恒月控股年报 2025

Moon Inc. :1723 董事及高級管理層履歷詳情董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務概要 樓 17 核數師國衛會計師事務所有限公司本公司有關⾹港法例的法律顧問君合律師事務所 總部及⾹港主要營業地點開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands⾹港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司⾹港夏愨道遠東金融中心股份代號1723主要往來銀行中國銀行（⾹港）有限公司 「 」）董事（ 本集團 「 本年度」）的年報。「預付產品」）批發及零售—仍是我們的根基。該19.6百萬港元。此舉標誌著我們邁出一33百萬港元。此項策略性融資不僅使本 （「本公司 技術領域的專業經驗。28.88枚比特幣，收購成本約為 Web 3.0 24.9%29.7%76.0%(iv)2.1%，主要由於租金開支減少。 252.4百萬港元減少約，較過往年度減少約2.5百萬港元減少約廣告及推廣開支；及 61.6百萬港元）(ii)員工成本；23.4百萬港元） 百萬港元，較過往年度約，此乃由於市場競爭激烈以致向客⼾提供額外折扣。0.6百萬港元，較過往年度的約 34.8% 87.8%13.3 0.4百萬港元減少約 百萬港元）枚比特幣，總代價約為枚比特幣的公平值基於當時市價釐定，約為 (iii)。行政開支減少乃主要由於員工成本（包括董事薪酬）減少。0.2百萬港元（二零二四年：約10百萬港元。根據本年報日期前截至二零二五年六月二十七日的最後可 21.2%1.8百萬港元，較過往年度的約百萬港元減值虧損。19.6百萬港元。加密貨幣價格受即時波動影響，其公平值對本公司財務表現的影響亦 (ii)使⽤權資產折舊；及0.8百萬港元（二零二四年：約1.324.1 106.8 。 。 。本集團的流動比率（即流動資產與流動負債之9.3倍。 80.1百萬元） 」）以監督及維持規範本集團加密貨幣管理的政策及管控。庫務委員會負責確9.4倍下降至二零二五年三月三十一日約 （續） 美元 港元，而本公司的已發行，於本年度的薪酬總額約為。 47 100%。本集團並無未償還債務。「股份」。僱員薪金乃參考個人表現、工作經驗、資格及當前行業慣例而釐 24.7 Moon Inc. ，主要⽤於購置物業、廠房。」更改為「 百萬港元）。 9.9 0.7百萬港元（二零二四年三月三十一日： （續） 」 行事）（「Top Legend認購協議」），據此，本公「可轉換票據75,000,000百萬港元⽤於把握未來 Aces SP港元，兌換為」），以修訂認購協議，反映⾃補」）。(ii)約 （代表及代」）訂⽴認購協議（百萬港元之兩年期可轉換票據（0.45「補充協議「有關可轉換票據「轉換」 Top Legend SPC（統稱「認購人33.80.45港元（領域的機遇，及╱或收購比特幣等數碼資產。上述獲分配的 、33.8百萬港元之可轉換票據已按照認購協議條款悉數發行並獲認購人港元。發行可轉換票據所得款項淨額（扣除開支後）約為Web 3.0 Bailey先生於加密行業》的出版商及比特幣10多年經驗。彼為）的董事會成員。方先的創始合夥人，該先生於二零一三年畢業於3.05條項下本公司授權代表20「⾹港會計師公 Bitcoin Magazine33.33%的股東。UTXO Management GP, LLCBailey先生於二零一三年畢業於阿拉巴、Sora Ventures及Sora Investment Management3350：東京證券交易所）UTXO Bitcoin Ecosystem FundRiggins」）成員。王女士擁有 」）主席。方先生於加密行業擁有的唯一股東。方先生於二零一六年三月至二零一六年十多年經驗。彼為「環境、社會及管治委員會 先生」），34歲，於二零二五年二月十二日獲委任為執行董事。BTC Inc.的聯合創始人及行政總裁，該公司是《的國內合夥人及持股Bailey先生為比特幣政策研究所的董事會成員。歲，分別於二零二五年二月十二日及二零二五年三月十四日獲委任為執行董事及董事會「提名委員會Sora Valkyrie LimitedSora Investment（一間於東京證券交易所上市的公司（30位30歲以下金融和風險投資類榜單。先生」），35歲，分別於於二零二五年二月十二日及二零二五年三月十四日獲委任為先生於加密行業擁有10Bitcoin Magazine》的出版商及比特幣年會的主辦方。歲，於二零二五年二月十二日獲委任為執行董事。王女士於二零二五年三月十四日至二 10多年經驗。⾃二零一八年三 35年資本市場及管理經驗。彼曾於美國通⽤ 薪酬委員會」）成員。薛先生在多個行業擁有（一家從事房地產投資的公司，於日本投資住宅、商業、零售、酒店及土地 的財務總監。黃先生⾃二零二一年2205）的獨⽴⾮執行董事、⾃0959）的獨⽴⾮執行ILLR）的獨⽴⾮執（一家於納斯達克上市的公20,000港元董事薪酬，以及於各 12,000條予以披露。 （一家於納斯達克上市的公司，股份代號：美元董事薪酬，以及於各財政年度末有權獲取酌情表現13.51B(1) Tottenham Acquisition I LimitedInception Growth Acquisition Limited200,000 （續） Myers先生在投資與擔任顧問，該公司為頂尖管理的共同創辦人，並 年間在Bain & CompanyMyers先生為Onramp BitcoinTop Legend Global Investment Limited 10多年的投融資經驗，專注於⾸次公開發售投資及籌資活 」）」）。 「上市規則 C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（）於二零二五年七月一日生效的修訂，將適⽤於二零二五年七月一日或之後開始的財政年度的企業管 」） （續） 先生（於二零二五年二月十二日獲委任）先生 」），各執行董事之任職須於本公 「章程細則 先生擔任。