广东高标智能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东高标智能科技股份有限公司 Guangdong Gobao Intelligent Technology Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区工业西路3号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 致投资者声明 一、公司上市的目的 高标科技是一家专注于短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、制造及系统解决方案的提供商，公司围绕智能控制器、E-bike电驱动系统及集成等核心产品，依托在运动控制、驱动与传动领域的关键技术积累，为客户提供从关键部件到系统集成的一体化解决方案。公司深耕短交通电驱动领域二十余年，在全球短交通智能控制器市场确立了领先地位，围绕全栈智能控制算法、中置电机及系统集成、规模化敏捷智造等环节形成了一系列核心技术，持续推动产品和技术的迭代升级。 通过本次上市，公司将进一步完善治理结构，加强人才队伍建设，持续深化技术创新，依托募集资金投资项目扩大核心产品产能、提升研发能力、完善全球营销网络，进一步增强公司在短交通电驱动系统领域的核心竞争力与品牌影响力。公司将秉持“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的使命，以高质量的发展成果回馈全体股东和广大投资人。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会及董事会下设的审计委员会、高级管理人员以及其他专业委员会组成的公司治理架构，聘请了独立董事，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理及内部控制制度，并有效执行了相关内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。公司组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用计划 公司本次公开募集资金主要用于短交通电驱动系统生产基地建设项目、E-bike中置系统产业化项目、总部及研发中心建设项目、营销网络及服务中心建设项目和补充流动资金。公司本次募集资金的运用均围绕主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关。本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。本次募投项目的实施有利于进一步促进公司高质量发展，提升规模化交付能力、技术创新能力和系统解决方案能力，增强公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。 短交通电驱动系统生产基地建设项目将提升公司智能控制器产品的产能储备与规模化交付能力，进一步巩固公司在智能控制器领域的市场领先地位；E-bike中置系统产业化项目将扩大中置系统产品的产能规模，推动公司中置系统业务向规模化、产业化方向加速发展；总部及研发中心建设项目将增强公司前沿技术研发能力，持续强化核心技术竞争优势；营销网络及服务中心建设项目将完善全球营销服务网络体系，提升客户响应速度与服务能力，助力公司全球市场拓展战略落地。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司具备长期以来形成的持续经营能力，将持续秉承“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的企业使命，立足在短交通电驱动领域的技术沉淀与领先优势，深度践行“技术创新+全球布局+市场拓展”的发展战略，致力于成为全球领先的短交通电驱动系统全栈解决方案提供商。 未来公司将基于战略规划，持续加大研发投入，围绕智能控制算法、电机设计与系统集成等核心方向开展前瞻性技术攻关；实施“产能扩充+产线升级+敏捷制造”的生产建设计划，进一步提升规模化交付能力与质量一致性；深化全球市场布局，完善欧洲、东南亚等海外市场的本地化运营体系，推动营销网络向“深度覆盖+精准服务”转型；实施人才梯队建设和培养计划，为公司长期发展提供稳定的人才支撑。通过前述举措，推动公司成为全球短途电动交通工具电驱动领域的领先企业，最终实现“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的企业使命。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签章页） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者声明...........................................................................................................................1 一、公司上市的目的........................................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况........................................................................1三、公司本次融资的必要性及募集资金使用计划........................................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划........................................................................2 第一节释义...........................................................................................................................10 一、基本术语..................................................................................................................10二、专业术语..................................................................................................................12 第二节概览...........................................................................................................................14 一、重大事项提示..........................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................16三、本次发行概况..........................................................................................................17四、发行人主营业务......................................................................................................18五、发行人板块定位情况..............................................................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标..........................................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................28八、发行人选择的上市标准..........................................................................................28九、发行人公司治理特殊安排......................................................................................28十、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................29 第三节风险因素....................................................................................................................30 一、与发行人相关的风险..............................................................................................30二、与行业相关的风险..................................................................................................35三、其他风险..................................................................................................................36 第四节发行人基本情况........................................................................................................38 一、发行人基本情况......................................................................................................38二、发行人设立、股权变动与重大重组情况..............................................................38三、发行人股权结构......................................................................................................49四、发行人控股子公司及参股公司情况...........