西子清洁能源装备制造股份有限公司2025环境、社会及治理（ESG）报告
CONTENTS 02 01 前篇 绿色低碳共筑生态文明 关于本报告01董事长致辞0关于我们05 推动可持续管理15夯实治理根基18强化合规风控25恪守商业道德33 深化环境管理37污染合规管理40优化资源利用43应对气候变化X9 04 03 附录 产品质量安全55技术研发创新63客户权益保护69协同发展新生态71 维护员工权益77携手员工成长82筑牢安全防线85践行社会价值 展望未来92ESG绩效指标汇总表6ESG议题索引表98 编制依据 关于本报告 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行》《上市公司自律监管指南第3号一一可持续发展报告编制》，参照财政部《企业可持续披露准则一基本准则（征求意见稿）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRIStandards)》、国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第1号-气候相关披露》、联合国可持续发展目标（UNSDGs）气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露指南》编制而成。 本报告为西子清洁能源装备制造股份有限公司（原杭州锅炉集团股份有限公司）发布的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG)报告》。本报告遵循客观公允、规范严谨、公开透明、内容全面践与履职成效，致力于增进与利益相关方之间的沟通与理解，全面展现公司在可持续发展方面的承诺与进展。 称谓说明 本报告有关数据涵盖西子清洁能源装备制造股份有限公司和下属全资及控股子公司。为了便于表达和阅读，本报告中“西子清洁能源装备制造股份有限公司”以“西子洁能”“公司”或“我们”表示。 报告范围 和完整性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。 部分子公司名称杭州杭锅工业锅炉有限公司浙江西子联合工程有限公司浙江西子新能源有限公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 简称杭锅工业锅炉西子联合工程西子新能源新世纪能源 资料来源说明 报告中使用的数据和案例来自公司正式文件和统计报告，并经公司相关部门审核。报告中的财务数据均以人民币为单位。 获取及回应本报告 本报告以电子版形式进行发布，读者及各利益相关方可以在西子洁能官网(http:/ /www.xizice.com)进行下载阅读。报告以中、英文版本发布,当两种语言文本有歧义或冲突时,请以中文版为准。 联系方式地址：浙江省杭州市大农港路1216 号电话：0571-85387288（总机）0571-85373947（营销)传真：0571-85377991-660邮编：310021Email: 002534@xizice.com 业务发展情况 产业布局及业务发展情况 公司最早于1989年取得特种设备A级锅炉制造许可证。从2018年至2023年连续六年获“国家级首台套产品”称号，余热锅炉市场占有率全国领先，并于2018年12月取得核电2、3级容器及换热器制造资质。作为余热锅炉国内领先、燃机余热锅炉世界龙头企业，燃气轮机余热锅炉的余热利用率达到90.5%，远超国际先进水平的85%，处于国际领先水平。 公司在新能源、新装备、新服务三大板块进行产业布局 零碳工厂、光热、熔盐储能、电极锅炉、电厂灵活性改造、核电、电化学储能、氢燃料电池、CCUS、民用储能、光伏、多能联储综合能源系统解决方案 新能源 公司始终专注二次能源高效利用，将“低碳”植入企业发展基因，深耕余热利用70年。1958年首台发电机组锅炉研制成功；1979年全国首家余热（废热）锅炉研究所获批成立，也是迄今为止全国唯一的余热锅炉研究所;1994年自主研制成功全国首台垃圾焚烧余热锅炉在深圳投运，被授予“国家‘八五’科技攻关重大科技成果奖”;1998年研制成功首台210吨/时OG转炉余热锅炉出口至日本住友金属公司安装使用。 燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、循环流化床锅炉、气炉、石化余热锅炉、压力容器换热器、盾构机 新装备 锅炉设备成套改造、环保设备成套改造、备件服务、检修运维、安装服务、智慧能源新服务、联合工程总包、新能源技术园区能源综合利用、其他服务 新服务 荣誉奖项 治理西子洁能建立全面的“两会一委”现代公司治理体系，通过成续完善网络安全管理体系，保障公司各项经营管理活动在规范、稳健的治理框架下高效有序开展。 战略碳双高、三新四化”战略导向，系统构建西子卓越管理XOS 体系力提升管理效能与质量水平，深化廉洁合规建设，强化监督机制效能，全力推动公司迈向可持续高质量发展新阶段。 目标持续优化信息披露工作质效，保障公司信息公开透明、内容提高市值管理水平，并推动股东回报的提升推动公司 ESG 表现的持续进步公司重大信息安全事件发生次数为0，客户信息泄露事件发生次数为0 利益相关方沟通 推动可持续管理 西子洁能将可持续发展理念深度融入集团战略管理体系，不断优化ESG治理架构，构建多元高效的利益相关方沟通渠道，以务实举措践行可持续发展承诺，为社会创造持久价值。 公司主动构建多元沟通机制，广泛倾听内外部各利益相关方诉求，充分尊重各方期待与建议。聚焦各相关方关注的重要议题，公司不断完善管理举措，以高效务实的行动及时回应各方需求，全力推动企业与利益相关方协同发展、互利共赢。 ESG 管理体系 值伙伴、员工自豪的成长平台、社会认可的担当企业。 在ESG治理方面，公司持续完善组织体系与工作机制，构建以董事会为最高决策机构的ESG管理体系，下设战略投资与ESG委员会，协助董事会确立ESG战略方向与发展目标，提供专业支撑与决策依据。