伟鸿集团控股有限公司2024年年报
3321 目錄23410224044555758596062112 授權代表 董事會 執行董事 公司秘書 非執行董事 核數師 獨立非執行董事 註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 澳門總部及主要營業地點Alameda Dr. Carlos d’ AssumpçãoNo. 258 Praca Kin Heng Long16 Andar G–H, Macau 審核委員會 香港主要營業地點62413 股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處1617 主要往來銀行 提名委員會 股份代號3321 網址whh.com.hk 主席報告 本公司董事會本集團報告期間 聯交所 (i)(ii)(iii) 105.897.091.7%8.8 105.897.091.7%8.8 李俊豪 業務回顧 105.88.899.6%97.3% 管理層對不發表意見聲明的立場、意見及評價 (i)重組銀行借款 57,646,000 (ii)收取未償還貿易應收款項 (iii)經營現金流入 管理層討論與分析 571XIVA 前景 財務回顧 8.8105.848.927.84229 收益 105.897.091.7%8.8 直接成本 111.197.587.8%13.6 毛虧 5.30.54.85%54% 其他收入及其他虧損 20,00079,0000.4 減值虧損 17.4 行政開支 42.419.140.0%216.5%6.37.914.9%42.2% 融資成本 3.67.7 所得稅開支 1.0-3.6%0% 1 年內虧損 48.927.821.1 公司財務及風險管理 流動資金、財務及資本資源 現金狀況 16.219.818.3%15.315.3 管理層討論與分析 借款及本集團資產抵押 57.662.7 資產負債比率 -90.0%-394.6% 庫務政策 (i)(ii)(iii)(iv) 外幣風險 資本架構 10,000,0000.011,000,000,000股份 23 資本承擔 或然負債 重大收購及出售 所持重大投資 有關重大投資的未來計劃 配售新股份 100,930,0000.020.02(i)0.02520%(ii)0.024618.7% 100,930,000(i)504,650,00020%(ii)605,580,00016.67%0.01972.021.99 僱員及薪酬政策 204814.527.3 購股權計劃 管理層討論與分析 報告期後事項 (i)Bohra Shilpa Rajesh(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)2614B WaiHung Group Holdings LimitedZhongke Micropoint (Group) Co., Ltd建議更改公司名稱 股息 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)組織章程細則 購買、出售或贖回本公司證券 企業管治 上市規則C1企業管治守則 C1C.2.1B.3.5C.2.1C.2.1行政總裁C.2.1 B.3.5 未能符合上市規則的規定 (i)3.10(1)3.10AB.3.5(ii)3.10(1)(iii)3.10A 董事進行證券交易之標準守則 C3標準守則 企業管治報告 董事會 組成 執行董事 BOHRA Shilpa Rajesh 非執行董事 獨立非執行董事 角色及功能 審核委員會薪酬委員會提名委員會 主席及行政總裁 C.2.1 獨立非執行董事之獨立身份 3.103.13 董事及高級職員之責任保險 董事會會議 公司秘書14 3.29 企業管治報告 公司秘書 15 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 董事任期 83(3)84(3)83(3) 董事培訓 企業管治報告 出席研討會╱項目╱會議及╱或閱讀有關業務或董事職責之資料 3.09D3.09D 執行董事： BOHRA Shilpa Rajesh 董事會成員多元化政策 董事會提名政策 董事委員會 審核委員會 薪酬委員會 3.25 企業管治報告 6 提名委員會 企業管治職能 A.2.1(i)(ii)(iii)(iv)(v) 風險管理及內部監控 處理及發佈內幕消息的程序和內部監控措施 571證券及期貨條例 董事對綜合財務報表之責任 5556 不發表意見聲明（「不發表意見聲明」） 核數師 企業管治報告 不發表意見聲明之基準 持續經營相關之多項不確定性 48,923,00057,646,00057,646,000833,00015,340,000 (i)(ii)(iii) 管理層對不發表意見聲明的立場、意見及評價 (i) 57,646,000 (ii) (iii) 571XIVA 審核委員會對不發表意見聲明的意見 管理層立場 核數師酬金 股東權利 股東週年大會 58(2)(21) 企業管治報告 偉鴻集團控股有限公司 2614B (852) 2560 5654(852) 2568 8492 股東於股東大會上提出議案之程序 85(7)(7) 投資者關係及與股東之溝通 (www.whh.com.hk) 憲章文件 關於本報告 本集團ESG報告ESG上市規則C2ESG守則 報告原則 重要性 量化 ESGESGESG 一致性 ESGESG 報告範圍 關於我們 