广东龙行天下科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Guangdong Victory Technology Co., Ltd （广东省东莞市高埗镇北王路高埗段1号） 招股说明书 （申报稿） 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是具备规模优势、品牌影响力与市场竞争力的运动鞋履专业制造商，深度参与运动鞋履的开发设计、生产制造全流程。依托多年行业积淀，公司构建了覆盖中国、越南、印尼的全球化产能布局与高效协同的供应链体系，凭借稳定的产品质量、快速响应的客户服务及领先的智能制造能力，成功构筑核心竞争壁垒，成为Under Armour、李宁、Decathlon、adidas、安踏、HOKA、LaSportiva、Vibram等国内外知名运动品牌的长期稳定合作伙伴，并斩获各品牌多项核心供应商大奖，行业认可度位居前列。公司高度重视研发创新与智能制造升级，截至2025年末已拥有专利383项、软件著作权19项，自主研发的自动化生产线、数字化管理系统等已实现规模化落地，持续推动生产制程向自动化、数字化、智能化迭代，核心工艺与生产效率处于行业领先水平。截至2025年末，公司全球布局26家工厂，2025年运动鞋履产量约5,000万双，在制鞋业第五次产业转移浪潮中，已成为兼具本土根基与全球布局的头部运动鞋履制造企业。 顺应全球运动消费升级与鞋业供应链全球化重构的行业趋势，叠加专业运动鞋服市场需求持续增长，公司发展迎来广阔机遇。在此背景下，公司申请首次公开发行股票并上市，核心目的在于借助资本市场拓宽长期融资渠道、优化资本结构，为生产基地扩建与自动化升级等核心项目提供坚实资金支撑，进一步突破产能瓶颈，巩固并扩大全球化规模优势；通过资本市场赋能研发创新能力提升，持续加大智能制造、数字化转型及新工艺、新设备的研发投入，践行新质生产力发展要求，进一步筑牢技术护城河；以上市公司标准完善现代企业治理体系，强化合规运营与精细化管理，提升公司在全球运动鞋履专业制造领域的品牌影响力与客户信任度，更好地承接新增头部品牌订单，深化与现有核心客户的合作深度与广度；持续优化全球产能布局与供应链体系，紧跟制鞋业产业转移趋势，提升全球市场服务能力与综合竞争力，实现公司高质量、可持续发展，持续为全体股东创造稳定、长期的投资价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，构建并完善了现代企业制度。公司已制定并严格执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及信息披露管理等各项配套制度，形成了权责分明、相互制衡、高效协同的公司治理架构，且该架构运行规范、成效显著。此外，公司已健全独立董事制度及董事会专门委员会相关机制，独立董事凭借自身专业优势，分别出任董事会下属各专门委员会委员，结合公司经营发展实际，在优化法人治理结构、提升决策质量与规范性等方面主动履职、积极献言，切实发挥了监督与赋能作用，有效保障了公司及全体股东的合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司募集资金拟用于印尼二厂一期自动化生产基地新建项目、湖南站峰运动鞋底自动化生产线项目、钟祥龙行天下自动化升级改造项目、越南玉乐鞋底自动化生产基地新建项目、东莞站成鞋业迁改扩建及自动化升级项目、补充流动资金。 公司本次实施的募集资金投资项目围绕主营业务开展，于越南和印尼分别新建生产基地新增鞋底和运动鞋产能，于桃源自有土地新建生产基地新增鞋底产能，于东莞工厂及钟祥工厂通过购置自动化设备提升生产效率，与公司未来经营战略方向一致，募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，扩大公司生产经营规模，提升公司自动化、智能化生产能力，有利于进一步提升公司市场占有率，充分发挥规模化生产优势，增强公司核心竞争力，为公司业务高速增长和实现未来发展战略目标提供坚实保障。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所处行业历史悠久，业务模式成熟稳定且持续增长，为公司提供了广阔市场空间。公司成立伊始即专注于运动鞋履的开发设计、生产和销售，积累了丰富的行业经验，已形成成熟、稳定的业务模式。报告期内，公司营业收入分别为421,056.29万元、558,771.51万元和583,409.49万元；扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别为19,859.68万元、27,241.21万元和24,439.68万元。随着公司业务不断拓展、经营规模逐渐扩大，公司收入和利润整体规模较大且业绩稳定，已形成一定的市场规模及市场地位，经营规模在同行业排名靠前，展现出良好且可持续的经营实力。 公司以“为全球消费者提供更舒适、更环保的运动用品”作为发展使命，将坚持产品品质为本，加强新产品的研发与新技术的应用，为全球消费者提供更加舒适的产品，同时积极响应国家节能减排的政策，设计生产更环保的运动用品。 公司以“以持续研发创新与智慧制造方案，成为新时代制造领先企业”作为发展愿景，希望能够在运动鞋材料、鞋底和成品鞋研发及生产、制鞋模具研发及生产、制鞋智能制造装备、行业配套软件系统等方面实现突破和融合，成功地将智能化融入到生产中，实现降本、增效、提质，助力中国鞋履制造产业升级与高质量发展，以成为行业新时代的领军者作为公司长期发展目标。 发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 目录............................................................................................................................7 第一节释义.............................................................................................................11 一、一般用语......................................................................................................11二、专业用语......................................................................................................16 第二节概览.............................................................................................................19 一、重大事项提示..............................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22三、本次发行概况..............................................................................................23四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人板块定位情况..................................................................................27六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................32七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..........................................................................................................................32八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................33十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................34 第三节风险因素.....................................................................................................35 一、与发行人相关的风险..................................................................................35二、与行业相关的风险.........................................................................