通过明确各层级及相关部门职责边界，提升ESG事项的协同效率，强化治理责任落实，不断增强ESG管理的执行力和履职能力。 夯实治理根基 西子洁能始终把公司治理作为高质量发展的重要支撑，坚守合规、公开、高效的治理理念，持续完善“两会一委一层”治理架构，坚持党建引领，切实维护投资者合法权益，以高质量发展为导向，保障企业行稳致远。 实质性议题分析 公司将利益相关方的期望与要求作为制定 ESG战略的关键因素。通过开展利益相关方调查，综合考虑国家宏观政策导向、资本市场关注重点、ESG相关标准以及同行对标分析，按“影响重要性”和“财务重要性”两个维度，绘制实质性议题矩阵，促进公司高质量可持续发展。 公司治理 治理架构 西子洁能严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等法律法规，严格遵循中国证监会及深圳证券交易所的监管规定构建了股东会、董事会与经营管理层的分层治理结构，持续优化法人治理机制，健全内部管控体系，稳步提升治理规范化水平与内控管理效能。 治理战略 公司建立西子卓越管理系统XOS，以战略为引领，技术创新为驱动，精益质量为核心，持续变革与改善为路径，着力实现运营高效、品质卓越、客户满意、响应迅捷、核心竞争力持续提升，为企业高质量发展与现代化管理提供科学可行的实践指引与体系支撑。 董事会多元化与独立性 在董事会多元化方面，公司在董事提名和委任过程综合考虑多种因素，包括但不限于性别、年龄、文化背景、教育背景、专业资格、行业经验等，有效地提高董事会决策能力，增强应对复杂商业环境的能力，为企业的稳定发展奠定基础。截至报告期末，公司董事会由9名成员组成，其中6名为非独立董事，3名为独立董事；年龄覆盖30-60岁不同年龄层；董事会下设4个专业委员会，学历涉及学士、硕士、博士，拥有工商管理、法律、会计、审计、证券、经济学、热能与动力工程、安全工程等专业背景，涵盖公司的管理、法律合规、财务管理、风险控制、技术研发和质量保障等多个关键领域，为公司的多元化发展和专业管理提供坚实的知识基础和专业支持。 10月14日，2025年第二次临时股东大会通过《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的提案》，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司在董事会中设置职工代表董事两名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 在董事会独立性方面，公司制定《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》，对独立董事的履职职责作出清晰界定，要求每年需自查独立性情况并进行履职汇报。公司独立董事分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员，助力董事会科学决策、推动经营层规范高效运营，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。截至报告期末，公司共有独立董事3名，独立董事占董事会成员比例为33.33%。 报告期内，公司累计召开股东会3次，董事会14次，监事会4次，独立董事专门会议3次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会2次，战略投资与ESG委员会2次；通过议案100项（其中股东会通过22项，董事会通过64项，监事会通过14项）。 高管薪酬管理 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司结合经营实际与行业薪酬水平，构建并持续完善科学规范的高管薪酬体系。在绩效考核过程中，公司将 ESG 相关指标纳入高管薪酬评定范围，涵盖技术研发与新能源突破、建设智能工厂（数字化车间）、安全生产（如严重事故控制）以及国家安全文化示范企业评审等方面。通过将ESG要素融入薪酬激励制度，有效引导管理团队在推动业绩增长的同时，积极落实环境、社会及治理责任，为公司可持续发展提供坚实保障。 2025 年，公司采用线上与线下相结合的方式召开股东会、董事会等相关会议，有效提升会议出席率，总经理在董事会的汇会成员积极参与讨论，会后对会议事项梳理清晰，并明确后续跟踪行动项，确保决策有效落地。 严控信披质量 股东回报 公司高度重视信息披露工作，遵循相关法律法规、监管要求及公司章程制定《信息披露管理制度》，明确信息披露的范围、原则、程序及责任主体，秉持真实、准确、完整、及时的原则开展信息披露。公司通过指定信息披露渠道及时发布定期报告（包括年度、中期和季度报告）及临时报告，涵盖财务业绩、重大投资、经营变化、关联交易等重要事项。对于临时重大事项，公司立即通过法定平台履行披露义务，确保投资者及时获取关键信息。 公司高度重视股东回报，自上市后十多年来坚持股东分红。报告期内，公司积极落实2024 年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），为股东提供持续可靠的投资回报。 为深入贯彻落实新“国九条”政策号召，公司统筹考量经营战略、财务状况及未来投资需求等多方面因素，基于对公司内在价值及成长前景的坚定信心，公司董事长王克飞先生于报告期内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份2,900,000股，增持数量占公司总股本的0.3469%，增持金额为49,563,906元（不含交易费用），以实际行动传递对公司长期投资价值的认可。2025年，公司通过稳健的分红、有效的市值管理与扎实的业务拓展，全方位提升股东回报水平，维护投资者合法权益，助力资本市场健康稳定发展。 公司高度重视信息披露内部管理工作，清晰界定董事会、管理层及各业务部门的信息流转与保密职责，由董事会秘书牵头统筹、协同推进。通过常态化合规培训与严格的制度管控，持续提升关键岗位人员的合规理念与职业操守，切实防范内幕信息外泄及信息
