一、上市目的
伊莱特能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）是一家全球大型环形锻件制造领域的领军企业，致力于提供从原材料冶炼、锻造、热处理到高精度机加工的整体解决方案。公司主要产品包括法兰锻件、齿圈锻件、工程机械锻件、重型能源装备锻件、耐磨材料等，广泛应用于清洁能源、工程机械、海工装备和金属矿山等多个行业领域。公司上市目的是为了强化装备优势，提升自动化水平和生产效率，推进前沿技术布局，强化研发技术优势，提高公司的综合竞争力，优化资本结构、降低财务风险，巩固公司市场地位，并进一步拓展新的市场领域和客户群体。
二、发行人现代企业制度的建立健全情况
公司建立了由股东（大）会、董事会、监事会（已取消）和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。公司治理情况良好，并高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，切实维护股东权益。
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划
本次募集资金计划用于“风电齿轮箱锻件生产基地项目”“超大型锻件技术改造升级项目”“研发中心及数字化建设项目”“补充流动资金项目”。其中，“风电齿轮箱锻件生产基地项目”的投入将强化公司核心装备优势；“超大型锻件技术改造升级项目”的实施，将提升超大型产品的产能；“研发中心及数字化建设项目”将提升公司的整体研发实力；“补充流动资金项目”将降低公司的债务负担和财务风险。
四、发行人持续经营能力及未来发展规划
公司凭借丰富的行业经验与可靠的产品质量，得到了众多行业客户的认可，客户包括维斯塔斯（Vestas）、中国中车、中国电建、大金重工、CS WIND等国内外知名企业。公司与上述客户多年来保持良好的合作关系，保证了公司营业收入规模和现金流量，同时公司凭借着过硬的产品质量和良好的口碑，客户粘性不断增强，市场地位持续巩固，保证了公司未来的可持续发展。
公司始终重视技术创新和产品开发，秉承生产一代产品、储备一代产品、研发一代产品的理念，对产品布局进行全面规划，保证公司在现有产品具有竞争力的同时，通过不断技术迭代和业务领域拓展，未来持续保持技术领先和行业优势地位。
公司将充分利用深耕锻造行业多年的产业基础与技术积累，深度融入国家战略布局与行业变革趋势，围绕产业结构优化、核心技术创新、全球市场拓展等发展战略，持续强化公司在世界产业链中的战略地位。
五、发行人行业竞争地位
公司是全球大型环形锻件制造领域的领军企业，拥有全球领先的超大型环轧装备，在风力发电环形锻件领域的设备与加工能力位居全球首位。公司是全球少数具备直径16米以上整体环轧能力，唯一掌握直径20米以上环轧工艺的企业，在风力发电环形锻件领域的设备和加工能力位居全球首位。根据中国锻压协会2026年4月开具的证明，公司以风电塔筒法兰为代表的大型环锻件产品2023年至2025年间保持国内市场占有率第一名。根据QYResearch《风电法兰全球市场研究报告2023-2029》，风电法兰市场前五大厂商占有大约84%的市场份额，发行人在全球风电法兰市场排名位居第一。
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
报告期内，公司营业收入总体保持稳定，毛利率有所波动，主要受产品销售价格、原材料采购价格变动以及下游客户需求变动等影响。公司2023-2025年度实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为22,650.75万元、12,825.60万元、59,914.42万元，累计为95,390.77万元。公司2023-2025年度实现的经营活动产生的现金流量净额累计为76,183.87万元，营业收入累计为1,271,506.14万元。
七、募集资金运用与未来发展规划
本次募集资金扣除发行费用后的净额将根据项目的轻重缓急情况投入上述项目。募投项目的实施将有利于公司提高生产能力及效率，加大新材料、新技术、新工艺等技术开发力度，提升公司整体研发实力和创新能力，强化核心技术优势，从而进一步提升公司在行业中的地位和影响力。
未来，公司将继续强化研发设计优势，持续推动技术迭代、提升产品性能；不断发挥规模化生产的经济效益，通过对上下游产业的强大带动作用，充分实现行业龙头企业的引领示范效应；同时，公司将深化营销渠道建设，加大品牌推广投入，提升自有品牌知名度、市场竞争力及行业影响力，进一步提升市场份额。
