安佑生物科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

安佑生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 自1992年安佑品牌于中国台湾创立以来，公司已在饲料行业深耕30余年。公司主要从事饲料的研发、生产、销售和服务，是一家专注于动物精准营养的高科技农牧产业集团。公司以猪教槽保育料为核心优势产品，逐步成长为以猪饲料为基础，禽、水产和反刍饲料全面发展的全国性饲料企业。根据中国饲料工业协会出具的证明：2025年，公司工业饲料产量国内排名前二十，猪饲料销量国内排名前十；其中在技术含量最高的猪教槽保育饲料领域，公司技术优势突出、行业地位领先，国内销量排名前三。同时，公司积极向产业链上下游延伸，开发功能性饲料原料、饲料添加剂和智能养殖设备等一系列高附加值产品，持续完善产业布局；此外，公司积极布局海外市场，在中国台湾、越南设有子公司，并持续拓展菲律宾、乌兹别克斯坦等地区。公司专注于饲料业务，不仅与大型养殖集团保持良好合作，更着力于服务广大的规模化养殖场和中小家庭农场，通过高性价比的饲料产品、配套的饲养方案、体系化的养殖服务助力客户降本增效，实现共同成长。 本次发行上市，旨在进一步拓宽融资渠道，加大技术创新与研发投入，加速产品迭代与升级，全面提升公司治理水平与品牌影响力，巩固并扩大市场竞争优势。上市后，公司将始终秉承“科技安佑、幸福中国、低碳地球”的企业使命，持续提升经营质量与效益，致力于为投资者与社会创造长期、稳定、可持续的价值回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全公司治理结构，建立了由股东会、董事会和高级管理人员等组成的治理架构，设置了相关的董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构和管理层相互协调、相互制衡的机制，先后制订或完善了《公司章程》等公司治理文件和内控制度，并能够有效落实、执行该等制度。截至本招股说明书签署日，公司治理结构较为完善。公司股东会、董事会等运行规范，相关人员能够切实履行各自的权利、义务与职责，符合《公 司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“饲料生产建设项目”“数字化建设项目”和“新建研发中心项目”。公司本次募集资金的应用均围绕主营业务进行，符合公司的发展战略。 “饲料生产建设项目”可以有效提升公司在项目当地的产能，丰富公司产品矩阵，进而增强公司的业务规模和行业影响力；“数字化建设项目”通过推进全体系自动化与智能化升级，全面提升采购、生产、销售等各环节运营效率与管理水平；“新建研发中心项目”用于加强研发基础设施投入，保障技术创新可持续性，完善研发体系，加速技术成果转化，提升公司的核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 凭借长期的技术沉淀、卓越的产品质量、完善的营销与服务体系、优异的品牌声誉及高效的管理团队，公司近年来取得了快速发展。报告期内，公司实现营业收入分别为1,195,305.96万元、940,667.40万元和1,013,349.63万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为25,953.48万元、18,263.83万元和25,085.63万元，公司经营规模稳健，盈利能力良好，展现出较强的持续经营能力。 未来，公司将紧抓行业发展机遇，坚持以市场为导向，以本次发行上市为新的起点，积极响应国家相关产业政策与发展战略；引领行业技术革新，持续加大研发投入，优化数字化管理体系；强化品牌建设，进一步拓展市场份额，矢志成为全球动物精准营养领导品牌和中国低碳农牧产业链整合者。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 第一节释义...............................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................18 一、重大事项提示..............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、发行人板块定位情况..................................................................................26六、主要财务数据及财务指标..........................................................................27七、期后主要财务信息、经营状况及盈利预测信息......................................28八、发行人选择的具体上市标准......................................................................28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................28十、募集资金主要用途与未来发展规划..........................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险..................................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................33三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本概况..........................................................................................37二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................37 三、发行人成立以来的重要事件......................................................................60四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................64五、发行人股权结构..........................................................................................64六、发行人子公司、参股公司基本情况..........................................................65七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...................72八、发行人特别表决权或类似安排情况..........................................................78九、发行人协议控制架构安排情况..................................................................78十、发行人股本情况..........................................................................................78十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.............