讯智海年报 2025

ANNUALREPORT年報2025 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 CHARACTERISTICSOF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONGKONG LIMITED (the “STOCK EXCHANGE”) GEM的 定 位，乃 為 中 小 型 公 司 提 供 一 個 上 市 的 市 場，此 等 公 司 相 比 起 其 他 在 聯 交 所 上 市 的 公 司 可 能 帶 有較 高 投 資 風 險。有 意 投 資 之 人 士 應 了 解 投 資 於 該 等 公司 之 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 的 考 慮 後 方 作 出 投資決定。 GEMhas been positioned as a market designed to accommodatesmalland mid-sized companies to which a higher investment riskmay be attached than other companies listed on the Stock Exchange.Prospective investors should be aware of the potential risks of investingin such companies and should make the decision to invest only afterdue and careful consideration. Given that the companies listed on GEM are generally small and mid-sized companies, there is a risk that securities traded on GEM may bemore susceptible to high market volatility than securities traded on theMain Board and no assurance is given that there will be a liquid marketin the securities traded on GEM. 由 於 在GEM上 市 的 公 司 普 遍 為 中 小 型 公 司，在GEM買 賣 的 證 券 可 能 會 較 於 主 板 買 賣 之 證 券 承 受 較 大 之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 聯 交 所 對 本 報 告 之 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 報 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任何責任。 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Stock Exchange take noresponsibility for the contents of this report, make no representation as to itsaccuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever forany loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of thecontents of this report. 本 報 告 的 資 料 乃 遵 照 聯 交 所G E M證 券 上 市 規 則（「GEM上 市 規 則」）而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 訊 智 海 國際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）之資料；本公司董事（「董事」及各自為一名「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 報 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤導 或 欺 詐 成 分，且 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項，足 以 令 致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 This report, for which the directors (the “Directors” and each a “Director”)of CircuTech International Holdings Limited (the “Company”) collectively andindividually accept full responsibility, includes particulars given in compliancewiththe Rules Governing the Listing of Securities on GEM of the StockExchange(the“GEM Listing Rules”)for the purpose of giving informationwith regard to the Company and its subsidiaries (collectively the “Group”). TheDirectors, having made all reasonable enquiries, confirm that to the best of theirknowledge and belief the information contained in this report is accurate andcomplete in all material respects and not misleading or deceptive, and there areno other matters the omission of which would make any statement herein orthis report misleading. 目錄CONTENTS 公司資料CORPORATE INFORMATION3主席報告CHAIRMAN’S STATEMENT5管理層討論及分析MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS6董事、公司秘書及高級管理人員簡介PROFILE OF DIRECTORS, COMPANY SECRETARY AND SENIORMANAGEMENT19董事會報告DIRECTORS’ REPORT22企業管治報告CORPORATE GOVERNANCE REPORT38環境、社會及管治報告ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT58獨立核數師報告INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT94綜合全面收益表CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME99綜合財務狀況表CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION101綜合權益變動表CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY103綜合現金流量表CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS104綜合財務報表附註NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS105財務概要FINANCIAL SUMMARY180 CORPORATE INFORMATION 於 本 年 報 日 期As at the date of this annual report 董事會 BOARD OF DIRECTORS 執 行 董 事 Executive Directors 陳靜洵女士（行政總裁）黎萬賢先生（於二零二六年三月十三日獲委任） Ms. Chen Ching-Hsuan(Chief Executive Officer)Mr. Li Wan-Hsien(appointed on 13 March 2026) 非 執 行 董 事 Non-executive Directors 張傳旺先生（主席）夏克平先生林偉儒先生 Mr. Chang Chuan-Wang(Chairman)Mr. Hsia Ke-PingMr. Lin Weiru 獨 立 非 執 行 董 事 Independent Non-executive Directors 李傑靈先生張以德先生（於二零二五年十二月四日獲委任）林文娟女士（於二零二五年十二月四日獲委任）苗華本先生（於二零二五年十二月四日辭任）楊偉雄先生（於二零二五年十二月四日辭任） Mr. Li Robin Kit LingMr. Cheung Yee Tak Jonathan(appointed on 4 December 2025)Ms. Lam Man Kuen(appointed on 4 December 2025)Mr. Miao Benny Hua-ben(resigned on 4 December 2025)Mr. Yeung Wai Hung Peter(resigned on 4 December 2025) 審核委員會 AUDIT COMMITTEE 李傑靈先生（主席）張以德先生（於二零二五年十二月四日獲委任）林文娟女士（於二零二五年十二月四日獲委任）苗華本先生（於二零二五年十二月四日辭任）楊偉雄先生（於二零二五年十二月四日辭任） Mr. Li Robin Kit Ling(Chairman)Mr. Cheung Yee Tak Jonathan(appointed on 4 December 2025)Ms. Lam Man Kuen(appointed on 4 December 2025)Mr. Miao Benny Hua-ben(resigned on 4 December 2025)Mr. Yeung Wai Hung Peter(resigned on 4 December 2025) 薪酬委員會 REMUNERATION COMMITTEE 林文娟女士（主席）（於二零二五年十二月四日獲委任）張傳旺先生陳靜洵女士李傑靈先生張以德先生（於二零二五年十二月四日獲委任）苗華本先生（於二零二五年十二月四日辭任）楊偉雄先生（主席）（於二零二五年十二月四日辭任） Ms. Lam Man Kuen(Chairman) (appointed on 4 December 2025)Mr. Chang Chuan-WangMs. Chen Ching-HsuanMr. Li Robin Kit LingMr. Cheung Yee Tak Jonathan(appointed on 4 December 2025)Mr. Miao Benny Hua-ben(resigned on 4 December 2025)Mr. Yeung Wai Hung Peter(Chairman) (resigned on 4 December 2025) 提名委員會 NOMINATION COMMITTEE 張以德先生（主席）（於二零二五年十二月四日獲委任）陳靜洵女士林文娟女士（於二零二五年十二月四日獲委任）李傑靈先生苗華本先生（主席）（於二零二五年十二月四日辭任）楊偉雄先生（於二零二五年十二月四日辭任） Mr. Cheung Y