思格新能源2025年环境、社会及管治（ESG）报告

環境、社會及管治(ESG)報告 C O N T E N T S目錄 報告規範董事會聲明2025年亮點表現010203 研發創新產品責任客戶服務293235 應對氣候變化資源高效利用環境合規管理生物多樣性保護18212427 公司治理可持續發展治理商業道德資訊安全09111415 走進思格新能源企業簡介文化理念組織架構發展歷程榮譽獎項040505050607 54586768關鍵績效指標索引審驗聲明意見回饋 合規僱用人才成長健康安全員工關愛37394144 負責任供應鏈行業協同發展社區投資共贏475052 報告規範 本報告全面闡述思格新能源（上海）股份有限公司（簡稱「思格新能源」、「公司」或「我們」）2025年度在環境、社會及管治方面的理念、實踐及績效。 本報告參考港交所守則匯報原則編制。 •重要性原則：本報告已在編制過程中識別主要利益相關方及其關注的ESG議題，並根據其關注議題的相對重要程度，在ESG報告中作有針對性的披露。有關ESG議題重要性評估的詳情，請參閱ESG報告「可持續發展管理——實質性議題評估」章節。 本報告涵蓋2025年1月1日至12月31日（簡稱「報告期」）的資訊和數據。為增加報告的完整性、可比性、時效性，部分內容會追溯至以往年份。 •量化原則：本報告採用量化資料呈現環境與社會層面關鍵績效指標，相關指標的計量標準、方法及轉換係數來源，均已在對應位置予以說明。 •一致性原則：除另有註明外，本報告相對公司往年ESG報告披露範圍並無重大調整，且使用一致的披露統計方法。 報告發布頻率為每年一次。本報告採用電子版發布形式。如需在線瀏覽或下載本報告，敬請瀏覽官網。 董事會聲明 2025年，思格新能源在持續深耕新能源領域的同時，進一步將可持續發展推向縱深。面對全球綠色低碳轉型的浪潮與日益嚴格的可持續治理要求，本公司堅持以推動可持續未來為己任，將ESG理念全面融入戰略決策與日常營運。我們深信，卓越的ESG管理不僅是企業應對波動、實現長期價值增長的基石，更是對利益相關方的一份堅實承諾。 公司已建立由上而下的ESG管治架構。董事會作為最高責任機構，負責審視可持續發展趨勢，監督重大相關議題並識別發展機遇，指導制定公司的ESG願景、目標、策略與架構，以確保戰略的前瞻性與科學性。 董事會將可持續發展深度融入企業戰略，透過研判宏觀政策、結合內部規劃、吸納利益相關方溝通回饋等方式，對ESG議題及相關風險進行識別、排序與管理，從而明確治理重點與管理策略，持續推動ESG工作的落實與優化。 在報告期內，董事會透過問卷調查等形式，積極參與實質性議題的評估與排序，就影響公司長期發展的ESG議題提出觀點與建議，並審定其優先級。詳情請參閱本報告「可持續發展治理—實質性議題評估」章節。 董事會持續加強對ESG治理的監督與參與，設立了與業務緊密關聯的年度環境目標，並對目標設定進行審閱討論，同時對上一年度環境目標的完成情況進行了檢討。 本ESG報告披露思格新能源在2025年的ESG工作進展與成果，已於2026年4月25日獲得董事會審閱並批准發布。 2025年亮點表現 社會績效 環境績效 管治績效 •治理架構多元化：董事會構成多元均衡，女性董事佔比達37.5%，獨立董事佔比37.5%，下設三大專業委員會，切實保障決策的科學性與獨立性。•ESG管理體系：搭建「董事會－可持續管理委員會－可持續工作小組－各業務職能部門」由上而下的四級ESG治理架構，明確各部門職責，實現ESG工作層層落實、閉環管理。•資訊安全認證：通過資訊安全管理體系認證，設立首席數據保護官，建構完善的資訊安全與私隱保護防線。 •數智化製造：打造「AI+光儲充」智能工廠，實現全流程數字化製造管理100%覆蓋。•品質匠心保障：產品製造良率穩定保持在99%以上，工商業儲能系統SigenStack成功通過極端火燒測試，安全性能領先。•客戶服務提質：推出SigenCare智能服務體系，一套融合主動維護與AI防護技術的終身服務體系。