英洛华科技股份有限公司2025年度可持续发展报告

2025 年度可持续发展报告ANNUALSUSTAINABILITYREPORT 英洛华科技股份有限公司 Innovation Leadsthe Future创新成就未来 关于本报告 董事长致辞公司概况ESG管理 董事长致辞 在全球科技革新与绿色低碳转型持续深化的时代背景下，英洛华科技始终秉持“创新成就未来”的理念，坚持在变局中开新局，在挑战中育新机。作为一家深耕磁材器件、机电智造、健康器材与电子声学领域的公司，我们始终把可持续发展视为企业发展的核心动力，把对社会、环境与利益相关方的责任视为企业价值的重要组成部分。 2025年，我们积极响应“双碳”战略，稳步推进绿色低碳转型，在原料选用、工艺优化、节能降碳和绿色工厂建设等方面持续发力。公司多个基地已获评“绿色工厂”“数字工厂”，产品广泛应用于风电、新能源汽车、节能家电、智能制造等绿色产业，为低碳经济与清洁能源发展贡献英洛华力量。 同心协力，共创价值 诚信为基，永续治理 英洛华坚持以合作共赢的方式，与员工及各方伙伴并肩前行，共同推动可持续发展。我们不断完善人才培养体系，营造开放、尊重、激励发展的工作氛围，为员工提供多元的成长路径与发展空间，努力让每一位员工都能在公司发展中实现个人价值。 我们深知，良好的治理体系是企业可持续发展的“压舱石”。过去一年，公司持续优化组织架构与管理流程，进一步强化内部控制和风险管理能力。我们构建系统化的ESG管理架构，明确各部门和业务单元在可持续发展中的职责，为ESG工作常态化、制度化奠定坚实基础。同时，我们持续加强与利益相关方的沟通，以规范、完善的信息披露回应各方诉求与期待。 在供应链合作方面，我们坚持负责任采购，强化供应商评估与协作机制，以共同的价值理念推动供应链向更稳定、更绿色、更具韧性的方向演进。同时，公司积极投身公益慈善和社区服务等领域，以务实行动回馈社会，努力成为值得信赖的企业公民。 技术引领，绿色前行 科技创新是英洛华持续成长的核心动力。我们不断提升研发体系的专业化水平，在磁材、电机驱动、健康器材和电子声学等领域深化技术攻关，并通过产学研协同加速成果转化，推动产业升级。 面向未来，英洛华将持续稳健推进ESG体系建设，将可持续发展理念融入经营决策、业务拓展与价值创造全流程。我们期待与全球合作伙伴携手，共同开创高质量、高效能、可持续发展的新篇章。 公司概况 企业文化 台公司简介 价值观 英洛华科技股份有限公司（简称“英洛华”，股票代码：000795），1997年在深交所主板上市，是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的公司。 ·客户为尊·人才为根·创新为翼·共赢为道 公司坚持创新驱动，注重研发以及工艺优化，公司或旗下主营公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家模范院士工作站，获评全国文明单位、全国创先争优先进基层党组织、全国模范劳动关系和谐企业、全国知识产权示范单位、全国重合同守信用单位、国家信息化示范企业、国家级绿色工厂、浙江省政府质量奖企业、浙江省级数字车间、浙江省隐形冠军等。 管理理念 ·创新成就未来(InnovationLeadstheFuture)·服务好客户、服务好员工、用心做好事 愿景 ·全球绿色智造引领者 使命 ·磁电动能，智联产业 公司高度重视技术研发以及人才的培养，通过自研以及产、学、研合作的方式进行全面的技术提升，已有多款产品被评为国家重点新产品，多个项目被列为国家级科技项目和国家火炬计划项目。公司将秉持“创新成就未来”的宗旨，推动企业持续高质量发展。 业务概览 ESG管理 英洛华致力于将ESG理念融入战略制定、经营管理和风险控制的各个环节，通过完善管理架构、健全管理机制以及与利益相关方的持续沟通，系统推进重要ESG议题管理，不断提升公司可持续发展能力。 公司紧紧围绕“机电做精，磁材做强，应用做优”的发展战略，坚持研发投入、人才引育，凝聚创新动能，在深化数字化转型中培育新质生产力，推动产业加速蝶变、向新而行。 …）磁材器件 ESG管理体系 公司磁性材料与器件产品包括烧结钕铁硼、粘结钕铁硼及磁组件，同时也提供产品研发设计、制造及产品技术一站式综合磁学应用服务。产品广泛应用于汽车领域（包括新能源汽车）、高端音响、节能家电、电引机、伺服电机、消费电子、风力发电等领域。未来在节能、环保及新兴技术领域也将有更多更大的应用前景。 英洛华建立了由董事会牵头的ESG治理架构和管理体系，为公司落实可持续发展行动奠定组织基础，科学、有序推动ESG相关工作，回应股东、客户、广大投资者等各相关利益方的关切和诉求。组织结构上设立专门的ESG工作小组，统筹管理公司范围内的ESG事务，并将ESG责任与现有部门职能深度融合，使ESG理念自上而下、由内及外地贯穿于战略部署与日常经营的全过程。 @-机电智造 公司机电智造产品主要涵盖交流、直流、无刷、步进、伺服等微特电机和电动推杆，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器。现已开发包含200多个规格和5,000多个型号的系列产品，主要应用于健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域。公司机电智造板块的主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区，各细分行业全球龙头客户超20家。 ESG管理架构 英洛华建立了“决策-管理-执行”的三层ESG管理架构，设置ESG工作小组负责执行ESG管理的具体工作，以进一步提升公司ESG管理水平。其具体职责包括： (健康器材 公司健康器材产品主要包括电动轮椅车、电动代步车、电动移位机、助行器等。产品畅销海内外，遍及美国、欧洲、东南亚等多个国家和地区。公司健康器材板块已通过ISO13485管理体系认证及知识产权体系认证，拥有国内外专利100余项。代步车和轮椅车全系列已通过欧盟CE认证，已取得“医疗器械注册证”的轮椅车55款，拥有美国FDA认证的车型17款。 