福能东方装备科技股份有限公司2025年度可持续发展报告

福能东方装备科技股份有限公司 规范企业治理19 规范治理内控合规及风险管理商业道德信息安全保护党建引领1921222325 董事长致辞1 走进福能东方2 可持续发展治理8 理念8 治理体系9 实质性议题识别10 尽职调查15 倡导精彩人生39 员工权益培训与发展职业健康与安全乡村振兴与社会公益39424446应对气候变化环境合规管理资源利用与循环经济生物多样性保护49525354 附录55关于本报告ESG绩效表ESG指标索引555758 董事长致辞 尊敬的股东、合作伙伴、亲爱的员工： 大家好！ 回首2025年，面对复杂多变的外部环境，福能东方始终秉持“稳中求进、主动求变”的发展基调，在挑战中磨砺意志，在变革中寻求突破。过去一年，我们深刻认识到，企业的生存与发展必须扎根实体经济，顺应行业趋势，公司坚持将ESG理念融入经营管理，围绕规范治理、创新驱动、绿色转型、团队建设、环境保护，持续深耕、务实作为，以可持续发展夯实长期根基，实现稳健经营与价值提升。 在规范企业治理方面，我们坚持以合规为基石，筑牢高质量发展根基。通过持续优化治理结构，完善内控管理与运行机制，强化内部审计与合规管理，提升风险识别、预警及整改闭环能力；积极稳妥处置风险事件，加强相关方沟通协同，牢牢守住合规经营安全底线；公司治理效能与风险防控水平持续提升，为公司高质量、稳健可持续发展提供坚强保障。 在高端智能制造方面，我们坚持创新驱动，赋能绿色低碳转型。公司聚焦核心主业发展，通过技术创新持续优化产品设计，多个研发项目取得阶段性成果，提升设备运行效率与产品良率。同时，积极响应国家“双碳”战略目标，将绿色理念融入产品全生命周期设计，从源头降低资源能源消耗，以高端智能装备助力新能源产业提质增效。 在倡导精彩人生方面，我们坚持以人为本，持续凝聚团队合力。通过常态化培训学习与项目实战历练，不断完善职业发展双通道，助力员工成长成才；持续推进党建与经营管理深度融合，健全制度保障体系，丰富团建活动形式，员工归属感显著增强，积极营造包容、平等、温暖、尊重的工作氛围。一支敢打硬仗、能打胜仗、作风优良的人才团队，是我们应对挑战、行稳致远的底气所在。 走进福能东方 公司简介 在低碳绿色发展方面，我们坚持节能降耗，践行环保责任。公司通过优化能源系统与照明控制，有效降低运营能耗，完成年度节能降费任务。我们规范废弃物分类处置，最大限度减少环境足迹。我们深知，绿色发展不是选择题，而是必答题，福能东方将继续以实际行动守护绿水青山。 福能东方装备科技股份有限公司创建于1997年，2011年在深圳证券交易所创业板上市（股票简称：ST福能，股票代码：300173.SZ），公司控股股东为佛山市投资控股集团有限公司，实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务，聚焦于新能源电池自动化设备及整线业务，应用于动力、储能、数码等领域，公司下属有东莞市超业精密设备有限公司、北京华懋伟业精密电子有限公司、广东福能大数据产业园建设有限公司等多家子公司。 展望2026年，福能东方将继续以ESG理念为指引，坚守合规底线，深化改革攻坚，将精细化管理贯穿运营全链条。我们将以更加开放的姿态，携手各方伙伴，在绿色转型与科技创新的道路上笃定前行，努力为社会创造更大价值，为股东带来稳健回报，为员工搭建更广阔的舞台。 感谢大家一如既往的信任与支持！新的一年，愿我们同心协力，共创未来！ 股票简称：ST福能股票代码：300173.SZ 超业精密 消费电子（数码） 锂电池自动化设备业务的主要产品包括：切叠一体机、焊接机、X-Ray检测机、包装机、真空隧道炉、注液机、物流线、除气终封机、铝塑膜成型封装机、EV方形动力装配线以及适用于锂电池生产的整线设备等。应用领域包括但不限于新能源动力、新型储能、消费类数码、其他新技术电池等。 