迪嘉药业集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

迪嘉药业集团股份有限公司 （山东省威海市文登经济开发区天润路268号） 招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录...........................................................................................................................3 一、一般释义........................................................................................................7二、专业释义........................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................13三、本次发行概况..............................................................................................13四、发行人主营业务经营情况..........................................................................15五、发行人符合创业板定位情况......................................................................16六、主要财务数据及财务指标..........................................................................17七、发行人选择的具体上市标准......................................................................18八、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................18九、发行人募集资金用途与未来发展规划......................................................18 第三节风险因素.......................................................................................................20 一、市场及行业监管风险..................................................................................20二、经营风险......................................................................................................20三、财务风险......................................................................................................22四、实际控制人不当控制的风险......................................................................23五、募集资金投资项目风险..............................................................................23六、发行失败风险..............................................................................................24 第四节发行人基本情况...........................................................................................25 一、发行人基本情况..........................................................................................25二、发行人改制重组情况..................................................................................25三、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况..................................................32四、发行人的股权结构......................................................................................32 五、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情况..................................33六、发行人的主要股东及实际控制人情况......................................................35七、发行人的股本情况......................................................................................38八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况......................45九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况..............................................................................................................................53十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况..................................................................................................................54十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年内的变动情况..54十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况..........56十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况..................58十四、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..59十五、发行人员工情况......................................................................................60 第五节业务与技术...................................................................................................64 一、公司主营业务、主要产品及变化情况......................................................64二、公司所处行业的基本情况..........................................................................71三、公司销售情况和主要客户........................................................................139四、公司采购情况和主要供应商....................................................................148五、主要固定资产和无形资产情况................................................................158六、发行人取得的资质认证和许可情况........................................................165七、公司技术和研发情况................................................................................169八、公司安全生产及环境保护情况................................................................180九、公司境外生产经营情况............................................................................186 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................188 一、报告期内财务会计报表............................................................................188二、审计意见类型、关键审计事项以及重要性水平....................................193三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析............................................195四、财务报表的编制基础、合并报