•人才培養體系：啟動首屆中基層管理者發展項目，覆蓋60名管理骨幹，系統提升管理實戰能力。•供應鏈減碳：公司積極優化產能布局，項目落實後單次運輸距離將減少1,438公里，助力低碳供應鏈提升。 •節能降耗顯著：核心產品能效提升突出，逆變器單位產品綜合能耗（kWh/台）同比下降54%，Pack單位產品綜合能耗（kWh/台）同比下降47%，充電樁單位產品綜合能耗（kWh/台）同比下降64%。•潔淨能源應用：購買綠電15,000兆瓦時，為碳中和目標貢獻積極力量。•循環經濟實踐：積極響應歐盟PPWR法規2，推進包裝「去塑化」，大部分戶用產品已完成紙製包裝替換。 走进思格新能源 •企業簡介•文化理念•組織架構•發展歷程•榮譽獎項0505050607 企業簡介 文化理念 思格新能源成立於2022年，總部位於上海，是一間專注於新能源領域的科技創新企業。公司憑藉全球領先的數字智能技術與高質素創新人才團隊，深度布局光伏發電、智慧儲能及高效電動車（EV）充電領域，致力為全球家庭及企業客戶提供安全、智能、高效的「光儲充」一體化產品與全場景智慧能源解決方案。 價值觀 願 景 圍繞新能源產業規模化、高可靠應用的發展需求，我們堅持以「極簡部署、極致安全、極佳體驗」為核心理念，通過系統級技術創新，持續提升產品與解決方案的安全性、可靠性及智能化水平。截至2025年底，公司業務覆蓋全球85個國家和地區的172家分銷商達成深度戰略合作，在亞太、歐洲及非洲等主要市場均已成為頭部渠道夥伴的首選品牌。 安全、智能、綠色、高效、創新 打造極致安全、極簡高效的能源解決方案，引領全場景AI+光儲的技術創新 暢享綠色能源 組織架構 排名第一的可堆疊分布式光儲一體機解決方案供應商3 2024年 全球業務遍及85個國家和地區4172 / 17,600+合作分銷商╱ 註冊安裝 154.4倍2023年至2025年的收入增長 605/234專利申請╱ 授權專利3 發展歷程 榮譽獎項 治理思誠 築牢發展基石 •公司治理•可持續發展治理•商業道德•資訊安全18212427 公司治理 治理架構 思格新能源嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規及監管要求，致力於建構權責清晰、運作透明、制衡有效的治理體系，以保障利益相關方的合法權益，推動公司實現長期、穩健、可持續發展。 同時，公司積極建構專業、多元包容的董事會，已制定並實施董事會多元化政策，透過綜合考量性別、年齡、文化背景、教育及專業經驗等維度，推動董事會知識結構與能力組合的均衡配置。目前董事會由3名女性董事與5名男性董事組成，已達成性別多元化目標，專業領域覆蓋能源、金融、企業管理及管治等多個方向。提名委員會承擔監督職責，將定期審查政策有效性、制定並跟進可量化實施目標。公司每年在企業管治報告中披露相關進展，持續推進董事會及高級管理層等全層級的多元化建設，以提升整體治理效能。 公司嚴格遵循《公司章程》及相關規定，規範股東會的召集、召開流程與議事程序。股東會作為公司最高權力機構，充分保障股東合法權益，切實保障股東行使發言權、表決權，確保股東可對公司經營活動進行有效監督。 董事會為公司經營決策機構，由8名董事組成，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，其中獨立非執行董事佔比不低於三分之一，以切實提升公司治理的獨立性、客觀性與專業水準。董事會下設審計委員會、提名委員會及薪酬委員會等專門委員會，各委員會依據公司章程及董事會授權履行職責，並將其審議意見或提案提交董事會作出最終決策。 董事會 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 主要負責就董事會規模及組成提出建議，研究制定董事、總經理及高級管理層的選舉標準與程序，審查董事會候選人及高級管理層人選，評估及審核獨立非執行董事的獨立性。 