地质治疗公司美股招股说明书(2025-06-11版)

招股说明书补充文件（截至2025年4月3日的招股说明书） 地质治疗公司 高达2969583股普通股 这份招股说明书补充文件是对2025年4月3日签发的招股说明书（“招股说明书”）的补充，该招股说明书构成我们根据S-1表格（编号333-280909）提交的注册说明书的组成部分，并进行过修订。本招股说明书补充文件提交的目的是更新和补充招股说明书中包含的信息，以及在我们于2025年6月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格季度报告（“最新报告”）中包含的某些信息。因此，我们已将最新报告的相关部分附加到本招股说明书补充文件中。 该招股说明书及本招股说明书补充文件涉及本招股说明书中所指的售股股东拟进行的要约收购及不时进行的转售或其他处置，总计高达2,969,583股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），属于Tectonic Therapeutic, Inc.。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“TECX”。截至2025年6月10日，我们普通股的最后报告销售价格为每股25.16美元。 本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，包括其任何修正或补充文件，该招股说明书随本招股说明书补充文件一同交付。本招股说明书补充文件的效力以招股说明书，包括其任何修正或补充文件为依据，但本招股说明书补充文件中的信息更新并取代其中所含信息的内容除外。 本招股说明书补充文件不完整，且未经招股说明书（包括任何修改或补充）的关联，不得交付或使用。 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅招股说明书第9页开始、题为“风险因素”的部分以及招股说明书任何修订或补充中具有类似标题的部分所描述的风险和不确定性。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，或审查过本招股说明书补充资料的准确性或充分性，或本招股说明书。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 美國證券和交 易委員會华盛顿特区 20549 FORM 8-K 当前报告 依据1934年证券交易法第13条或第15(d)条 报告日期（最早报告事件日期）：2025年6月6日 地质治疗公司 （在其章程中指定的注册人确切名称） 如果Form 8-K的申报意在同时满足注册人根据以下任何规定（见下文通用说明A.2）的申报义务，请勾选下方相应的框： 根据证券法第425条（17 CFR 230.425）的规定，书面通信根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）的规定征集材料根据交易所法案第14d-2(b)条的规定进行的开工前沟通 (17 CFR 240.14d-)2(b))根据交易所法案第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开业前沟通 新兴成长公司 ☐ 如果一个新兴成长公司，如果注册人选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准，请用复选标记表示。 ☐ 第5.07条 向安全持有人提交表决事项 2025年6月6日，Tectonic Therapeutic, Inc.（以下简称“公司”）举行了其2025年股东年会（以下简称“年会”）。截至2025年4月14日，年会的股权登记日，有18,671,229股普通股已发行并在年会上有投票权。股东们在年会上投票表决的议案摘要如下。 艾丽斯·莱钦，医学博士和普拉文·蒂皮伦尼，医学博士被选为I类董事，任期至2028年股东大会及他们的继任者正式当选并合格为止，或直至他们去世、辞职或被解职。最终投票结果如下： 提案2：公司独立注册会计师事务所任命的追认 公司股东批准了公司董事会审计委员会任命德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司截至2025年12月31财年的独立注册会计师事务所。最终投票结果如下： 提案3：关于公司指定高级管理人员补偿的建议批准 根据建议，股东批准了公司高级管理人员的薪酬，如在公司年度股东大会委托书中披露的那样。投票结果如下： 提案4：关于股东对高管薪酬的顾问投票频率的建议投票 股东们建议，就公司高级管理人员薪酬的咨询投票（“Say on Frequency”）的优先频次应为每年一次。投票结果如下： 根据公司董事会在其年度股东大会委托投票声明中的建议，并基于本次非约束性咨询投票的结果，公司意图未来就公司高级管理人员薪酬的咨询性股东投票将每年举行，并包含在每年的公司委托材料中，直至下一次关于说频率的必要投票。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签署人代表其签署本报告。