2022年半年度报告 1 / 137 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2022年半年度报告 2022年半年度报告 2 / 137 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 2022年半年度报告 3 / 137 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 43 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 53 第九节 债券相关情况 ....................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................... 55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022年半年度报告 4 / 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 集成电路基金 指 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 金联投资 指 上海金联投资发展有限公司 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案 《公司章程》 指 《上海和辉光电股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 AMOLED 指 Active-matrix Organic Light Emitting Diode的缩写，即主动矩阵有机发光二极管 OLED 指 Organic Light Emitting Diode的缩写，即有机发光二极管 Omdia 指 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的Omdia报告为《OLED & Flexible Display Technology Tracker - 2Q22 Panel Shipment》 On-Cell 指 将触摸屏嵌入到AMOLED显示屏的封装玻璃和偏光片之间的方法 LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon的缩写，即低温多晶硅技术 AOD 指 Always on display的缩写，即常亮显示 T-CON 指 Timing Controller的缩写，即时序控制器 Multiplexer 指 数据多工器，用于芯片与面板间的信号传输 2022年半年度报告 5 / 137 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 上海和辉光电股份有限公司 公司的中文简称 和辉光电 公司的外文名称 Everdisplay Optronics (Shanghai)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EDO 公司的法定代表人 傅文彪 公司注册地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 http://www.everdisplay.com 电子信箱 ir@everdisplay.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李凤玲 陈佳冬 联系地址 上海市金山工业区九工路1568号 上海市金山工业区九工路1568号 电话 021-60892866 021-60892866 传真 021-60892866 021-60892866 电子信箱 ir@everdisplay.com ir@everdisplay.com 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市金山工业区九工路1568号 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 和辉光电 688538 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 2022年半年度报告 6 / 137 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 179,252.69 187,847.95 -4.58 归属于上市公司股东的净利润 -47,389.42 -48,879.47 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,961.84 -51,351.36 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2,963.51 499.58 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,693,030.39 1,739,833.41 -2.69 总资产 3,278,509.04 3,313,960.11 -1.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.03 -0.04 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.03 -0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.04 -0.05 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.76 -4.34 增加1.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.38 -4.56 增加1.18个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 9.29 8.05 增加1.24个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,963.51万元，较上年同期499.58万元减少3,463.09万元，主要系公司在疫情期间，为达到预期销售目标，积极备货用于后续生产，导致购买商品支付现金的增幅高于销售商品收到现金的增幅。 本报告期加权平均净资产收益率为-2.76%，较上年同期-4.34%增加1.58个百分点，主要系公司收到科创板上市募集资金，2021年5月和6月净资产分别增加697,702.16万元和102,511.42万元，上年同期该因素时间权重较小，故本报告期公司加权平均净资产同比增加。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -0.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,696.70 2022年半年度报告 7 / 137 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,798.20 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77.56 合计 10,572.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 2022年半年度报告 8 / 137 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主营业务 公司主要专注于高解析度的中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售，公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、桌面显示器、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的AMOLED半导体显示面板产品。 2、所属行业说明 公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。 3、公司所处的行业地位 公司是行业