主要負責提議聘任或更換外聘審 計 師 並 監 督 其 獨 立 性 與 表現，審查公司財務資料及報告並提供意見，評估內部控制有效性、監督ESG政策實施與整體表現，協調管理層、內部審計 部 門 及 外 部 審 計 機 構 的 溝通。 委員會由三名董事組成並設主席一名，主要負責制定董事、監事及高級管理層的個別薪酬方案，審查其績效評估標準並開展年度評估，監督薪酬計劃落 實 ， 審 批 股 份 計 劃 相 關 事項。 •薪酬政策 思格新能源對董事及高級管理層的薪酬，採取了結構多元、與績效緊密掛鉤的管理方式。薪酬主要包括固定部分的薪金、津貼與實物福利，以及浮動部分的績效獎金。此外，公司透過股權激勵及退休金計劃供款，建構長期激勵機制。是公司綜合考慮經營業績、市場可比先例及主要經營指標達成情況等因素制定的薪酬水平，旨在實現激勵與約束的平衡，確保薪酬政策與公司長期發展目標及股東利益保持一致。 風險管理 思格新能源致力於將全面風險管理理念融入公司治理和經營管理的各個環節，通過建立健全的風險管理體系、嚴密的內部控制機制以及嚴格的合規管理制度，實現風險的及時管控。 •重點風險防控 結合新能源行業的發展特點與公司當前經營實際，思格新能源建構了系統性的風險分類與管理體系。公司全面識別並界定了管理、聲譽、道德、信用、操作、合規及市場等七大類風險，明確了每類風險的定義與邊界，為實施精準、前瞻的風險管控奠定了基礎。 •風險管理體系 公司內部制定《思格內部審計管理制度》《思格全面風險管理辦法》等風險管理相關制度，明確風險識別、評估、監控與應對的全流程規範。同時，建構了涵蓋董事會、經營層等多層級在內的全面風險管理架構，確保各部門及全體員工樹立風險防範意識，推動公司穩健營運。 在管理策略與執行上，公司建立了由審計委員會審定、董事會審批、管理層落實的閉環治理機制，並依據內外環境變化進行動態調整。透過每年度的全面風險評估，以及內部審計/覆核、與第三方突擊檢查相結合的多維度排查機制，公司能夠持續、深入地識別營運與管理中的潛在風險，確保風險得以及時發現與有效控制。 第一道防線 第二道防線 第三道防線 各業務部門 審計部 流程與效率部、財務部及法務部 •主 持 全 面 風 險 管 理 的 日 常 工作，組織開展年度風險評估及應對工作，負責對評估結果匯總分析，對其他部門和分支機構開展的專項業務風險評估提供指導和支持； •作為獨立監督主體，對各部門的主要風險點進行獨立的日常監控與管理、對各部門的運行過程和結果進行獨立的稽核與檢查； •作為風險管控的前端主體，負責日常業務全流程風險識別、提出重大風險應對策略及具體應對方案； 公司建立了風險發生後的分級回應與閉環處置機制。風險發生後，立即啟動相應的控制與減緩措施，透過落實內控控制措施、動態追蹤風險態勢等方式，有效控制並減緩風險擴散與影響程度。同時深挖風險根源，透過優化制度流程、整改內控缺陷等舉措從源頭消除風險隱患。在此基礎上開展事件覆盤、責任認定與整改落實，同步完善責任追究與損失追償機制，持續提升公司風險防控的韌性與有效性。報告期內，公司未發生重大風險事件，風險防控體系運作有效，經營保持穩健可控。 •開展風險管理體系有效性審計與監督檢查；評價風險識別、控制與應對措施的執行效果，跟蹤內控缺陷整改，保障風險管理閉環運行。 •落實具體風險防控措施，及時上報風險隱患；監控風險事件的變化狀態、填報關鍵指標數據，適時制定和啟動應急預案，承擔風險管控的首要責任。 •對重大風險應對方案的制定、執行和效果情況進行監督檢查；協調解決跨部門重大風控問題；組織風控培訓與推廣；建立全流程監控機制，確保數據真實、完整、可追溯。 可持續發展治理 可持續發展管理 2025年，思格新能源深化可持續發展管理，制定《可持續發展和ESG管理》，建構了全面的ESG管理架構，涵蓋決策層、管理層、執行層，確保每個層級有清晰的權責分工和責任歸屬，保障ESG事項有效融入各層級的日常工作中，不斷提升公司綜合治理水平。 利益相關方溝