电池自动化设备 固态电池 发展历程 北京华懋 精密模切加工业务的产品类型包括：导电/绝缘类产品、双面胶类产品、石墨烯类产品、泡棉类产品、网布类产品、保护膜类产品、散热片及散热薄膜等，可满足电子产品制造中粘贴、隔离、导电、保护及散热等需求。 精密模切产品 福能大数据 IDC数据业务：提供整机架租用服务，以及维护、监控、备份、安全管理等增值服务，旨在满足运营服务商及企业客户对稳定可靠数据中心环境与管理支持的需求，助力客户高效管理和运营IT基础设施。 大数据机柜 可持续发展治理 理念 福能东方坚持可持续发展和ESG管理，秉持着“科技铸造实力，创新成就未来”的核心价值观，将可持续发展理念融入公司战略与运营，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人的合法权益，诚信对待客户、供应商和员工；在生产经营过程中积极践行绿色低碳理念，响应“碳达峰碳中和”相关政策；支持乡村振兴、社区建设等慈善公益事业，促进社会及环境的可持续发展。 核心价值观 科技铸造实力，创新成就未来 企业理念 “坚持专业，支持创新，保持共赢” 能力建设 治理体系 公司每年总结本年度可持续发展和ESG管理工作成果，分享可持续发展最新趋势，积极参与可持续发展沟通交流活动，以提升公司的可持续发展及ESG管理工作水平。 我们坚信，完善的ESG管理机制对于公司自上而下地落实可持续发展策略至关重要，福能东方将持续完善法人治理结构、优化内部管理、建立健全风险管控机制，积极推进负责任的商业体系构建。 风险与机遇识别 公司依照COSO企业风险管理框架评估公司环境、社会及公司治理相关风险及机遇，对ESG治理相关议题、活动事宜进行识别、监督及管理。 实质性议题识别 公司以交易所《指引》所涉议题为基准，深度剖析自身业务架构、运营模式，通过问卷调查的形式对利益相关方开展调研分析，系统性梳理出与企业经营活动存在紧密内在联系、并在利益相关方关注矩阵中占据显著位置的实质性议题。 议题是否预期在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。 财务重要性 •影响发生的可能性•财务影响的程度 福能东方2025年ESG议题库 议题清单 在识别2025年重要性议题的过程中，福能东方充分考虑以下五大因素，结合公司运营实际识别筛选出22项议题，并分析各议题的影响、风险与机遇。 影响重要性评估 根据《指引》，公司分别从影响的可能性和严重性两方面，评估可持续发展相关议题的影响重要性。其中，影响的可能性从影响规模、范围和不可补救性三个维度进行评估。 财务重要性评估 公司识别了不同利益相关方的关注重点，结合专家判断，将22项议题对福能东方的影响重要性程度进行排序，并根据设定的影响重要性阈值得出影响重要性议题清单。 公司从短期(1年至2年以内[含])、中期(3年至5年[含])和长期(5年以上)三个时间周期，从影响发生可能性、财务影响程度两方面，评估可持续发展相关议题的财务重要性。 在具体分析过程中，公司结合历史税前利润，设定财务影响程度判定值，分析各议题风险和机遇在短、中、长期发生的可能性及对财务预期的影响程度，参考专家意见，将22项议题对财务重要性程度进行排序，根据设定的财务重要性阈值得出财务重要性议题清单。 议题重要性评估结果 公司将重要性议题的影响、风险与机遇进行全面汇总，并在报告中披露相关管理行动及成效；针对具有财务重要性的议题，公司按照“治理”“战略”“影响、风险和机遇管理”“指标与目标”的四要素框架开展重点披露。 尽职调查 规范治理 投资者权益保护 治理架构 福能东方建立了系统性的投资者权益保护机制：构建起以董事长为最高责任人、董事会秘书为统筹负责人的投资者关系管理架构，依托完善的信息披露事务管理制度确保信息发布的真实、准确与透明；通过互动平台、业绩说明会、投资者热线等多元渠道实现与投资者的双向沟通，回应关切并反馈资本市场声音至管理层；同时，公司通过利润分配制度保障股东资产收益权，形成了涵盖知情权、参与权和收益权在内的全方位保护体系。 