江苏点夺技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏点夺技术股份有限公司 Jiangsu Dianduo Technology Co., Ltd. （江苏省启东市近海镇黄海路5号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 点夺技术是专注于半导体工艺排气系统研发、设计、制造与安装服务的国家级专精特新“小巨人”企业，长期致力于为晶圆厂提供安全、稳定、可靠的工艺排气解决方案，是国内主要的半导体工艺排气系统供应商之一。 一、本次发行上市的目的——立足业主价值创造，以技术创新驱动半导体产业链厂务配套国产化 点夺技术主要产品为半导体工艺排气风管、阀门及系统。半导体制造涉及大量化学品使用，工艺环节产生的废气成分复杂、排放要求严苛，工艺排气系统是保障芯片良率、生产安全与设备稳定运行的关键厂务基础设施，具备建设先行不可逆、缺陷来源多样化、安装后难以更换或大修的特点。公司长期聚焦工艺排气细分领域，已形成覆盖系统设计、精密制造、规模化交付与运维管理的完整能力体系，切实帮助业主解决洁净度保障与全生命周期成本控制等方面的核心痛点。 公司已进入中芯国际、华虹集团、长鑫科技、长江存储、晶合集成、华润微、士兰微等国内主流厂商，以及海力士、美光、德州仪器、英飞凌、意法半导体、英特尔等境外厂商的供应链体系；产品覆盖先进逻辑、存储芯片、功率半导体、模拟芯片等多种工艺类型，是契合国家《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》“发展壮大新兴产业战略”方向、助力提升半导体产业链厂务配套基础设施本土化保障能力的供应商。 本次发行上市，公司拟借助资本市场平台拓宽融资渠道、增强资本实力，坚持技术与创新驱动，加大研发投入，巩固并提升公司在半导体工艺排气领域的国产化贡献。具体而言： （一）服务国家产业链供应链安全战略，提升半导体厂务配套基础设施环节的本土化供应能力与抗风险韧性； （二）依托资本市场强化研发投入，巩固和扩大公司在工艺排气系统氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术、低泄漏耐腐蚀气密阀门技术、高气密性管件柔性成型技术等核心技术领域的成果与优势； （三）扩充先进制造产能、健全交付与运维服务体系，把握国内晶圆厂新建、扩产、技术升级以及境外晶圆厂本地化供应的市场机遇； （四）完善公司治理、吸引并稳定高端研发与工程师人才，建立有利于公司长期可持续发展的人才与激励机制； （五）建立健全长期稳定的现金分红与投资者回报机制，与全体股东共享公司高质量发展成果。 二、点夺技术现代企业制度的建立健全与持续完善 公司自整体变更为股份有限公司以来，严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了由股东会、董事会及董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会、高级管理人员组成的公司治理架构；根据《公司法》及相关配套规则，公司不再单独设置监事会，由董事会审计委员会依法行使监事会职权。 公司已建立并不断完善议事规则、独立董事工作制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等内部管理制度，形成了权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制；已建立并有效运行覆盖采购、研发、生产、销售、财务等全业务链条的内部控制体系，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部控制审计报告。公司已在章程中明确利润分配政策和三年股东回报规划，建立稳定的现金分红机制，通过信息披露与投资者关系管理制度切实保障中小股东的知情权、参与权和收益权。 三、点夺技术本次融资的必要性及募集资金使用规划——聚焦主业扩产、健全交付与研发体系 半导体工艺排气系统是晶圆厂建设与运营不可或缺的关键厂务配套环节。根据公司自有市场调研及第三方公开资料，2024年至2026年国内已建、在建及规划中的12英寸晶圆产线扩产需求持续提升，业主对大口径、高耐腐、高气密、高稳定性、快速交付及全生命周期服务能力的要求不断提高；在产业链科技自立自强的国家战略引导下，国内晶圆厂正加大本土厂务配套供应商的导入力度。 公司本次募集资金将严格遵循“紧密围绕主营业务、符合国家产业政策、对现有业务的拓展与深化、与公司发展战略相匹配”的原则，拟投资于“半导体智能环境设备及管道、配件生产基地”、“智能制造基地设备技术改造”、“研发中心建设”等项目，并用于补充与主营业务相关的运营资金。本次募投项目实施不会对公司主营业务、核心技术、控制权产生重大影响，亦不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增同业竞争。公司已建立《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用，严格遵循中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 四、点夺技术持续经营能力及未来发展规划——做半导体产业链的稳定可靠伙伴 （一）持续经营能力——以稳健财务表现支撑可持续发展 报告期各期，公司营业收入分别为44,583.49万元、52,758.13万元和67,670.05万元，年均复合增长率23.20%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,742.42万元、10,281.03万元和12,601.92万元，年均复合增长率为27.58%。公司经营业绩与半导体产业景气周期高度相关，整体保持良好成长性。 点夺技术获得了国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业等荣誉，核心产品已取得FM4922认证、AMCA Class 1认证等国内外权威认证。2023年、2024年及2025年，点夺技术研发投入分别为1,676.10万元、1,993.27万元及2,225.94万元，三年累计研发投入5,895.31万元。截至本招股说明书签署日，公司已获得与主营业务相关的专利82项，其中发明专利37项。此外，公司已作为主要参编单位完成1项国家标准，目前正在参与2项国家标准和3项行业标准的制订工作。 （二）未来发展规划——技术驱动、协同共荣 公司将继续立足半导体工艺排气系统主业，以技术创新为核心驱动力，重点突破超低泄漏率管网技术、适应极端严苛工况的长期耐腐管网工艺、低更换频率空气化学品过滤材料等新一代技术方向，增强多场景应用的平台化系统能力和综 合服务能力；推动供应链协同，降低业主全生命周期成本与风险，参与国家标准、行业标准的制订与完善。 点夺技术的持续发展离不开广大投资者的信任与支持。公司将秉持“技术创新驱动发展、立足业主价值创造、与产业链共生共荣”的经营理念，坚持规范运作、稳健经营和持续创新，不断提升经营质量与盈利能力，努力实现客户、企业、股东、员工与社会价值的共同提升，以长期、稳定、可持续的发展回报广大投资者。 本次发行概况 目录 一、一般释义............................................................................................................................11二、专业释义............................................................................................................................13 第二节概览..................................................................................................................................19 一、重大事项提示....................................................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况........................................................................21三、本次发行概况....................................................................................................................22四、发行人主营业务经营情况................................................................................................23五、发行人符合创业板定位....................................................................................................25六、发行人报告期主要财务数据及财务指标........................................................................34七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.............................34八、发行人选择的具体上市标准............................................................................................35九、发行人公司治理特殊安排等重要事项............................................................................35十、募集资金运用与未来发展规划........................................................................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项................................................................................37 第三节风险因素..........................................................................................................................38 一、与发行人相关的风险........................................................................................................38二、与行业相关的风险............................................................................................................40三、其他风险......................