渝太地产2025年年报

1279265666727374767778165167目 錄年報渝 太 地 產 集 團 有 限 公 司 主要營業地點 執行董事 Huang Yun 26282805(852) 2573 8888www.ytrealtygroup.com.hkinvestors@ytrealtygroup.com.hk 獨立非執行董事 外聘核數師 審核委員會 主要銀行 薪酬委員會 法律顧問Conyers Dill & Pearman 提名委員會 股份過戶登記處 授權代表 Appleby Global Corporate Services(Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 Victoria StreetPO Box HM 1179, Hamilton HM EXBermuda 公司秘書 1617(852) 2980 1333(852) 2810 8185 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 股份上市 00075 主 席 報 告 書 與 管 理 層 論 述 及 分 析 20251231 業績 343,800,00043202412314,000,0000.5 股息 2025123120242024 資產淨值 20251231693,600,00020241,011,200,00020251231799,557,4150.8720241231799,557,4151.26 業務回顧 20252025 20255% 業務回顧 2025 20253.5%2025 20254,724,100,00020244,241,300,00011.4%20244,224,500,00011.8%4,724,100,0002025202415,700,000202520241,100,000 2025343,800,00020244,000,000202543.020240.5 20251,900,00020243,700,000 物業發展及買賣 202520257,500,200,00020242,280,700,0004,724,100,00020244,224,500,000 2025 主 席 報 告 書 與 管 理 層 論 述 及 分 析 業務回顧 物業投資 20252025202415,700,000 財務管理 202520241,100,000 流動資金及財務資源 20251231850,900,00020243,990,000,0003,247,700,0002024950,900,0004,098,500,00020244,940,900,000122.7%2024394.6% 202512313,247,700,0002024950,900,00098.4%202498.7%1.4%20241.1%0.1%20240.1%0.1%20240.1% 202512314,098,500,00020244,940,900,000100%2024100% 流動資金及財務資源 20251231 20251231 或然負債╱財務擔保 2025123110,225,700,00020247,419,700,000 202512312024 展望及策略 主 席 報 告 書 與 管 理 層 論 述 及 分 析 展望及策略 職員 20251231454 致謝 黃云 2026327 執行董事╱高級管理人員 黃云Huang Yun54201910152021111020Joybeam Global LimitedEver Lead Developments Limited 劉杰442022530202111 李麗4120241213202111 董 事 及 高 級 管 理 人 員 獨立非執行董事 陸宇經7120079101520235 梁宇銘662007101199030 賴德剛582023810200530 202512 31C1 (A)企業管治實踐 (a)(b)(c)(d)C.2.1C.3.3 (B)董事及僱員進行證券交易 C3 (C)董事會 企 業 管 治 報 告 (C)董事會 董事會組成 執行董事 獨立非執行董事 78 委任及重選董事 C.3.313.51(2) 董事會的權力轉授予轄下委員會及管理層 (C)董事會 董事會的權力轉授予轄下委員會及管理層 獨立非執行董事 3.10(1)(2)3.10A3.139 資料提供及查閱 董事之責任保險 (C)董事會 董事之持續專業發展 會議及培訓之董事出席率 (D)主席兼董事總經理 C.2.1 (E)非執行董事 3 (F)董事會轄下之委員會 執行委員會 1 薪酬委員會 (F)董事會轄下之委員會 薪酬委員會 ••• (F)董事會轄下之委員會 提名委員會 20251 21 (F)董事會轄下之委員會 審核委員會 1720 (F)董事會轄下之委員會 審核委員會 2025 (G)公司秘書 202511253.2915 (H)風險管理及內部監控 企 業 管 治 報 告 (H)風險管理及內部監控 20251120263D.2.2D.2.3(a)(b)(c)(d)(e)(f) (H)風險管理及內部監控 風險管理程序 內幕消息的處理及發佈 571XIVA (H)風險管理及內部監控 內幕消息的處理及發佈 (I)核數師薪酬及核數師相關事項 (J)多元化 董事會多元化政策 202413.92 僱員性別比例 2025123162.6%37.4% 企 業 管 治 報 告 (K)董事及核數師就綜合財務報告須承擔的責任 6671 (L)股東參與 (M)股東權利 1981 召開股東特別大會 1.1/10 2. 3.(21)(2)1/2(3) (M)股東權利 召開股東特別大會 4. (1)(21)(10)(14)(10)(2)(95%)(1) 於股東大會上提呈議案 1.1/20(100)(a)(b)(1,000) 2.