渝太地产2023年年报

1279265666727374767778165167 主要營業地點 執行董事 26282805(852) 2573 8888(852) 2507 2120www.ytrealtygroup.com.hkinvestors@ytrealtygroup.com.hk Huang Yun 獨立非執行董事 外聘核數師 審核委員會 主要銀行 薪酬委員會 法律顧問Conyers Dill & Pearman 提名委員會 股份過戶登記處 授權代表 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor North, Cedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda 公司秘書 1617(852) 2980 1700(852) 2890 9350 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 股份上市 00075 主 席 報 告 書 與 管 理 層 論 述 及 分 析 20231231 業績 30,100,0003.820221231476,000,00059.5 股息 2023123120222022 資產淨值 202312311,029,100,00020221,053,000,00020231231799,557,4151.2920221231799,557,4151.32 業務回顧 2023COVID-19 2023202220235% 業務回顧 2023 20237,274,400,00020222,707,000,000168.7%20222,681,200,000170.3%7,246,200,00025,500,0005.9%27,100,000200,000524.3%1,100,000 202330,100,0002022476,000,00020233.8202259.52023 132,900,00020225,900,000 物業發展及買賣 202320234,075,800,00020224,017,100,0007,246,200,00020222,681,200,000 2023 主 席 報 告 書 與 管 理 層 論 述 及 分 析 業務回顧 物業投資 20231 Harrow Place 27,100,00025,500,0005.9%20231231100% 財務管理 20231,100,0002022200,000 重大出售 20231122100%1,960,0002,140,0002023112320231122 流動資金和財務資源 202312311,012,300,00020221,929,000,000997,500,00020221,125,700,0002,009,800,00020223,054,600,00098.4%2022183.2% 20231231997,500,00020221,125,700,00096.7%202294.4%1.6%20224.3%1.1%20220.9%0.6%20220.4% 202312312,009,800,00020223,054,600,00077.8%2022 86.3%22.2%2022 13.7% 流動資金和財務資源 20231231 或然負債╱財務擔保 202312317,338,200,00020225,033,500,000 202312312022 展望及策略 2023 2024 主 席 報 告 書 與 管 理 層 論 述 及 分 析 展望及策略 2024 職員 20231231288 致謝 黃云 2024327 執行董事╱高級管理人員 黃云Huang Yun52201910152021111020Joybeam Global LimitedEver Lead DevelopmentsLimited 袁永誠772000928198620201943020201020 劉杰422022530202111 董 事 及 高 級 管 理 人 員 獨立非執行董事 陸宇經69200791020235222019430 梁宇銘6420071011990302019430 賴德剛562023810200530 202312 31C1 (A)企業管治實踐 (a)(b)(c)(d)C.2.1C.3.3 (B)董事進行證券交易 C3 (C)董事會 (C)董事會 董事會組成 執行董事 獨立非執行董事 78 委任及重選董事 C.3.313.51(2) 董事會的權力轉授予轄下委員會及管理層 (C)董事會 董事會的權力轉授予轄下委員會及管理層 獨立非執行董事 3.10(1)(2)3.10A3.139 資料提供及查閱 董事之責任保險 (C)董事會 董事之持續專業發展 董事會會議及董事培訓之董事出席率 *2023810#202398A:B: (D)主席兼董事總經理 C.2.1 (E)非執行董事 3 (F)董事會轄下之委員會 執行委員會 1 薪酬委員會 (F)董事會轄下之委員會 薪酬委員會 ••• (F)董事會轄下之委員會 提名委員會 2023120238 21 (F)董事會轄下之委員會 審核委員會 1720 (F)董事會轄下之委員會 審核委員會 2023 (G)公司秘書 20232283.2915 (H)風險管理及內部監控 (H)風險管理及內部監控 20231120243D.2.2D.2.3(a)(b)(c)(d)(e)(f) (H)風險管理及內部監控 風險管理程序 內幕消息的處理及發佈 571XIVA (H)風險管理及內部監控 內幕消息的處理及發佈 (I)核數師薪酬及核數師相關事項 (J)多元化 董事會多元化政策 202413.92 僱員性別比例 2023123163.2%36.8% (K)董事及核數師就綜合財務報告須承擔的責任 6671 (L)股東參與 (M)股東權利 1981 召開股東特別大會 1.1/10 2. 