鼎捷数智机构调研纪要

调研日期: 2025-12-12 鼎捷软件股份有限公司成立于1982年,是一家专注于企业数字化转型的软件公司。公司始终秉持创新、尊重、专业的经营理念,在“智能+”整体战略布局下,聚焦制造、流通两大产业领域,以ERP产品和智能制造解决方案为核心,积极推进云领域与工业互联网领域的创新应用研发,助力企业变革运营模式,实践数字化转型。2020年7月,公司引进富士康工业互联网股份有限公司成为新的战略投资股东,借此公司在智能制造与工业互联网的布局得以进一步完善。公司以ERP产品和解决方案为核心,向外扩充并衍生ERPII产品互为补充,构成生态型、一体化解决方案体系,并整合自动化硬件设备协作,提供软硬件整体整合方案服务,协助企业走向智能化。在提供虚实融通的智能+整合方案与创新应用的同时,回归企业经营本质,通过以效益为导向的价值服务协助用户应用价值的真正落地。鼎捷软件股份有限公司恪守“创造客户数字价值”企业使命,致力于为客户提供高效、可靠的数字化转型的全方位服务。 公司于2025年12月12日举行网上路演,就本次A股可转债发行情况与投资者进行交流,具体问答情况如下: 问题一:本次募集资金投资项目的具体情况? 答:您好,本次募投项目包括"鼎捷数智化生态赋能平台项目"与"补充流动资金"。 其中:"鼎捷数智化生态赋能平台项目",拟使用募集资金投入68,766.42万元,建设内容主要包括鼎捷数智化研发培训基地和平台项目研发两部分。"补充流动资金",公司将本次募集资金中的14,000万元用于补充流动资金,以满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求。谢谢关注! 问题二:募投项目与现有业务的关系? 答:您好,本次募投项目平台项目研发部分是在公司原有平台研发的基础上进行升级,同时增加场景化应用开发,丰富产品的功能及应用领 域。本次项目的主要技术与公司原有的技术体系具有较强的匹配度和关联性。本次募投项目培训基地建设部分将为公司平台项目提供研发场所的同时,也可以为公司未来的客户提供培训中心、展示中心等场所去维护客户与拓展客户。谢谢关注! 问题三:行业发展前景如何?是否有政策支持? 答:您好,政策大力推动AI在工业领域的应用。工业和信息化部发布的《信息化和工业化融合2025年工作要点》,提出实施"人工智能+制造"行动,支持企业运用通用、行业大模型及智能体,提升工业生产效率、优化流程、创新设计,促进工业软件与AI融合,助力工业企业智能化、数字化转型。谢谢关注! 问题四:公司有什么管理提效的措施吗? 答:您好,内部管理方面,公司持续加强提质增效工作,借助AI技术赋能内部运营管理,公司将融合AI能力优化内部运营、研发、交付、营销 流程,提升公司整体运营效率。谢谢关注! 问题五:公司未来发展战略是什么? 答:您好,当前及未来一段时期内,公司将坚持"智能+"的战略,以用数据和智能技术创新生产力为核心使命,持续推出领先的数据和智能方案。公司将逐步向平台生态型厂商转型,深化发展鼎捷雅典娜平台及新应用,为ISV伙伴和客户提供高价值的工具与媒合的平台环境,为组织和个人实现提升运营效率、重塑组织生态及可持续发展,持续创新企业生产力。谢谢关注!