国科微机构调研纪要

调研日期: 2025-09-19 湖南国科微电子股份有限公司成立于2008年，总部位于长沙，并在成都、上海、深圳、北京、常州等地设有分子公司及研发中心。该公司是国家规划布局内的重点集成电路设计企业，也是国家知识产权示范企业。国科微长期致力于存储、智能机顶盒、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发。公司每年将营业收入的20%以上用于研发，并承担了国家科技重大专项、国家重点研发计划等一系列重大科研项目，具备快速研发及量产SoC芯片能力。目前，国科微已推出了一系列拥有核心自主知识产权的芯片，包括直播卫星高清芯片、智能4K解码芯片、H.264/H.265高清视频编码芯片、高端固态存储主控芯片和卫星导航定位芯片等。公司始终坚持创新，为客户创造更多价值，推动数字经济高质量发展。 公司对投资者提出的问题进行了回复,情况如下: 1、贵公司是否有与寒武纪类似的芯片? 答:尊敬的投资者,您好。公司围绕"ALLINAI"战略,基于自研先进MLPU技术,持续聚焦人工智能边缘计算 AI SoC 研发,基于大模型+SoC 赋能智能终端大模型应用。公司人工智能AISoC 系列产品包括8TOPS 小算力AIoT 终端芯片、16TOPS 边缘计算芯片,以及预研的64TOPS~128TOPS 大算力芯片,形成AI算力低中高的AI SoC 产品布局,主要应用于AIoT智能终端、AIPC、工业计算、机器人(含具身智能)等场景应用。基于MLPU 的创新架构设计,公司积极布局AI生态建设,2025 年内合作伙伴生态已覆盖国内主要的端侧大模型公司,并形成意向合作,为最终AI SoC 系列产品上市提前布局。公司围绕大模型及其大模型产品,深度优化适配,提供从模型压缩转化、推理部署、应用开发端到端全栈大模型工具链,方便开发者和客户能够简单高效地完成模型部署和应用开发,打造更具通用性、可用性和应用性的AISoC 系列产品。感谢您对公司的关注。 2、收购中芯宁波这么久了,毫无进展,是不是收购失败了,为什么一个收购可以拖这么久连个价格都出不来? 答:尊敬的投资者,您好。公司于2025 年6月5日晚间披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,并分别于2025 年7月5日、8月5日、9月5日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-053、2025-054、2025-061),具体内容您可通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体查阅。 本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案、披露重组报告书、并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。感谢您对公司的关注。 3、什么时候完全完成收购中芯宁波? 答:尊敬的投资者,您好。公司于2025 年6月5日晚间披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,并分别于2025 年7月5日、8月5日、9月5日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-053、2025-054、2025-061),具体内容您可通过巨潮资讯网(http://w ww.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体查阅。 本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案、披露重组报告书、并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。感谢您对公司的关注。 4、收购中芯宁波预计什么时候完成尽调? 答:尊敬的投资者,您好。公司于2025 年6月5日晚间披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,并分别于2025 年7月5日、8月5日、9月5日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-053、2025-054、2025-061),具体内容您可通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体查阅。 本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案、披露重组报告书、并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。感谢您对公司的关注。 5、截止到 9月10 日,国科微股东人数是多少? 答:尊敬的投资者,您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2025 年9月10 日,公司合并普通账户和融资融券信用账户的股东户数为33,000 余户。感谢您对公司的关注。 6、目前中芯宁波产能利用率和良率? 答:尊敬的投资者,您好。标的资产基本情况您可参阅公司于2025 年6月5日晚间披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。目前,本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案、披露重组报告书、并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序,请您关注后续情况。感谢您对公司的关注。 7、国科微三季度报是否能爆发?什么时候能完成对中芯宁波的收购? 答:尊敬的投资者,您好。公司2025 年第三季度业绩情况请您以公司发布的定期报告为准。公司于2025 年6月5日晚间披露 了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,并分别于2025 年7月5日、8月5日、9月5日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-053、2025-054、2025-061),具体内容您可通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体查阅。 本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案、披露重组报告书、并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。感谢您对公司的关注。