苏州英特模科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州英特模科技股份有限公司 （Suzhou ITImotor Technology Co., Ltd.） （常熟市碧溪街道兴茂路1号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市招招股股说说明明书书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股 票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 （一）深耕高端科技生产性服务业，契合国家现代服务业战略布局，补齐高端动力研发试验产业短板 公司所处行业属于国家重点扶持的高端科技生产性服务业，是我国现代服务业体系的核心组成部分。国家持续推进服务业扩能提质行动，明确提出推动生产性服务业向专业化、价值链高端延伸，强化科技服务对实体经济、高端制造业的支撑赋能作用，助力现代化产业体系建设。动力系统研发试验是新能源汽车、船舶重工、航空及低空经济、算力能源等战略产业创新发展的核心配套环节，属于技术密集、高附加值的高端科技服务赛道，是保障产业技术迭代、产品安全可靠、转型升级的关键支撑。长期以来，我国高端动力系统研发试验服务及试验设备存在本土化供给不足的短板，高端试验技术、试验设备曾高度依赖海外，制约了我国汽车及高端装备产业的自主创新与高质量发展。 公司作为国内领先的动力系统研发试验综合服务商，深耕行业多年，已实现高端研发试验服务及设备的本土化突破，补齐了我国汽车产业链研发试验能力短板。公司依托自主研发的核心技术体系，形成了覆盖动力系统全开发周期的一站式试验服务能力，业务从传统汽车领域延伸至船舶重工、航空、低空经济、算力中心等国家战略领域，深度赋能多产业动力及能源系统升级转型。 本次上市后，公司将进一步加大核心技术研发投入，升级试验技术体系、迭代高端试验设备、扩充试验产能，持续夯实高端科技服务能力，深度契合国家现 代服务业提质扩容、生产性服务业高端化升级的战略要求，全方位助力我国新能源汽车、船舶重工、航空及低空经济、算力能源等战略性产业实现高质量发展。 （二）丰富业务布局与产品服务体系，拓宽成长边界，持续释放产业增长动能 自成立以来，公司专注于动力系统研发试验服务与研发试验设备的研发、生产及销售，构建了覆盖原型样件功能试验、手工样件设计验证、批量样件产品验证的全流程试验服务体系，为比亚迪、理想、小米、蔚来、宝马、奔驰等国内外头部整车厂，以及博世、采埃孚、潍柴动力等知名动力系统及零部件厂商提供一站式研发试验解决方案，形成了稳固的客户壁垒与市场口碑。 当前，新能源汽车产业加速向绿色低碳、智能网联方向转型，高端船舶、航空装备、低空经济、算力中心等新兴产业蓬勃发展，下游各领域对动力系统的安全性、稳定性、节能性、智能化水平的要求持续提升，对应的高端研发试验服务及试验设备市场需求持续扩容。目前公司已成功将核心试验技术跨领域复用，实现多赛道业务布局，但新兴领域业务仍处于快速拓展阶段，产品服务体系仍有丰富完善空间。 通过本次上市，公司将依托资本市场资源，持续丰富动力系统研发试验服务品类，迭代升级智能化试验设备，进一步深耕新能源汽车主业赛道，加速拓展船舶重工、航空航天、低空经济、算力能源等新兴高端产业市场，持续优化产品与服务结构，充分释放多领域产业增长动能，持续提升公司市场规模与盈利空间，巩固国内动力系统研发试验服务领域的领先地位。 （三）提升品牌影响力与综合竞争力，集聚高端人才资源，规范治理实现长效高质量发展 动力系统研发试验行业属于技术、资金、人才高度密集的高端现代服务业，行业技术迭代速度快、客户认证标准严苛，企业的技术储备、人才梯队、品牌实力与规模化服务能力，是核心竞争关键。相较于行业上市公司，公司现阶段融资渠道相对单一，高端技术研发人才、复合型管理人才储备仍有提升空间，产能扩张、技术创新、市场拓展速度一定程度上受到资金与人才资源的制约。 本次公开发行上市，将有效拓宽公司融资渠道，为公司技术研发、产能扩建、 业务拓展、技术成果产业化提供充足的资金支撑。同时，借助资本市场的公开化、规范化平台，公司将大幅提升行业品牌影响力与市场公信力，有效吸引行业顶尖技术人才与专业化管理人才，夯实企业创新发展的人才根基。公司也将以本次上市为重要契机，进一步完善法人治理结构，规范企业经营管理、内控体系与运营流程，实现企业治理能力现代化、规范化升级。未来，公司将持续依托技术、人才、品牌与治理优势，持续提升核心竞争力与行业影响力，在为广大股东创造持续稳定投资回报的同时，持续赋能我国现代服务业升级与高端制造产业创新发展，积极履行社会责任，创造更大的产业价值与社会价值。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司恪守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》等法律法规，系统搭建并动态完善了法人治理架构，形成了制衡有效、决策科学、监督到位的治理体系，严格符合中国证监会关于上市公司治理的各项监管要求。 公司始终将投资者回报作为重要经营目标，已制定清晰的利润分配方案及中长期回报规划。通过实施连续、稳定的分红政策，公司致力于让全体股东持续分享发展红利，实现投资价值与实体成长的良性互动。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行所募集的资金，扣除发行费用后，将全部用于常熟汽车智能测试设备升级扩产及测试中心建设项目、武汉汽车研发测试设备生产及研发测试基地建设项目和补充流动资金。募集资金使用紧密围绕公司主营业务展开，项目建成后，公司将在常熟和武汉两地新增测试基地，有效扩大产能规模、优化生产布局，以满足下游市场持续增长的需求；同时，有助于公司顺应产业发展趋势，持续深化在动力领域的技术积累，进一步提升产品市场占有率，巩固并增强公司的行业地位。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，在电动化、智能化的发展形势下，我国汽车行业呈现持续向好趋势，特别是我国新能源汽车产业处于快速发展阶段，自主品牌新能源新车型不断推 出、研发投入持续增长，下游客户在新车型、动力系统的持续研发试验需求持续增加，公司基于自身核心技术水平和创新能力紧密把握时代机遇，研发试验服务、研发试验设备业务规模快速增长，公司具备良好的持续盈利能力。 公司将以本次公开发行为契机，持续加大研发投入和试验能力建设，推动测试技术创新与服务模式优化，以持续稳健的经营业绩回馈广大投资者。展望未来，公司将充分利用在测试台及关键设备开发、自动化测控软件、测试技术等方面形成的核心技术体系，在不同应用领域（包括汽车、船舶重工、航空、低空经济、算力中心等）完成核心技术向实际试验应用的转化，成为综合能力齐全、试验能力一流的研发试验服务机构和试验设备厂商。 作为公司的“关键少数”，公司实际控制人及董事、高级管理人员将切实履行主体责任，立足长远制定并实施稳健发展战略，确保各项经营决策契合市场变化趋势，符合公司长期发展利益。 (本页无正文，为《苏州英特模科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页) 发行概况 目录 致投资者的声明............................................................................................................1 一、本公司上市的目的.........................................................................................1二、本公司现代企业制度的建立健全情况.........................................................3三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、本公司持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 第一节释义............................................................................................................12 一、一般释义.......................................................................................................12二、专业释义.......................................................................................................13 第二节概览............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人符合创业板定位...............................................................................23六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................32七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................33八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................33九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................33十、募集资金运