鸿伟（亚洲）控股有限公司2025年年报

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」或「我們」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之資料；本公司各董事（「董事」）願就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。 目錄 董事及高級管理層履歷詳情3 主席報告6 管理層討論及分析19 董事報告28 獨立核數師報告37 綜合損益及其他全面收益表44 綜合財務狀況表45 綜合權益變動表47 綜合現金流量表48 綜合財務報表附註50 五年財務概要136 審核委員會 註冊辦事處 張偉賢先生（主席）郭恩生先生趙建紅女士（於二零二六年一月九日獲委任）錢小瑜女士（於二零二六年一月九日終止擔任） 香港金鐘夏愨道18號海富中心1期6樓603室 薪酬委員會 香港總辦事處 郭恩生先生（主席）張偉賢先生趙建紅女士（於二零二六年一月二十八日獲委任）黃長樂先生（於二零二六年一月二十八日終止擔任） 香港金鐘夏愨道18號海富中心1期6樓603室 中華人民共和國（「中國」）主要營業地點中國廣東省韶關市仁化縣工業園 提名委員會 趙建紅女士（主席）（於二零二六年一月二十八日獲委任）張偉賢先生郭恩生先生黃長樂先生（於二零二六年一月二十八日終止擔任） 公司網址www.hongweiasia.com 公司秘書 授權代表 梁芷敏女士（於二零二六年一月二日獲委任）鄺麟基先生（香港特別行政區律師）（於二零二六年一月二日辭任） 劉艷女士（於二零二六年一月二十八日獲委任）梁芷敏女士（於二零二六年一月二日獲委任）黃長樂先生（於二零二六年一月二十八日終止擔任）鄺麟基先生（於二零二六年一月二日終止擔任） 股份過戶登記處 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 執行董事 黃建澄先生劉艷女士（於二零二六年一月九日獲委任）黃長樂先生（於二零二六年一月二十八日退任）劉加勇先生（於二零二五年八月十一日辭任） 主要往來銀行 中國農業銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司 非執行董事 陳剛先生（於二零二六年一月九日獲委任） 核數師 獨立非執行董事 長青（香港）會計師事務所有限公司執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 張偉賢先生郭恩生先生趙建紅女士（於二零二六年一月九日獲委任）錢小瑜女士（於二零二六年一月九日辭任） 本公司法律顧問香港法律：李智聰律師事務所 合規主任黃建澄先生 GEM股份代號8191 董事及高級管理層履歷詳情 執行董事 黃建澄先生 黃建澄先生（舊名「黃建湧」）（「黃建澄先生」），38歲，於二零一九年八月十六日獲委任為執行董事及合規主任。黃建澄先生具備於若干從事木板製品生產及網絡社交媒體的企業的業務管理及市場推廣管理經驗。彼將負責協助制定本集團的業務發展策略。 於加入本集團前，黃建澄先生曾於二零一二年至二零一七年在從事木板生產的企業擔任業務經理。此外，黃建澄先生亦自二零一七年起在從事網絡社交媒體的企業擔任市場推廣總監。 於本報告日期，除其於本公司18,600股股份之實益權益外，黃建澄先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益。黃建澄先生為黃長樂先生（彼於二零二六年一月二十八日退任本公司執行董事）的兒子。 劉艷女士 劉艷女士（「劉女士」），51歲，自二零二六年一月九日起獲委任為本公司執行董事。彼持有中國林業科學研究院碩士研究生學歷，擁有超過25年林業與木竹加工產業經驗。劉女士曾擔任本集團的主要營運附屬公司鴻偉木業（仁化）有限公司總經理，全面負責該公司年產50萬立方米刨花板生產線的整體運營，並管理集團旗下逾11萬畝原料林基地的產業化經營。 劉女士在森林資源培育、木竹材精深加工、林下經濟及林業機械化方面具備紮實的專業能力，尤其在推動產學研合作、竹基新材料研發及全竹產業鏈整合方面具有豐富經驗，她曾主導與多家科研院校的合作項目，並負責相關研發中心及博士工作站的營運管理。 非執行董事 陳剛先生 陳剛先生（「陳先生」），52歲，自二零二六年一月九日起獲委任為本公司非執行董事。彼畢業於西華師範大學（原南充師範學院）貿易經濟學專業，擁有逾25年跨產業經營管理、投資運作及企業策略規劃經驗，兼具產業深度營運與資本專業運作能力。陳先生於2018年12月起至今擔任廣東微觀科技有限公司董事副總裁一職，以拓展科技產業跨領域管理實踐，深化對科技企業營運模式與資本市場對接的理解。 於本報告日期，除其於本公司2,083,333股股份之實益權益外，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益。 董事及高級管理層履歷詳情 獨立非執行董事 張偉賢先生 張偉賢先生（「張先生」），55歲，於二零二三年十月六日獲委任為獨立非執行董事。張先生亦為本公司董事會審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。張先生於審核、業務發展、企業融資及財務管理方面擁有逾28年經驗。彼現為聯交所上市公司中國蜀塔國際控股集團有限公司（股份代號：8623）之執行董事及聯交所上市公司信利國際有限公司（股份號：732）之獨立非執行董事。彼曾於二零一二年八月至二零二三年三月擔任聯交所上市公司聲揚集團有限公司（股份代號：8163）之執行董事，並曾於二零一二年八月至二零二零年八月擔任主席兼行政總裁。 張先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會、香港會計師公會及香港證券及投資學會會員。彼持有香港城市大學之金融工程學理學碩士學位及加拿大約克大學之文學及行政學學士學位。 