广东九安智能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东九安智能科技股份有限公司 GuangdongJuanIntelligentTechnologyCo., Ltd.（广州市番禺区大石街山西村西侧（2号厂房）2栋一层、二层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 大成国际大厦20楼2004室 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家智能视觉产品制造商、物联网运营服务商和物联网技术方案提供商，以视觉成像及分析技术、无线传输技术、物联网平台技术及AI视觉应用模型为核心，自主研发、生产及销售智能硬件产品，并利用物联网云平台提供运营服务，构建起“硬件+平台+服务”一体化模式。经过多年持续深耕，公司在智能摄像机领域积累了一定的市场影响力。 为进一步提升综合竞争力，经审慎研究，公司拟实施首次公开发行股票并在创业板上市的计划。若本次发行上市顺利实施，将有助于公司扩大生产规模、优化产品质量、促进生产智能化与自动化升级、引进优秀人才、提高创新实力、提升公司的品牌形象与知名度，巩固公司在智能视觉行业的市场地位。同时，上市将引入更严格的监管机制，推动公司治理向更规范、透明的方向发展，助力公司更好地履行社会责任，实现长期稳健发展，为股东和社会创造持续价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会的相关规定，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的现代公司治理结构。股东会选举产生董事组成董事会，并设立了审计委员会等四个专门委员会，董事会聘任高级管理人员，形成了各机构之间权责清晰、相互独立、有效制衡的治理机制。同时，公司在研发、采购、生产、销售等各业务环节建立了完善的内部控制制度，构建了规范的公司治理与内控环境。现代企业制度的建立健全，保障了公司治理体系的有效运行，显著提升了公司的整体治理水平和风险管理能力。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次上市融资是公司结合自身发展阶段和行业变化趋势作出的重要战略规划，具有必要性。本次融资的募集资金用于九安智能研发制造及总部基地项目并补充流动资金，包括以下子项目： 1、“智能视觉产品产业化建设项目”将通过新建厂房及购置全新生产设备， 提升公司生产自动化水平和生产效率，扩大公司智能硬件产品的产能和产量，增加智能硬件产品销售收入； 2、“嵌入式智能视觉产品研发升级项目”将通过新建研发场所、购置全新高效的软硬件设备，引入专业技术人才，提高公司整体创新能力和新产品开发能力，提升公司长期稳定经营的能力； 3、“物联网云平台升级项目”将通过新建场所、购置全新高效的软硬件设备，引入专业技术人才，提高物联网云平台的功能创新和服务能力，优化用户体验，增加运营服务收入； 4、“总部基地建设项目”通过新建办公楼，缓解公司总部办公场地不足压力，提升办公环境和品牌形象，吸引人才； 5、“补充流动资金”项目，部分募集资金用于补充日常营运资金需要、优化财务结构、降低财务风险，满足后续生产经营发展的需求。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司作为深耕智能视觉领域近20年的智能视觉产品制造商、物联网运营服务商和物联网技术方案提供商，构建了“硬件+平台+服务”一体化模式，形成了较为成熟稳定的商业模式。报告期内，公司的营业收入分别为48,381.46万元、64,498.38万元、77,969.17万元和32,265.78万元，归属于母公司股东的净利润分别为3,430.63万元、8,595.04万元、10,217.11万元和4,478.83万元，经营业绩保持上升趋势，具有良好的持续经营能力。 展望未来，公司将聚焦端云协同的AI技术升级、扩大场景化产品矩阵、深化全球化市场布局、构建开放协同的产业生态等四大核心战略方向。公司将通过参与端侧芯片定制化开发与云侧算法架构优化，精准响应客户多样化场景需求，加强公司技术优势；在巩固北美及东南亚市场的同时积极拓展经济发展水平较高、人口规模较大的区域市场；通过构建开发者支持体系与参与行业标准制定，逐步实现从硬件供应商向智慧物联生态运营商的战略转型。 公司将以本次上市为契机，加强产品创新、服务创新、管理创新，全面提升运营效率与盈利能力，以高质量的业绩回馈股东。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人的主营业务情况..............................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................20六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................23七、期后主要财务信息和经营状况..................................................................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................24十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................30 一、发行人基本情况..........................................................................................30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................30三、发行人成立以来的重要事件......................................................................38四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况..................................................38五、发行人的股权架构......................................................................................38六、发行人子公司、参股公司情况..................................................................39七、发行人控股股东、实际控制人及主要股东情况......................................44八、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况......................................49九、发行人股本的基本情况....