国际足联清关中心支付流程及合规性评估规定
目标与范围
- 目标：保护职业球员与俱乐部合同稳定性、鼓励培养年轻球员、促进足球团结、维持竞争平衡、确保体育比赛规律性。
- 范围：适用于所有受国际足联章程约束的方，处理通过国际足联清算中心进行的特定支付，保护足球转会系统完整性，提升财务透明度，防止欺诈行为。
- 国际足联清算中心：作为足球转会系统支付中介的独立实体，处理特定支付，不从中获利。
球员注册与转会
- 电子系统要求：会员协会和俱乐部必须使用电子球员注册系统、电子国内转会系统、TMS、国际足联Connect ID服务和FIFA Connect接口，确保信息电子化传输。
- 球员注册：球员信息需在电子系统中准确更新，包括状态（业余/职业）、注册类型（永久/租借）、注册俱乐部等。
- 训练奖励触发条件：
- 首次在同一会员协会注册为职业选手。
- 国际转会，包括涉及转会补偿的国家转移。
- 首次注册为职业选手：
- 同一会员协会内：通过电子国内转会系统或TMS手动申报。
- 不同会员协会内：通过TMS输入国际转会信息。
- 涉及转会补偿的国家转移：
- 需在电子国内转会系统中输入信息，并通过TMS或FIFA Connect接口向FIFA通报。
- 特殊情况下需手动申报，并遵守相关规定。
电子玩家护照（EPP）
- 生成：TMS在识别训练奖励触发条件时生成临时EPP，经审核后生成最终EPP。
- 内容：包含球员职业生涯的综合注册信息，包括成员协会、状态、注册类型、注册俱乐部等。
- 审核流程：国际足联秘书处邀请相关方参与EPP审核，持续15天，可例外延长。
- 最终EPP：具有约束力，对所有未来最终EPP具有指导意义。
国际足联清关中心付款流程
- 分配声明：由TMS生成，包含支付信息，发送至国际足联清算中心。
- 新俱乐部付款：收到付款请求后30日内支付，否则将面临处罚。
- 国际足联清算中心向训练俱乐部付款：收到新俱乐部付款后，根据最终EPP和分配声明向训练俱乐部支付款项，并扣除2.5%行政规费。
合规性评估
- 评估对象：所有向国际足联清算中心付款或收款的相关方。
- 评估内容：企业结构、组织结构、反洗钱、反腐败、打击恐怖主义融资、资金来源、实际受益人等。
- 评估流程：初步评估、信息请求、最终决定，结果为最终且有约束力。
- 合规评估失败后果：
- 首次失败：通知非合规方，给予6个月纠正期限。
- 第二次失败：根据第17条接受纪律处分程序。
制裁与争议
- 处罚措施：罚款、谴责、注册禁令、赔偿金等。
- 争议解决：可依据国际足联章程向CAS申诉，除非另有规定。
- 合作义务：个人、俱乐部和会员协会应与国际足联秘书处和清算中心合作，提供真实准确的信息。
最终条款
- 适用时间：2025年8月1日起适用。
- 未规定事项：由国际足联秘书处决定。
- 官方语言：英文、西班牙文、法文具有同等效力。
- 不一致处理：与国际足联章程不一致时，章程优先；与RSTP不一致时，RSTP优先。
- 运营管理：由国际足联秘书处负责。
- 执行：由国际足联秘书处制定详细规定。