主席提供領導作⽤並負責董事會的有效運作及領及3.10(2)條有關委任至少三名獨⽴⾮執行董事（佔董事會人數 、3.10A3.13條所載獨⽴指引就其獨⽴性發出的年度確認書。本公司認為全體 C.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，並不應由同一人兼任。本公司主席及最John Edwin Riggins3.10(1)」）上輪值退任及重選連任。 。 獨⽴⾮執行董事出席董事委員會（包括審核委員 (ii)3.09D條所提述的法律意見，並確認彼知悉其擔任董事的先生、方建凱先生及王鳳儀女士已於二零二五年二月十二日取得3.09D條所提述的法律意見，並確認彼已了解彼作為董事之責 附註 培訓類型BBAAAABBAABBBAAAA （續）先生（於二零二五年二月十二日獲委任）先生（於二零二五年二月十二日獲委任） 企業管治報告董事於截至二零二五年三月三十一日止年度的培訓記錄概述如下：董事執行董事蕭木龍先生（於二零二五年三月十四日辭任）鍾志輝先生（於二零二五年三月十四日辭任）David Forrest BaileyJohn Edwin Riggins方建凱先生（於二零二五年二月十二日獲委任）王鳳儀女士（於二零二五年二月十二日獲委任）非執行董事馬肇文先生（於二零二五年三月十四日辭任）林健倫先生（於二零二五年三月十四日辭任）張月娥女士（於二零二四年十一月二十九日獲委任及於二零二五年三月十四日辭任）薛瀚先生（於二零二五年三月十四日獲委任）獨立非執行董事李君豪先生（於二零二五年三月十四日辭任）郭偉良先生（於二零二五年三月十四日辭任）霍錦就先生（於二零二五年三月十四日辭任）蕭喜樂先生（於二零二四年十一月二十九日辭任）顏蓉慧女士（於二零二五年三月十四日獲委任）陳小兵先生（於二零二五年三月十四日獲委任）黃潤濱先生（於二零二五年三月十四日獲委任）附註：培訓類型A:參加培訓課程，包括但不限於簡報、研討會、會議及講習班B:閱覽相關新聞重點、報章、期刊、雜誌及相關刊物董事委員會董事會已成⽴四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會，以監察本公司特定方⾯的事務。本公司所有董事委員會均已訂明具體的書⾯職權範圍，有關職權範圍清楚地訂明其權力及職責。審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會的職權範圍已於本公司網站及聯交所網站登載，並可應要求供股東查閱。 2頁「公司資料」一節下。 ，並就任何擬向董事會作出以完善本公司企業策略的變動向董事會提 E.1.5 40% 名及30名（分別佔比 20 條在董事會層⾯實現性別多元化要求，其 13.92 50名僱員，其中男性及女性僱員分別為 。本公司已根據上市規則第 25.0% 或董事會應依據上述準則。 。 （續）18歲或以上）、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知╱或本公司董事委員會成員履行職責所能夠投入的時間及相關利益。╱或董事會可從各種途徑招攬董事人選，包括但不限於內部晉升、調任、由管理層其他成╱或董事會在收到委任新董事的建議及候選人的履歷資料（或相關詳情）後，依據上述準╱或董事會應根據本公司的需要及每位候選人的證╱或董事會應就於股東大會上選舉董事的提案向股東提出建議（如適⽤）╱或董事會應檢討退任董事對本公司的整體貢獻及服務，以及在董事會的參與程度及表 」）委員會目前由執行董事王鳳儀女士、獨⽴⾮執行董事顏蓉慧女士及黃潤濱A.2.1 或董事會亦應檢討及確定退任董事是否仍然符合上述準則。或董事會應就於股東大會上重選董事的提案向股東提出建議。 ╱╱「環境、社會及管治 提名委員會及提名委員會及C.5.1 董事會負責及時、公平及 董事會、高級管理層及任何可能(iv) (iii) 本公司於處理有關事務時恪守證券及期貨事務監察委員會 個小時的相關專業培訓。 15 至51頁的獨⽴核數師報告內。條接受不少於日內，董事會未有召開有關大會，則遞呈要 570,000」） 「公司秘書 ）會出席股東週年 85 24樓 （續） ）可供公眾查閱。 或宣派股息，惟財政年度的任何末期股息須待股東批准後方可作 港元的特別股息。 3號法例，經綜合及修訂）在開曼群島 。回顧構成本報告的一部分。 22章公司法（一九六一年第、「管理層討論及分析」及「財務概要」各節，及對本集團⾯臨的 52頁。 15 16。（包括⾸尾兩日）暫停辦理股份過⼾登 28 （續）16號遠東金融中心65,815,000 10.4%5% 港元（二零二四年：無） 30,000 （續）83(3)條，任何獲委任以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事僅任職至其獲委任後的先生先生 #3#3#3^3^3^3^1 部第 ╱ 31所披露者外，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附 於股份的權益股份的權益股25,500,000股24,750,000股24,750,000的普通合夥人為210K Capital, LP25,500,000股股份，每股轉換價為Top Legend SPCSora Investment Management Limited全部管理股份。因此，方先生被視為於（於開曼群島註冊成⽴的基金）行事。薛先生持有因 此 ， 薛 先 生 被 視 為 於 95,563,80092,774,88092,753,100210K Capital, LPBailey先生被視為於、恒達投資有限公司、Sora Ventures11,137,500港元之可轉換票據的轉換權後，本公司將向其發行持有，該公司為一間於開