郭恩生先生 郭恩生先生（「郭先生」），50歲，於二零二三年十月六日獲委任為獨立非執行董事。郭先生亦為本公司董事會薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。郭先生持有廈門大學之市場行銷管理碩士學位及哲學學士學位。彼於運營及企業管理方面擁有逾18年經驗，並曾在中華人民共和國的多家企業管理及諮詢公司擔任合約講師。彼曾擔任味丹國際（控股）有限公司的營銷經理及行政總裁助理，以及福興中國集團有限公司的董事會主席助理。 趙建紅女士 趙建紅女士（「趙女士」），58歲，自二零二六年一月九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席及審計委員會和薪酬委員會成員。彼獲得廣東省社會科學院經濟管理研究生學位，擁有近30多年金融與企業管理經驗，具備較強的領導管理才能。曾任職於大型金融機構及知名企業，現任海峰產業投資（廣東）有限公司董事長，深度參與廣東中科科創創業投資管理相關資本運作工作。趙女士亦現任中山市工商聯（總商會）副主席、中山市科技金融創新促進會名譽會長及中山市女企業家協會常務副會長。 趙女士自二零二五年二月二十一日起於聯交所主板上市之鵬高控股集團有限公司（股票代號：1865)擔任執行董事。 董事及高級管理層履歷詳情 高級管理層 林勝華先生 林勝華先生（「林先生」），54歲，為鴻偉（仁化）銷售及營銷總監。林先生於二零一二年一月加入本集團，主要負責制定及實施本集團市場營銷策略。彼亦負責上海、江蘇及浙江省的業務發展及客戶關係。林先生於林業業務方面積12年經驗，自二零零七年三月至二零一一年十二月擔任漳州鴻偉營銷經理。林先生於一九九六年七月自中國福州大學取得化學學士學位。 黃秀延女士 黃秀延女士（「黃女士」），55歲，自二零一三年十二月十三日起直至二零一九年八月十六日為執行董事兼本公司合規主任且目前擔任鴻偉（仁化）之財務總監。黃女士於二零零九年六月加入本集團，並於二零一三年十二月十三日獲委任為執行董事。於黃女士辭任本公司執行董事之後，黃女士仍主要負責本集團的內部審核、內部監控及業務營運監察。於二零零九年六月至二零一二年八月期間，黃女士曾任鴻偉（仁化）財務總監。黃女士於人造板行業積逾28年的財務管理及內部監控經驗。於加入本集團之前，黃女士於一九九四年三月至二零零九年五月擔任漳州鴻偉財務總監，主要負責財務管理、財務決策、內部監控、市場拓展以及戰略規劃。黃女士亦參與創立漳州鴻偉，並於黃先生曾擁有的大部分公司的業務發展中參與戰略規劃。 親愛的股東： 本人謹代表董事會，欣然提呈本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績。 於二零二五年，本集團繼續主要專注於製造及銷售刨花板。我們的客戶主要包括來自珠江三角洲經濟區、長江三角洲經濟區及福建省的家居或辦公室傢俱製造商、體育設備製造商以及人造板加工商及貿易商。我們的主要收益推動力包括(i)具競爭力的產品組合提供多種刨花板；(ii)強大的客戶關係及穩固的市場認可；及(iii)具備規模產能的先進生產線。 儘管擁有該等經營優勢，但全球貿易摩擦持續及中國經濟體內更廣泛的宏觀經濟不確定性繼續帶來挑戰。消費品（包括家用傢俱及配件、體育設備及建築材料）需求依然疲軟，促使客戶日益尋求成本較低的替代品。 為應對該等市場動態變化，我們將繼續實行嚴格的成本控制，提高生產力，並為客戶維持最高標準的質量及服務。憑藉我們與供應商已建立的長期關係，本集團正積極探索優化生產線的機會，以更好地配合市場對具成本效益的產品日益增長的需求。 同時，本集團仍然致力於促進可持續發展及履行我們的企業社會責任。我們相信，該等持續努力對於為我們的股東、員工及所有其他持份者建立可持續長期價值而言至關重要。 最後，本人謹就股東及業務夥伴過去一年對我們堅定不移的支持表達謝意。本集團將繼續勤勉工作，加強我們的執行力，並加倍努力交付具適應力的業績，並為我們的股東及其他持份者創造更大價值。 鴻偉（亞洲）控股有限公司劉艷執行董事 香港，二零二六年三月三十一日 企業管治報告 企業管治常規 董事會及本公司管理層致力建立良好的企業管治常規及程序。維持高水平的業務操守及企業管治常規一直為本集團的目標之一。自從二零一四年在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市（「上市」）起，本集團致力達致並維持嚴謹的企業管治標準。 自上市起，董事會採納GEM上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企管守則」）。本集團不斷努力根據規例變動及最佳常規的轉變審閱及提升其內部監控及程序。對本集團而言，維持高水平的企業管治常規不單為遵守企管守則條文，規例的實際意義為提升企業表現及問責性。 除本年報另行說明者外，董事會欣然報告，截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司已遵守企管守則的守則條文。 證券買賣守則 本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的規則作為董事買賣本公司證券的行為守則（「證券買賣守則」）。證券買賣守則亦適用於所有獲發守則以及獲知會須遵守有關條文的僱員。經向董事及所有有關僱員作出具體查詢後，全體董事及所有有關僱員於截至二零二五年十二月三十一日止年度一直遵守證券買賣守則。 董事會 黃建澄先生為黃長樂先生的兒子，黃長樂先生已於二零二六年一月二十八日退任本公司執行董事職務。除本報告所披露者外，就董事會所深知，董事會成員間概無其他財務、業務、家族或其他重大關係。 企業管治報告 截至二零二五年十二月三十一日止年度內，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)及(2)條、5.0