亚洲能源物流集团有限公司2025年年报

目 錄 公司資料2管理層討論與分析3董事簡歷9董事會報告12企業管治報告24環境 、社會及管治報告41獨立核數師報告86綜合全面收益表91綜合財務狀況表93綜合權益變動表95綜合現金流量表96綜合財務報表附註98五年財務摘要161詞彙162 公司資料 執行委員會 董事會 執行董事 主要往來銀行 非執行董事 核數師 獨立非執行董事 股份登記處 法定代表 1617 公司秘書FCPA, ACG, HKACG 註冊辦事處 888802-803 審核委員會 香港聯交所股份代號 351 薪酬委員會 網站https://www.aelg.com.hk 提名委員會 管理層討論與分析 業務回顧 (i)(ii)(iii)(iv) 持續經營業務 船運及物流 32,00032,000 28,968,00036,101,00020%4,347,0006,545,00034% 電訊相關業務 26,465,0005,801,000356% 567,000371,00053% 電商貿易業務 5,990,0006,240,0004% 12,00013,0008% 工業智能機械人解決方案 174,00010,000 已終止經營業務 9,500,00074,100,000 前景 船運及物流 電訊相關業務 管理層討論與分析 電商貿易業務 工業智能機械人解決方案 財務回顧 61,597,00048,142,00028% 25,747,00030,713,00016%(i)(ii)(iii) 1.292.601.09 按公平值計入損益（按公平值計入損益）之金融資產 管理層討論與分析 資金流動性 、財務資源及資產負債比率 1.55,691,00062,772,0002.136,752,000162,229,0003.72,579,00090,537,0004.733%1,139%5.8%6% 股本 1,994,975,2441,994,975,244 資本承擔 匯率波動風險 資產抵押及或然負債 所持重要投資 、重大收購及出售附屬公司以及重大投資或資本資產之未來計劃 管理層討論與分析 僱員 2719 11,400,00021,100,000 環境政策及表現 4185 董事簡歷 執行董事 彭越先生（「彭先生」） 59 孫朋先生（「孫先生」） 55313 王季倬先生（「王先生」） 49 非執行董事 劉思遠女士（「劉女士」） 36 SZ.000001 董事簡歷 獨立非執行董事 吳冠雲先生（「吳先生」） 6217413994 331837378616 黃焯彬先生（「黃先生」） 52 董事簡歷 韓銘生先生（「韓先生」） 47 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.1940 1087152080188186 董事會報告 公司資料及主要業務 335 業務回顧 3885 業績 9192 161 董事會報告 儲備 可供分派儲備 297 物業 、廠房及設備 15 股本 購入 、贖回或出售本公司之上市證券 銀行貸款及其他借貸 主要客戶及供應商 74.3% 30% 5% 董事會報告 與僱員 、客戶及供應商之關係 附屬公司之董事 https://www.aelg.com.hk 董事及董事之服務合約 董事簡歷 911 董事於合約及競爭業務之權益 26 董事會報告 獲准許之彌償條文 董事於股份及相關股份及債券之權益及淡倉 XV(i)XV78(ii)352(iii) 於股份及相關股份之好倉 900,000,000500,000,0001,400,000,000 XV(i)XV78(ii)352(iii) 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉 XV23336 (1) XV23336 控股股東之合約權益 D216 董事會報告 薪酬政策 111169,000,000 910 退休福利計劃 485 董事會報告 購股權 二零一八年購股權計劃 10 10%30%121.0% 169,497,52410% (i)(ii)(iii)(iv)(v) 董事會報告 (a)(b) 497,5240.02%2 購買股份或債券之安排 18 董事會報告 關聯人士交易及關連交易 26 合約安排 合約安排之理由 50% (i)(ii)(iii)(iv)14A.56 董事會報告 合約安排各訂約方之關係 14A14A 與合約安排有關之風險 1820 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 有效的合約安排 (i)(ii)(iii)(iv) 2614A14A 足夠公眾持股量 25% 董事會報告 企業管治 C124 環保 、社會及企業責任 C24185 遵守相關法律法規 核數師 企業管治報告 企業管治常規 守則條文第C.2.1條 企業策略及文化 1234 董事會 (1)董事會之組成 執行董事 企業管治報告 非執行董事 獨立非執行董事 911 (2)提名及委任董事 (3)董事會之責任 •••••• 企業管治報告 (4)董事會會議及股東大會 (5)董事會活動 企業管治報告 143 (6)持續專業發展 企業管治報告 (7)每月向董事提供管理報告 (8)主席及行政總裁 企業管治報告 (9)非執行董事 (10)董事及高級人員的責任保險 (11)向董事會提供獨立意見 董事委員會 (1)審核委員會 ••••• 企業管治報告 ••••• (2)提名委員會 (i)(ii) 企業管治報告 •••••••• 12 ••••••• 企業管治報告 (3)薪酬委員會 3 •• (4)執行委員會 2 •• 企業管治報告 (5)企業管治職能 ••••• 公司秘書 3.29 董事之證券交易 