2024年上半年把握全球主要制裁名单动态白皮书

主要制裁名单动态总结

1. 总体变化

• 2024年上半年：
  • 列表更新次数增加10%。
  • 受制裁对象净增量为2,340个，相比2023年上半年增加13%。

2. 各机构制裁动态

• 联合国（UN）：

  • 列表更新9次，制裁对象变化有限。
  • 新增9个受制裁对象，主要针对刚果民主共和国和索马里的局势。
  • 俄罗斯、朝鲜、利比亚和刚果是主要制裁目标。

• 欧盟（EU）：

  • 列表更新168次，净增加2,610个受制裁对象。
  • 重点针对俄罗斯、恐怖主义和全球人权。
  • 俄罗斯相关制裁占2024年上半年总更新量的20%。

• 美国海外资产控制办公室（OFAC）：

  • 列表更新69次，净增加1,575个受制裁对象。
  • 重点针对俄罗斯、恐怖主义和伊朗。
  • 俄罗斯相关制裁占2024年上半年总更新量的35%。

• 英国金融制裁执行办公室（OFSI - UK）：

  • 列表更新186次，净增加245个受制裁对象。
  • 重点针对俄罗斯、恐怖主义和伊朗。
  • 俄罗斯相关制裁占2024年上半年总更新量的26%。

3. 关键制裁活动

• 与俄罗斯/乌克兰冲突相关：

  • 欧盟和OFAC的制裁行动最为频繁。
  • OFAC的制裁行动尤其集中在俄罗斯制裁规避网络和国防部门。
  • EU和OFAC制裁俄罗斯相关对象分别占净增量的78%和81%。

• 中东局势：

  • 欧盟和OFAC针对哈马斯及其支持者实施了新的制裁。
  • OFAC启动了针对约旦河西岸极端定居者的制裁计划。

• 伊朗：

  • 欧盟和OFAC制裁伊朗的无人机生产和供应。
  • OFAC制裁伊朗支持的恐怖组织。

• 非洲：

  • 刚果民主共和国、索马里、苏丹等国家和地区成为重点关注对象。

结论

制裁活动已成为地缘政治中的常态，尤其是在与俄罗斯相关的制裁方面。未来制裁动态将受到新的政治领导层和美国总统大选的影响。全球金融机构需密切关注这些变化，以降低制裁风险。