Damon Inc 美股招股书 (2024 - 12 - 10 版)

1, 015, 383 股 DAMON INC. 出售证券持有人提供的普通股 this prospectus补充文件旨在更新并补充本公司于2024年11月12日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中关于Damon Inc.（原名Grafiti Holding Inc.，一家不列颠哥伦比亚省公司）的股东及其获准转让人（以下简称“注册股东”）计划出售最多1,015,383股无面值普通股（以下简称“普通股”）的相关信息，以及我们于2024年12月10日在美国证券交易委员会（SEC）提交的Form 8-K当前报告（以下简称“当前报告”）中包含的信息。因此，我们已将当前报告附在本补充文件中。 这份附录更新并补充了招股说明书中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与招股说明书一起使用，包括其任何修订版或附录。您应该将此附录与招股说明书一起阅读，在招股说明书和此附录之间如有任何不一致之处，应以此附录中的信息为准。 我们的普通股在纳斯达克全球市场交易，股票代码为“DMN”。截至2024年12月10日，普通股的收盘价为每股0.97美元。 购买我们的证券涉及风险。请参见《招股说明书》第6页开始的“风险因素”部分以及任何适用的《招股说明书补充文件》。 neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本招股说明书补充文件的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 10 日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格 8 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条的现行报告 报告日期(报告最早事件的日期) ： 2024 年 12 月 4 日 DAMON INC.(其章程中规定的注册人的确切姓名) 不适用 （ 以前的姓名或以前的地址 ， 如果自上次报告以来已更改) 检查以下适用项，以同时满足注册人根据以下任何条款的 filings 义务（如果本Form 8-K旨在同时满足注册人的 filings 义务）： ☐ 根据《证券法》第425条进行的书面沟通 ☐ 根据《证券交易法》第14a-12条进行的征集材料 ☐根据《证券交易法》第14d-2(b)条进行的预启动通讯 ☐ 根据《证券交易法》第13e-4(c)条进行的预启动通讯 项目 3.02 股权证券的未登记销售。 在2024年12月4日，Damon Inc.（以下简称“公司”）前董事长、首席执行官兼执行主席Damon JayGiraud辞去了公司及其子公司所有董事和高级管理人员的职务，并根据Giraud先生与公司之间的创始人协议条款，公司所有者持有的1,391,181股多重投票权股份相应转移。 Giraud先生及其控制的企业持有的股份按一股换一股的比例转换为普通股。转换后的普通股根据修订的1933年证券法（Securities Act of 1933）第3(a)(9)条豁免注册要求发行，因为此次交易被视为与公司现有股东的证券进行了交换，并未支付任何佣金或报酬以促成此交换。 在实施转换后，公司共有20,767,610股普通股流通，不再有任何具有多重表决权的股份流通。 项 5.02 董事或某些高级管理人员的离职；董事选举；某些高级管理人员的任命；特定高级管理人员的补偿安排。 CEO 兼董事会主席辞任 2024年12月4日，吉拉德先生辞去本公司及其子公司所有董事和高级管理人员职务，即日起生效。 委任临时行政总裁及董事会主席 2024年12月4日，公司董事会（以下简称“董事会”）任命Dominique Kwong为临时首席执行官和公司董事。此外，董事会任命Shashi Tripathi（现任独立董事）为董事长。 _kwong_，年龄49岁，曾担任达蒙汽车公司（Damon Motors Inc.）首席技术官和首席运营官，时间为2017年6月至2023年1月。2023年1月至2024年12月期间，_kwong_作为高级顾问兼任阿尔皮内尔斯（Alpinestars）公司的电子部门负责人，阿尔皮内尔斯是一家全球知名的摩托车服装制造商。在此期间，他为公司的战略举措、研发（R&D）以及操作改进做出了贡献，特别是在Tech-Air气囊系统和其他电子产品方面。鉴于_ Kwong_在电动汽车开发和制造业务方面的深厚知识和经验以及其丰富的高层领导背景，我们决定任命他为董事。 没有Mr. Kwong与其他任何人员之间达成的安排或理解，导致Mr. Kwong被选为公司的临时首席执行官和董事。Mr. Kwong与公司其他董事或高级管理人员之间也没有亲属关系。此外，Mr. Kwong与公司之间也没有需要根据《规章S-K》第404(a)项报告的相关关联交易。 随着Mr. Kwong被任命为临时首席执行官，他与Damon Motors Inc.签订了临时高管雇佣协议。该协议为期六个月，可根据双方同意进行延长。在受雇期间，Mr. Kwong将获得每年265,000加元的基本年薪以及公司标准的高级管理层福利。公司可以因严重理由而无需提前通知即终止协议，或在无严重理由的情况下，需提前四周书面通知。Mr. Kwong有权提前四周书面通知辞职，在此期间，公司可以选择豁免通知期并支付任何未结工资，包括最多四周的额外基本工资。该协议还包括了标准的保密条款以及离职后的不 solicitation 和不竞争承诺。 此外 ， 本公司预计与光先生签订标准格式的赔偿协议。 上述关于临时执行就业协议和赔偿协议的描述均为概要，完整文本全文引用作为参考，并作为本Form 8-K当前报告的附件10.1和10.2提交并纳入此文件参考。 项目 9.01 财务报表和展品。 (d) 展品。 10.110.2104ExhibitNo.DescriptionDamon Motors 于 2024 年 12 月 4 日签订的临时高管就业协议公司。和 Dominique Kwong 。赔偿协议的格式。封面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中) 。 SIGNATURE 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人代表其签署本报告。 :作者: / s / Bal Bhullar名称 Bal Bhullar职位 ： 首席财务官