財務報告 8690 企業管治報告 風險管理及內部監控 風險管理系統 ••• 內部監控系統 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway CommissionCOSO ••••• 企業管治報告 ••• 內部核數師 風險管理及內部監控系統之有效性 (i)(ii) 企業管治報告 D2 核數師酬金 980,000138,000 董事會成員多元化 1)2)3)4) 企業管治報告 員工多元化 1:1.45 企業管治報告 與股東之溝通 (1)召開股東大會 5665% 2128 (2)於股東大會上提出動議 6152.5%50(a)(b) 580615 (3)向董事會寄發查詢及建議的程序 888802-803 企業管治報告 (4)投資者關係 (5)憲章文件 企業管治報告 股息政策 (i)(ii) ––––––– 297 委員會的職權範圍之更新 環境、社會及管治報告 I.序言和環境 、社會及管治政策 關於本報告 環境 、社會及管治治理結構 報告框架 C2(TCFD) 環境、社會及管治報告 報告期間 報告範圍及邊界 (i)(ii)(iii)(iv) 報告原則 持份者參與 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 重要性評估 (1)(2)(3) 248 環境、社會及管治報告 重要性矩陣 24 與我們聯絡 enquiries@asiaenergy351.com 環境、社會及管治報告 II.環境 主要範疇 、層面 環境、社會及管治報告 1234 排放物 一般披露和關鍵績效指標 (NOx)(SOx)(PM)(CO2) 311413P358354 環境、社會及管治報告 對排放物管理的關鍵績效指標（「關鍵績效指標」） 空氣污染物 413P 1.(MSI)(EEOI) 環境、社會及管治報告 有害廢物 無害廢物 ••••• 14% 環境、社會及管治報告 污水排放 能源消耗 29%52% 2.61,597,00079,172,000 環境、社會及管治報告 用水 用紙 環境、社會及管治報告 環境保護及天然資源節約 一般披露和關鍵績效指標 MV Selo 環境、社會及管治報告 氣候變化 1.5 S2 管治 策略 氣候相關風險及機遇 環境、社會及管治報告 •13•310•10 環境、社會及管治報告 氣候韌性 環境、社會及管治報告 MV Selo (i)(ii) 氣候策略及決策 環境、社會及管治報告 風險管理 環境、社會及管治報告 指標及目標 溫室氣體排放 MARPOL140.5% m/m0.1% m/m ••••••• 49%48% 環境、社會及管治報告 內部碳價格 3 3. 4.3520253 氣候相關目標 III.社會 主要範疇 、層面 環境、社會及管治報告 僱傭及勞工常規 一般披露 271918 48560857282 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 平等機會及反歧視 健康與安全 一般披露 509 環境、社會及管治報告 ••••••• 發展及培訓 一般披露 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 勞工準則 一般披露 供應鏈管理機制 一般披露 環境、社會及管治報告 2,127 產品責任 一般披露 362 回饋意見管理 環境、社會及管治報告 私隱保護 486 知識產權管理 20162019 反貪污機制 一般披露 201 環境、社會及管治報告 社區投資 一般披露 IV.聯交所環境 、社會及管治報告指引內容索引 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 21.– (a)(b) 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 27.– (b) 環境、社會及管治報告 (c) 28.– – 環境、社會及管治報告 (h) 38.–– (a)(b)(c)(d) 39.–– 40.3739–– (a)(b)123(c) 環境、社會及管治報告 41.212637 38(i)2835(ii)36– 獨立核數師報告 FFORVISORVISMMAZAZARSARSCPA LCPA LIMITEDIMITED 意見 91160 意見基準 獨立核數師報告 關鍵審核事項 433 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 10 (i)(ii) 獨立核數師報告 其他資料 董事及治理層就綜合財務報表應負之責任 核數師就審核綜合財務報表應負之責任 405 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表應負之責任（續） •••••• 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表應負之責任（續） P07513 綜合全面收益表 綜合財務狀況表 綜合財務狀況表 綜合現金流量表 1.公司資料 888802-803 33 2.編製基準 3.採納經修訂香港財務報告準則會計準則 21 香港會計準則第21號修訂本：缺乏可兌換性 綜合財務報表附註 4.主要會計政策 計量基準 綜合賬目之基準 分配全面收益總額 擁有權權益出現變動 (i)(ii) 4.主要會計政策（續） 附屬公司 商譽 綜合財務報表附註 4.主要會計政策（續） 物業 、廠房及設備 3520%18 金融工具 金融資產 (i)(ii)(a)(b) 4.主要會計政策（續） 金融工具（續） 金融資產（續） (i)(ii)(iii)(iv)