公司依法建立以股东会、董事会、经营管理层为核心的治理架构，形成了权力机构、决策机构和管理层之间的科学分工、权责分明的法人治理结构，为公司长久、稳健、高效运营提供了组织保证。同时，公司积极推进监事会改革，强化审计委员会监督职责，完善权责制衡机制，发挥审计委员会的监督作用。 公司严格遵守《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》等有关规定，确保股东平等有效行使权利，不存在损害中小股东利益的决策行为。 薪酬管理 公司建立了科学规范的董事及高级管理层薪酬管理体系，其中董事薪酬计划需提交股东会审议后实施，高级管理层薪酬方案则经董事会审议通过后执行，确保薪酬决策的合规性与透明度。 董事会多元化 公司董事会成员拥有多元化的行业背景，在投资、财务、审计、经营管理、市场、法律等领域拥有丰富的专业知识。公司董事会设置9名席位，目前董事会成员包含1名女性董事。 董事会独立性 公司严格依照法律法规及公司章程规定构建董事会治理体系，从任职选聘、合规声明等全环节保障董事会独立规范运作。公司现有董事会成员有独立董事3名。独立董事候选人于会前按规定签署相关独立性声明，承诺独立履职，与公司及相关方不存在任何影响独立性的利害关系。 内控合规及风险管理 依法纳税 内控合规 福能东方严格遵守《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，秉持依法纳税、诚信纳税的原则，切实履行企业公民的社会责任。公司建立健全税务管理机制，规范税务申报与缴纳流程，确保各项税款按时足额缴纳，并积极与税务机关保持良好沟通，主动配合税务检查与监督。报告期内，公司无任何重大税务违法违规记录，未发生欠缴税款或税务处罚事件。 公司构建了覆盖董事会、管理层、各部门、子公司及全体员工的全方位、多层次合规管理组织架构，秉持“合规人人有责”理念，组建专业化合规管理队伍。通过制定《合规管理制度》《合同管理制度》《内部监督管理制度》等内部文件，持续健全合规管理体系以提升内控水平。此外，公司注重合规管理信息化建设，运用信息化手段优化流程、实时监控经营行为的合规性并实现信息集成与共享，全面提升合规管理的效能与透明度。 商业道德 风险管理 福能东方建立风险防控三道防线，制定《风险管理制度》，对风险实施常态化闭环管理。在风险识别环节，公司广泛收集内外部信息并进行动态筛选与分类，定期开展风险辨识以确保及时性；在风险评估环节，依据管理需要确定评估范围，从战略目标出发分析风险，对重大风险明确管理重点并落实责任；在风险管理环节，将风险控制在与发展目标相适应的可承受范围内，针对各类风险制定专项解决方案，并通过动态跟踪检查确保整改措施有效落地，持续优化风险防控能力。 反商业贿赂及反贪污 福能东方通过建立健全《廉洁管理制度》等反腐倡廉制度体系，落实廉洁管理责任，筑牢反商业贿赂及反贪污防线。公司坚持教育先行，通过组织员工进行定期学习、专题培训及廉洁谈话等形式，强化法律法规教育与警示教育，提升全员法治观念与自律意识。同时，公司设立电子邮箱、热线电话及信息网络平台等多元化合规举报途径，严格保密举报人信息，鼓励内外部对贪腐行为进行监督举报，营造阳光高效、风清气正的工作氛围。 反垄断与公平竞争 福能东方始终秉持公平竞争的市场理念，严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，坚决反对任何形式的垄断行为及不正当竞争。公司建立健全内部合规管理机制，提升全员合规意识，确保各项商业活动依法合规开展。同时，公司积极营造开放、透明、平等的市场竞争环境，自觉维护市场秩序，保障合作伙伴的合法权益。报告期内，公司未发生任何涉及垄断或不正当竞争的法律诉讼或处罚事件。 福能东方根据实际经营情况，通过进行风险识别和评估，确定公司每年前十大风险，对应进行风险等级划分、确定风险表现及成因、制定风险应对策略和措施，并根据实际控制情况编写风险报告。公司各职能部门及下属公司对