根据公司ESG管理方针和策略、目标，制定具体工作计划并执行; 定期召开沟通会议，汇报公司ESG工作的进展与目标实现情况; 审查公司ESG目标和计划在具体业务战略和经营计划中的一致性; 参与公司ESG重大性议题的识别、评估与分析工作并协助编制年度可持续发展报告。 电子声学 公司电子声学产品主要包括扬声器类产品和消费电子类成品。扬声器类产品主要应用于电视、汽车和智能家居等领域，具备产品的设计开发及生产交付全链路能力。消费电子类成品，主要覆盖真无线TWS耳机、蓝牙音箱、声霸以及创新类消费电子产品。公司具有杜比授权资质，并同主流蓝牙IC方案商建立合作，具备产品设计、开发和生产交付的全流程服务能力，工厂通过了BSCI社会责任，SCAN反恐审核等，同部分全球知名零售商和品牌商建立了合作关系。 利益相关方沟通 英洛华重视与利益相关方的良好关系，与利益相关方构建了有效的沟通机制，积极了解各利益相关方诉求，将其所关注的问题纳入公司战略决策，保障其知情权与参与权，实现共同进步、互利共赢。 ESG管理机制 公司依托现有管理流程与沟通机制，总结过往实践经验，逐步推动ESG相关责任在内部落实，并通过跨部门协作的方式开展信息汇总与问题协调，不断完善ESG管理制度、提升管理系统性与规范性，健全ESG管理与实践的长效机制。 mi 重要性评估 报告期内，英洛华开展了第二次ESG议题重要性评估工作。公司参考国内外最新ESG政策趋势及框架要求，并结合行业特性与公司实际运营情况，从“对利益相关方的重要性”和“对英洛华经营发展的重要性”两个维度，对各项ESG议题进行了系统性评估与评分，形成公司重要性议题矩阵。未来，英洛华将进一步健全ESG管理架构，循序推进双重重要性评估的建设与实施，以更加系统地识别和评估具有财务影响的议题。 企业背景识别 识别公司主要业务、ESG管理现状、重要利益相关方及公司经营活动对他们所产生的影响 重要性议题库确认 根据深交所指引、SASB准则等报告披露指引，并对标同业及价值链相关企业重点关注议题，形成重要性议题库 问卷调研 确定英洛华各利益相关方，并对其开展线上问卷调研，在此基础上，对重要性议题进行排序 重要性分析 根据调研结果，输出英洛华2025年重要性议题矩阵 诚信永续治理 英洛华始终坚持“诚信为本”的理念，科学开展公司治理活动，不断提高公司合规与风险管理水平，恪守商业道德，严禁各种形式的商业贿赂、贪污和不正当竞争行为，为公司的稳健经营奠定坚实基础。公司亦注重强化信息安全管理的能力，全方位保护客户隐私。 本章节所响应SDGs 本章节所涉及重要性议题 @ 公司治理@合规与风险管理@信息安全与隐私保护商业道德@利益相关方沟通 公司治理 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。为提高董事会决策的科学性与合理性，英洛华依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》《公司章程》中对于候选人员的任职资格进行审查，并考量他们的专业背景和技能，如财务管理经验、组织协调能力和科学决策能力等，确保公司经营战略的有效实施和日常的稳定运营。公司亦充分考虑董事会成员的多元化背景，包括性别、年龄和行业经验等，期望通过不同背景的董事会成员为公司提供多元的战略思考。 科学高效的公司治理体系是公司长期稳健发展的根本保障。英洛华严格按照国家法律法规及监管要求，不断完善治理架构与内部制度，提高决策的规范性、透明度和科学性，以确保对股东和各利益相关方负责任的治理实践。 宦公司治理体系 英洛华严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，形成了权责分明、科学高效的公司治理机制。报告期间，公司组织修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等28项制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》3项制度。此外，公司对新修订的《上市公司治理准则》进行系统对比和研究，及时推进董事及高级管理人员薪酬管理制度的拟定，不断完善公司治理体系，提高公司治理水平。 绩效 组织修订 新制定 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等28项制度 《董事、高级管理人员离职管理制度》 报告期内，公司董事会由9名董事组成其中含独立董事3名女性董事1名独立董事占比33.3%女性董事占比11.1% 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 绩效 报告期内，根据上层法规的最新修订，取消了公司监事会，并在董事会中增加一名股东代表董事以及一名职工董事，董事人数由7名增加为9名。目前，英洛华建立了由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的治理架构。《公司章程》明确股东会是公司的最高权力机构，董事会对股东会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会作为公司的最高决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，在确定公司发展规划、增强公司核心竞争力、健全投资决策程序和加强决策科学性等方面提供有力保障。 报告期内，公司共组织召开股东大会2次，筹备编制议案18项监事会会议4次，筹备编制议案18项董事会会议9次，筹备编制议案67项专门委员会会议及独立董事专门会议13次 投资者权益保护 英洛华严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，定期召集、召开股东会，保障股东的知情权和参与权，确保股东依法行使表决权、监督权等各项权利。在此基础上，公司不断完善治理结构，强化董事会规范运作。 公司亦定期开展投资者教育活动，向投资者普及证券市场基础知识及投资风险相关内容帮助投资者增强理性投资意识和风险防范能力。针对投资者来电及线上反馈，公司及时进行记录和复盘，在梳理投资者关注重点的同时，密切关注社会舆情动态，主动纠偏可能存在的错误预期，维护资本市场信息环境的稳定。