(a)(6)(6)(b)(1) (M)股東權利 於股東大會上提呈議案 3.13.51(2)(7) (14) investors@ytrealtygroup.com.hk (N)投資者關係 (N)投資者關係 (www.ytrealtygroup.com.hk) (O)文化及策略 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 簡介 202512312025 董事會（「董事會」）聲明 環境、社會及管治架構 環境、社會及管治管理方針 2025 202112312021 2025 匯報範圍 100% 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 匯報框架 C2 匯報原則 匯報期間 2025 持份者參與 重要性評估 •16 • •162025 聯絡及反饋 investors@ytrealtygroup.com.hk 環境 2025311354358 環境目標 2021 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 排放物 廢氣排放 ••••••• 2025 1.— 排放物 廢棄物管理 有害廢棄物 2025 20252024 無害廢棄物 3R •••• 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 排放物 廢棄物管理 無害廢棄物 ••••• 202520252024 1. 2.202512314542024123139121202412312042720241231371620241231 3.20254,724,061,00020244,241,331,000 排放物 廢棄物管理 污水排放 資源使用 能源管理 •••• ••••••• 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 資源使用 能源管理 202520241.59%202520249% 1. 水資源管理 資源使用 水資源管理 •••••• 202520252024 用紙管理 2025 •••• 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 資源使用 包裝材料使用 20252024 噪音管理 綠色工作場所 氣候變化 氣候變化 1.1335510 風險管理 2 指標和目標 123 2025202455.36%1232025202440% 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 氣候變化 指標和目標 12331456533 1.—2021(IPCC)(AR6)20242023202320242023–24 社會 僱傭 2025 2025123145420241231391 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 社會 招聘、晉升及解僱 2025125.33%202418.16% 1.2. 社會 薪酬福利 平等機會、多元化及反歧視 工作與生活平衡 健康及安全 2025 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 健康及安全 職業健康與安全措施 JGJ59–2011 ••• 202520252024202512310% 發展及培訓 培訓及職業發展 2025 202596.92%1202498.21%202528.0620248.19 1.2.3.4.5. 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 發展及培訓 培訓及職業發展 6. 7. 勞工準則 2025 供應鏈管理 採購慣例 20251802024158100,000 管理供應鏈的環境及社會風險 2025 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 20252025–2026 2025 產品責任 品質保證 GB50300–2013 20252024 客戶服務 2025 私隱保護 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 產品責任 知識產權 負責任的市場推廣及宣傳 反貪污 202520252024 舉報程序 反貪污 反貪污培訓 2025 1.2. 社區投資 董 事 會 報 告 20251231 主要業務及集團表現 199%4 業務回顧 D228(2)(d)622520251231 主要風險及不明朗因素 39 環境政策及表現 業務回顧 環境政策及表現 2025 遵守相關法律及規例 1981 與僱員、客戶及供應商和其他持份者之重要關係 業績及分派 727475 2024 物業、機器及設備 13 主要物業 165166 附屬公司 1 股本 28 儲備金 7629 可供分派儲備金 202512 311981315,400,0002024708,100,000202495,700,000202495,700,000 股息政策 慈善捐款 2024541,000 五年度財務摘要 167 主要供應商及客戶 購買額 —— 收入 —11—11 5% 董 事 會 報 告 董事 執行董事 獨立非執行董事 8483(2) 獨立性確認 3.13 董事資料╱重大承擔 13.51(2)(a)(e)(g)C1C.1.5 董事於交易、安排或合約之權益 董事及五名最高薪酬人士之酬金 89 董事及最高行政人員權益及淡倉 20251231XV352 *79,772,000Ever Lead Developments LimitedEver LeadEver LeadJoybeam Global Limited 202512 31XV 股票掛鈎協議 股份期權計劃 2015521 股票掛鈎協