上海市锦天城律师事务所关于广东正扬传感科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层电话：021-20511000传真：021-20511999邮编：200120 目录 声明事项................................................................................................................................................2释义....................................................................................................................................................4正文..................................................................................................................................................10一、本次发行上市的批准和授权....................................................................................................10二、发行人本次发行上市的主体资格............................................................................................10三、发行人本次发行上市的实质条件............................................................................................12四、发行人的设立............................................................................................................................16五、发行人的独立性........................................................................................................................18六、发起人、股东及实际控制人....................................................................................................19七、发行人的股本及其演变............................................................................................................26八、发行人的业务............................................................................................................................28九、关联交易及同业竞争................................................................................................................29十、发行人的主要财产....................................................................................................................30十一、发行人的重大债权债务........................................................................................................32十二、发行人的重大资产变化及收购兼并....................................................................................33十三、发行人章程的制定与修改....................................................................................................34十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作........................................34十五、发行人董事、高级管理人员、核心技术人员及其变化....................................................35十六、发行人的税务........................................................................................................................36十七、发行人的环境保护和其他....................................................................................................36十八、发行人募集资金的运用........................................................................................................38十九、发行人的业务发展目标........................................................................................................38二十、诉讼、仲裁或行政处罚........................................................................................................39二十一、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价....................................................40二十二、律师认为需要说明的其他事项........................................................................................41二十三、本次发行上市的结论意见................................................................................................43 上海市锦天城律师事务所 关于广东正扬传感科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 案号：07F20251245 致：广东正扬传感科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东正扬传感科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“正扬科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则12号》”）等法律、法规、规章和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题根据中国法律发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见；对涉及 中国境外机构及人士的有关事宜，均援引并依赖于境外律师出具的法律意见。在本法律意见书和为本法律意见书出具的《上海市锦天城律师事务所关于广东正扬传感科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。 三、本法律意见书依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。 四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证： （一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 （二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府主管部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。 六、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 七、本所同意发行人部分或全部在《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和有关证券交易所审核要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 八、本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定和中国证监会及有关证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义： 正文 一、本次发行上市的批准和授权 （一）2026年2月14日，发行人召开第二届董事会第五次会议，审议通过了与本次发行上市有关的议案，并同意将其提交发行人2026年第二次临时股东会审议表决。 （二）2026年3月2日，发行人召开2026年第二次临时股东会，以逐项表决方式，审议通过了发行人第二届董事会第五次会议提交的与本次发行上市有关的议案。 经本所律师查验，发行人2026年第二次临时股东会的召集、召开方式、与会股东资格、表决方式及决议内容，符合《证券法》《公司法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；该次股东会授权董