3.(21)(2)1/2(3) (M)股東權利 召開股東特別大會 4. (1)(21)(10)(14)(10) (2)(95%)(1) 於股東大會上提呈議案 1.1/20(100)(a)(b)(1,000) 2.(a)(6)(6)(b)(1) (M)股東權利 於股東大會上提呈議案 3.13.51(2)(7) (14) investors@ytrealtygroup.com.hk (N)投資者關係 2023525(i)A(ii)2023424 (N)投資者關係 (www.ytrealtygroup.com.hk) (O)文化及策略 簡介 202312312023 本公司董事會（「董事會」）聲明 ESG管治架構 ESG管理方針 2023 202112312021 2023 匯報範圍 100% 匯報框架 C2 匯報原則 匯報期間 2023 持份者參與 重要性評估 ‧ 根據本集團的營運及可持續發展趨勢，高級行政人員已識別及製作本集團的重大環境、社會及管治議題清單。清單合共涵蓋與對經濟、環境及社會有重大影響及對持份者評估的影響程度較高的16項議題。董事會已確認重大環境、社會及管治議題清單。 ‧ 重要性評估以清單內的議題作為核心內容進行。高級行政人員設計問卷，邀請持份者對議題的重要性進行評估，並透過開放式問題闡述其對於本集團環境、社會及管治的意見。本次評估覆蓋主要持份者，包括但不限於高級管理層及基層僱員。 聯絡及反饋 investors@ytrealtygroup.com.hk A.環境 2023311354358 環境目標 2021 A1.排放物 廢氣排放 ••••••• 2023 — 1.2.20232022 A1.排放物 溫室氣體排放 123 •• •••A2 2023202253.88%1232023202242.64% A1.排放物 溫室氣體排放 3.—2021(IPCC)(AR6)20222023–2025202020212021–22 4.2023123128820221231831420221231152742022123168 20237,274,368,00020222,706,963,000 A1.排放物 廢棄物管理 有害廢棄物 2023 20232022 無害廢棄物 3R •••• A1.排放物 廢棄物管理 無害廢棄物 •••••A2 2023202275.00% 污水排放 A2 A2.資源使用 能源管理 •••• ••••••• 2023202257.52%202241.38 A2.資源使用 能源管理 7. 水資源管理 •••••• 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A2.資源使用 水資源管理 2023202265.88% 用紙管理 2023 •••• 包裝材料使用 20232022 A3.環境及天然資源 噪音管理 綠色工作場所 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A4.氣候變化 實體風險 過渡風險 B.社會 B1.僱傭 2023 202312312882022123183 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 B1.僱傭 招聘、晉升及解僱 2023827.43%202239.76% 8.9. B1.僱傭 薪酬福利 平等機會、多元化及反歧視 工作與生活平衡 B2.健康及安全 2023 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 B2.健康及安全 職業健康與安全措施 JGJ59–2011 ••• 202320232022202312310% B3.發展及培訓 培訓及職業發展 2023 202399.65%10202297.59%2023118.65202211.30 10.11.12.13.14. B3.發展及培訓 15. 16. B4.勞工準則 2023 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 B5.供應鏈管理 採購慣例 2023922022621,000,000 管理供應鏈的環境及社會風險 2023 B6.產品責任 2023 品質保證 GB50300–2013 20232022 客戶服務 2023 B6.產品責任 私隱保護 知識產權 負責任的市場推廣及宣傳 B7.反貪污 舉報程序 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 B7.反貪污 反貪污培訓 2023 17.18. B8.社區投資 董 事 會 報 告 20231231 主要業務及集團表現 199%4 業務回顧 D228(2)(d)622520231231 主要風險及不明朗因素 40 環境政策及表現 業務回顧 環境政策及表現 2023 遵守相關法律及規例 1981 與僱員、客戶及供應商和其他股東之重要關係 業績及分派 727475 2022 物業、機器及設備 13 主要物業 165166 附屬公司 1 股本 28 儲備金 7629 可供分派儲備金 202312311981710,400,0002022712,000,000202295,700,000202295,700,000 慈善捐款 1,768,0002022 五年度財務摘要 167 主要供應商及客戶 購買額 —8284—9195 收入 —— 1132 5% 董事 執