中证国际二零二一/二零二二年年报

Zhongzheng InternationalCompany Limited( Incorporated in Bermuda with Limited Liability )( Stock Code : 943 )中證國際有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(股份代號: 943)This Annual Report is printed on environmentally friendly paper本年報採用環保紙印製年報2021/2022for the 18 Months Ended 30.06.2022截至2022年6月30日止18個月Annual Report 2021/2022Annual Report 2021/2022 年報Zhongzheng International Company Limited 中證國際有限公司 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報1目錄頁次公司資料2董事及高級管理人員之履歷資料3主席報告書9管理層討論及分析12企業管治報告29董事會報告書43獨立核數師報告書52綜合損益及其他全面收益表58綜合財務狀況表60綜合權益變動表62綜合現金流量表63綜合財務報表附註65五年財務概要137發展中待售物業及待售物業概要138 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報2公司資料董事執行董事梁松山先生（主席）譚立維先生（副主席）邱慶先生（行政總裁）劉力揚先生高愈湘先生（於二零二一年十二月三日辭任）非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士獨立非執行董事侯志傑先生梁志雄先生李漢權先生審核委員會李漢權先生（主席）侯志傑先生梁志雄先生薪酬委員會梁志雄先生（主席）侯志傑先生李漢權先生邱慶先生Lim Kim Chai先生提名委員會梁松山先生（主席）侯志傑先生梁志雄先生李漢權先生邱慶先生公司秘書司徒民先生核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心701–3及8室主要往來銀行恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司廣東華興銀行股份有限公司主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4/F North Cedar House,41 Cedar Avenue,Hamilton HM12,Bermuda股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–4室註冊辦事處Clarendon House2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda總辦事處及主要營業地點香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心1005室股份代號943 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報3董事及高級管理人員之履歷資料執行董事梁松山先生（「梁先生」）（主席）梁先生，現年62歲，於二零一八年一月十八日獲委任為本公司執行董事兼董事會及提名委員會主席。梁先生於中華人民共和國（「中國」）擁有豐富經驗及業務權益，在基建發展、房地產及其他業務方面經驗尤為豐富。梁先生於一九九零年代初開始投資收費公路項目，並於一九九六年開始投資於中國及新加坡之物業發展項目。梁先生於二零零零年二月一日至二零零八年十一月三日期間亦曾為董事會前主席兼執行董事。譚立維先生（「譚先生」）（副主席）譚先生，現年75歲，於二零零一年十二月十七日獲委任為本公司執行董事，並於二零一一年七月二十一日獲委任為本公司董事會主席。彼亦於二零零七年七月三日獲委任為本公司薪酬委員會成員及於二零一二年三月二十九日獲委任為提名委員會主席。譚先生於二零一八年一月十八日獲調任為董事會副主席並停任提名委員會主席。彼亦為本公司下列附屬公司之董事，分別為Big Advanced Holdings Limited、Dongguan Weihang Electrical Product Co. Limited、意科管理有限公司、Fairform Holdings Limited、Fairform Manufacturing Co. Limited、New Hong Kong Industrial Co. Limited、Qesco International (HK) Limited及Smart Guard Limited。譚先生持有美國加州柏克萊大學學士學位，主修應用數學。彼於物業、零售及科技等行業擁有廣泛管理經驗。彼亦擅長為公司制訂及推行業務策略，對於投資新興科技亦富有經驗。彼曾在一個由四間香港上市公司組成之綜合企業擔任行政董事，直接統籌集團之行政事務及專責管理多間附屬公司之業務，包括物業收購、策略投資及籌辦酒店等項目。譚先生於二零零一年加入本公司前，曾任香港一間上市時裝零售連鎖店（在中、港兩地設有逾200間分店）之執行董事，對於在中國創辦專賣業務有深厚經驗。 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報4董事及高級管理人員之履歷資料邱慶先生（「邱先生」）（行政總裁）邱先生，57歲，於二零二零年四月十七日獲委任為執行董事以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，並於二零二零年七月十六日進一步獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）。彼亦為本公司下列附屬公司之董事，分別為深圳市鴻興展業實業投資有限公司及廣東中證城市發展管理有限公司。彼於二零二零年五月至二零二二年十一月曾為本公司附屬公司深圳市中證瑞豐管理有限公司之董事。彼擁有逾19年房地產投資及開發業務經驗。彼於二零零零年十月至二零零六年十月在中信華南（集團）有限公司任職，最後職位為該公司董事會辦公室主任。於二零零四年十二月至二零零七年十月，彼擔任中信華南（集團）東莞有限公司副總經理，並於二零零六年十月至二零零九年十月出任中信房地產股份有限公司（「中信房地產」）黨委委員、紀委書記兼黨委副書記。