聯交所(i)(ii)(iii) 環境、社會及管治報告 董事長、行政總裁兼執行董事致辭 ESG 偉鴻集團控股有限公司李俊豪 ESG治理 董事會聲明 董事會ESGESG ESGESG 利益相關方參與 實質性議題 環境、社會及管治報告 ESG 道德與誠信 貪污、賄賂及勒索 欺詐 審核委員會 反洗錢（「反洗錢」） 董事 舉報 環境 企業環境政策與合規 (i)(ii) 排放 排放管理 粉塵管理 環境、社會及管治報告 廢氣管理 SOxNOxPM0.58公斤0.0121.18 溫室氣體管理 11.660.2624.15 環境、社會及管治報告 25ºCLED A1 廢棄物管理 0.00440.17 環境、社會及管治報告 資源使用 能源消耗 A1 36.011,728.62千瓦時0.62立方米 耗水量 14.410.30 包裝材料的使用 A2 環境與天然資源 環境影響管理 A3 環境、社會及管治報告 社會 僱傭 員工福利及平等機會政策 環境、社會及管治報告 健康及安全 職業健康及安全 ESGOHSAS 18001 環境、社會及管治報告 發展及培訓 員工發展及培訓 以人為本 勞工標準 勞工標準合規 供應鏈管理 供應鏈環境與社會風險管理 產品責任 產品及服務的質量及安全 環境、社會及管治報告 知識產權管理 社區投資 對社會的貢獻 內容索引 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 董事會 執行董事 李錦鴻先生69 40 區智鋒先生38SilverBear Capital Group(White PacificSecurities, Inc.)Mandarin Pacific Asset Management, LLCWells Fargo Bank NAWells Fargo Investments, LLCWellsFargo Advisors, LLC(Honour Wisdom International Holdings Limited)GEM8513GEM8022 余銘濠先生45 董事及高級管理層的履歷詳情 邱益明先生62中國875Sun Farm Corporation 陳健玉女士48 關雄駿先生318523Ipsos Limited首次公開發售建泉 非執行董事 李俊豪先生32 Randstad (Hong Kong) LimitedWang Pou Trading (Macau) Limited 獨立非執行董事 許宏昌先生78New Zealand Institute ofManagement571證券及期貨條例1479TradeGo MarketsLimited聯交所 Kelly and CompanyKelly and CompanyECM Libra Securities LimitedECM Libra Securities Limited 147GEMhmvod810314TradeGo Markets Limited49 黎志良先生56252086GEMhmvod8103 董事及高級管理層的履歷詳情 麥瑋庭女士27 董清女士58Stan Group (Holdings) Ltd.WPP Marketing Communications (HK) Ltd.Maxus Communications Ltd.Wunderman 吳康政先生40併購2569Holman Fenwick WillanHolman Fenwick Willan 主要業務 30 業績及分配 57 股息 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 業務回顧 39 主要風險及不明朗因素 (i)與本集團金融工具有關的風險 27 (ii)估計不明朗因素之主要來源 4 董事會報告 遵守法律及規例 C3 與僱員、客戶及供應商的主要關係 僱員 客戶 供應商及分包商 環境政策及表現 儲備 59 可供分派儲備 219.5219.5 重大投資及收購 銀行借款 21 物業及設備 13 投資物業 股本 23 股票掛鈎協議 董事會報告 獲准許彌償條文 164 董事 執行董事 BOHRA Shilpa Rajesh 非執行董事 獨立非執行董事 董事之服務合約及委任函 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 XV352 本公司 (1)L(2)巧裕35.35%100% XV352 董事會報告 購買股份或債券之安排 18 購股權計劃 購股權計劃 購股權1.0028 (i)(ii) 121%1% (i)(ii)(iii) 50,000,0008.26%計劃授權上限 董事會報告 10% 30% 10 17.07(1)(d) 17.07(2)50,000,00050,000,000 17.09(3)50,000,0008.26% 17.09(9)44 董事會報告 主要股東權益 3365%XV23 (1)L(2)35.35%(3)(4)6.5%(5)0.01% XV23 董事於重大交易、安排或合約之權益 29 管理合約 關聯方交易 2914A 競爭權益 不競爭契據 不競爭契約方不競爭契據 董事會報告 薪酬政策 購買、出售或贖回本公司證券或出售庫存股份 優先購買權 稅務寬減及豁免 關連交易 14A 企業管治報告 1021 主要客戶、供應商及分包商 99.9%43.6% 59.5%22.1% 93.9%39.6% 5% 公眾持股量 財務概要 112 股東週年大會 核數師 5556 李俊豪 獨立核數師報告
