2026中国企业涉外刑事风险白皮书

中国企业在出海过程中面临日益增长的境外刑事调查风险，其足迹遍布全球190个国家（地区），但在超过40个国家（地区）遭遇刑事调查，超过80个国家（地区）遭遇各类调查。近五年，中国企业在境外遭遇刑事调查的频率呈明显上升趋势，主要集中于贿赂与腐败、侵犯商业秘密、欺诈、税务违法、洗钱、走私等十余类行为。

中国企业出海被刑事调查风险概览

• 广泛性与复杂性：中国企业在超过40个国家（地区）遭受刑事调查，涉及事项广泛，风险行为集中。
• 地域聚集性：北美洲、欧洲调查风险突出，亚洲、拉丁美洲风险上升。
• 触发原因：被举报、调查机关依职权、政治冲突、政府干预、多边机构移交等。
• 程序复杂性：境外刑事调查权分散，调查部门多样，中国企业需掌握核心权利义务。

各地区调查情况

• 亚洲：印度、印度尼西亚调查频率高，涉及经济犯罪、诈骗、腐败等。
• 欧洲：欧盟及各国机构可独立调查，法国、意大利活跃，部分企业被多国同时调查。
• 北美洲：美国调查风险复杂，司法部、国土安全部等机构介入，涉及走私、贿赂、商业秘密等。
• 拉丁美洲：巴西、阿根廷打击走私，劳工问题易引发调查。
• 非洲：尼日利亚、刚果（金）等调查多涉及贿赂、劳动用工违法。
• 大洋洲：澳大利亚关注金融犯罪，新西兰关注劳动用工。

风险预防与应对

• 事先防范：建立出海风险防范体系，描绘风险地图，实施全链条管理，动态分配资源，重视风险自查。
• 事中落实：收购当地企业需考虑风险敞口，跨境联动需统筹总部与当地应对策略。
• 事后应对：适时启动危机处理程序，依托专业力量支持，包括中国律师统筹全球法律资源。

结论：中国企业出海需提升合规能力，优化治理结构，律师团队可提供跨法域无缝衔接的法律支持，助力企业稳健发展。