邱先生於二零零七年十月至二零零九年十月出任海南博鼇投資控股有限公司總經理。於二零零九年十月至二零一三年四月，邱先生出任中信房地產副總裁、中信地產海南投資有限公司（「中信地產海南」）董事長及中信泰富海南公司總經理。彼於二零一三年四月至二零一五年七月擔任中信房地產常務副總裁，同時兼任中信地產海南、中信地產深圳投資有限公司及中信地產惠州投資有限公司董事長。自二零一四年五月起，邱先生為深圳市前海中證城市發展管理有限公司之創辦人、總經理兼法定代表人。邱先生於一九八八年獲得中國安徽大學新聞學文學學士學位，並於一九九四年獲得中國暨南大學新聞學法學碩士學位。 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報5董事及高級管理人員之履歷資料劉力揚先生（「劉先生」）劉先生，現年62歲，於二零一零年八月十九日獲委任為本公司執行董事、董事會副主席及行政總裁（「行政總裁」）及薪酬委員會成員。彼其後於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會成員。彼於二零一八年一月十八日不再為董事會副主席。彼亦不再為行政總裁及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二零年七月十六日起生效。彼亦為本公司附屬公司懿鑫控股有限公司之董事。劉先生於投資銀行業擁有17年經驗。於加入本公司前，彼曾擔任野村國際（香港）有限公司中國投資銀行部聯席主管。彼亦曾於美林（亞太）有限公司、中國國際金融有限公司及Morgan Stanley & Co. Inc工作。劉先生持有哥倫比亞大學工商管理碩士學位。劉先生於二零二二年二月之前曾為聯交所主板上市公司美麗中國控股有限公司（股份代號：706）之獨立非執行董事。非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士（「Lim先 生 」）Lim先生，55歲，於二零一九年十二月二十日獲委任為本公司非執行董事。彼於投資及物業發展業務方面擁有逾14年經驗。彼為旭東集團（專注於馬來西亞之物業發展）之創辦人及主席。自於二零零五年創立旭東集團以來，Lim先生一直擔任Yuk Tung Properties Sdn. Bhd.、Yuk Tung Development Sdn. Bhd.、Yuk Tung Land Sdn. Bhd.、Yuk Tung Construction Sdn. Bhd.、Home Marketing Sdn. Bhd.及Pacific Memory Sdn. Bhd.（「Pacific Memory」）之董事，主要負責旭東集團的整體管理及戰略發展。Lim先生亦於二零零七年獲委任為馬來西亞之太平紳士(JP)。 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報6董事及高級管理人員之履歷資料獨立非執行董事侯志傑先生（「侯先生」）侯先生，現年51歲，於二零一四年三月七日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會之成員。侯先生於二零零一年至二零零八年期間為於香港特區私人執業大律師。於成為大律師之前，侯先生曾於證券及期貨事務監察委員會任職。侯先生現時為律師。侯先生由二零一六年三月至二零二二年八月曾為聯交所GEM上市公司hmvod視頻有限公司（前稱萬泰企業股份有限公司，股份代號：8103）之獨立非執行董事及於二零二二年一月至八月曾為聯交所主板上市公司鮮馳達控股集團有限公司（股份代號：1175）之獨立非執行董事。現時，彼為聯交所主板上市公司中國天化工集團有限公司（前稱為信陽毛尖集團有限公司，股份代號：362）之獨立非執行董事。梁志雄先生（「梁志雄先生」）梁志雄先生，現年67歲，於二零一三年十二月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會之成員。梁志雄先生自二零一八年六月四日起獲委任為薪酬委員會主席。梁志雄先生自一九七六年起開始其專業會計培訓，現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。梁志雄先生亦是香港稅務學會之資深會員及香港註冊稅務師以及註冊財務策劃師協會之會員。梁志雄先生為香港執業會計師，並為富立會計師行有限公司之董事。梁志雄先生於二零一七年十二月至二零二二年五月曾為WT集團控股有限公司（股份代號：8422）及於二零一一年二月至二零二二年十月曾為財華社集團有限公司（股份代號：8317）之獨立非執行董事，該等公司均為聯交所GEM上市公司；彼於二零二零年十月至二零二二年一月亦曾為聯交所主板上市公司長興國際（集團）控股有限公司（股份代號：238）之獨立非執行董事。現時，彼為大同集團有限公司（股份代號：544）及REF Holdings Limited（股份代號：1631）之獨立非執行董事，該等公司均為聯交所主板上市公司。 中證國際有限公司 | 二零二一年╱二零二二年年報7董事及高級管理人員之履歷資料李漢權先生（「李先生」）李先生，現年56歲，於二零一三年七月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會之成員。李先生為香港執業會計師，彼於為不同行業客戶提供審計服務方面具有豐富經驗，包括紡織、建築、物業發展、貨運代理、高爾夫球會、珠寶製造及貿易、應用軟件開發及安裝、網站設計及開發、製造及ATM營運業務。此外，李先生於香港公開上市及盡職審查方面擁有豐富經驗。李先生於二零一三年成立李漢權會計師事務所前，曾於德勤任職及於中瑞岳華出任高級審計經理。高級管理人員菅原敏雄先生（「菅原先生」）菅原先生，現年59歲，於二零零七年加入本集團。菅原先生為本集團全資附屬公司輝煌家品有限公司之總經理，負責本集團製造保健及家庭用品業務之整體生產管理及質量監控。菅原先生獲英國布萊頓大學授予機械工程學士學位，並獲南澳大學授予工商管理碩士學位。彼為英國工程技術學會之會員，於項目工程、產品研發及生產管理方面擁有豐富工作經驗。王思逸先生（「王先生」）王先生，現年59歲，於一九九八年加入本集團。王先生為輝煌家品有限公司之市務董事，負責本集團製造及銷售保健及家庭用品業務之銷售及市場營銷工作。王先生持有英國薩爾德福大學之商學文憑。王先生於小型家用電器及家用產品之市場營銷方面擁有逾20年工作經驗。司徒民先生（「司徒先生」）司徒先生，53歲，現時為本公司之公司秘