讯智海年报 2023

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立之有限公司)(Stock Code股份代號: 8051) 2023年報ANNUALREPORT 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 CHARACTERISTICSOF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONGKONG LIMITED (THE “STOCK EXCHANGE”) GEM的 定 位，乃 為 中 小 型 公 司 提 供 一 個 上 市 的 市 場，此 等 公 司 相 比 起 其 他 在 聯 交 所 上 市 的 公 司 可 能 帶 有較 高 投 資 風 險。有 意 投 資 之 人 士 應 了 解 投 資 於 該 等 公司 之 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 的 考 慮 後 方 作 出 投資決定。 GEMhas been positioned as a market designed to accommodatesmalland mid-sized companies to which a higher investment riskmay be attached than other companies listed on the Stock Exchange.Prospective investors should be aware of the potential risks of investingin such companies and should make the decision to invest only afterdue and careful consideration. 由 於 在GEM上 市 的 公 司 普 遍 為 中 小 型 公 司，在GEM買 賣 的 證 券 可 能 會 較 於 主 板 買 賣 之 證 券 承 受 較 大 之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 Given that the companies listed on GEM are generally small and mid-sized companies, there is a risk that securities traded on GEM may bemore susceptible to high market volatility than securities traded on theMain Board and no assurance is given that there will be a liquid marketin the securities traded on GEM. 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 聯 交 所 對 本 報 告 之 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 報 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任何責任。 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Stock Exchange take noresponsibility for the contents of this report, make no representation as to itsaccuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever forany loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of thecontents of this report. 本 報 告 的 資 料 乃 遵 照 聯 交 所G E M證 券 上 市 規 則（「GEM上 市 規 則」）而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 訊 智 海 國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之資料；本公司董事（「董事」及「各董事」）願就本報 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任。董 事 在 作 出一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 報 告 所 載資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成分，且 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項，足 以 令 致 本 報 告 或 其所載任何陳述產生誤導。 This report, for which the directors (“Directors” and each a“Director”) ofCircuTechInternational Holdings Limited(the“Company”)collectively andindividually accept full responsibility, includes particulars given in compliancewiththe Rules Governing the Listing of Securities on GEM of the StockExchange(the“GEM Listing Rules”)for the purpose of giving informationwith regard to the Company and its subsidiaries (collectively the “Group”). TheDirectors, having made all reasonable enquiries, confirm that to the best of theirknowledge and belief the information contained in this report is accurate andcomplete in all material respects and not misleading or deceptive, and there areno other matters the omission of which would make any statement herein orthis report misleading. 目錄CONTENTS 公司資料CORPORATE INFORMATION4主席報告CHAIRMAN’S STATEMENT5管理層討論及分析MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS6董事、公司秘書及高級管理人員簡介PROFILE OF DIRECTORS, COMPANY SECRETARY AND SENIORMANAGEMENT16董事會報告DIRECTORS’ REPORT20企業管治報告CORPORATE GOVERNANCE REPORT31環境、社會及管治報告ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT51獨立核數師報告INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT76綜合全面收益表CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME83綜合財務狀況表CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION85綜合權益變動表CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY87綜合現金流量表CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS88綜合財務報表附註NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS89財務概要FINANCIAL SUMMARY176 於 本 年 報 日 期As at the date of this annual report 董事會 BOARD OF DIRECTORS 執 行 董 事 Executive Directors 洪松泰先生（主席）（於二零二三年四月十四日辭任）陳靜洵女士（行政總裁）韓君偉先生（首席財務官）蔡秉翰先生（於二零二三年四月十四日辭任） Mr. Hong Sung-Tai(Chairman) (resigned on 14 April 2023)Ms. Chen Ching-Hsuan(Chief Executive Officer)Mr. Han Chun-Wei(Chief Financial Officer)Mr. Tsai Biing-Hann(resigned on 14 April 2023) 非 執 行 董 事 Non-executive Directors 張傳旺先生（主席）（於二零二三年四月十四日獲委任）高照洋先生 Mr. Chang Chuan-Wang(Chairman) (appointed on 14 April 2023)Mr. Kao Chao Yang 獨 立 非 執 行 董 事 Independent Non-executive Directors 楊偉雄先生李傑靈先生苗華本先生 Mr. Yeung Wai Hung PeterMr. Li Robin Kit LingMr. Miao Benny Hua-ben 審核委員會 AUDIT COMMITTEE 李傑靈先生（主席）楊偉雄先生苗華本先生 Mr. Li Robin Kit Ling(Chairman)Mr. Yeung Wai Hung PeterMr. Miao Benny Hua-ben 薪酬委員會 REMUNERATION COMMITTEE Mr. Yeung Wai Hung Peter(Chairman)Mr. Chang Chuan-Wang(appointed on 14 April 2023)Mr. Hong Sung-Tai(resigned on 14 April 2023)Ms. Chen Ching-HsuanMr. Li Robin Kit LingMr. Miao Benny Hua-ben 楊偉雄先生（主席）張傳旺先生（於二零二三年四月十四日獲委任）洪松泰先生（於二零二三年四月十四日辭任）陳靜洵女士李傑靈先生苗華本先生 提名委員會 NOMINATION COMMITTEE Mr. Miao Benny Hua-ben(Chairman)Ms. Chen Ching-HsuanMr. Yeung Wai Hung PeterMr. Li Robin Kit Ling 苗華本先生（主席）陳靜洵女士楊偉雄先生李傑靈先生 公司秘書 COMPANY SECRETARY 馮寶婷女士（於二零二三年十二月二十一日獲委任）譚凱光先生（於二零二三年十二月二十一日辭任） Ms. Fung Po Ting(appointed on 21 December 2023)Mr. Tam Hoi Kwong(resigned on 21 December 2023) 授權代表 AUTHORISED REPRESENTATIVES 陳靜洵女士韓君偉先生 Ms. Chen Ching-HsuanMr. Han Chun-Wei 公司資料CORPORATE INFORMATION於 本 年 報 日 期As at the date of this annual report 註冊辦事處 REGISTERED OFFICE Cricket SquareHutch