新筑股份机构调研纪要

调研日期: 2025-09-12 成都市新筑路桥机械股份有限公司成立于2001年,总部位于四川新津工业园区。该公司于2010年在深圳证券交易所上市,股票代码002480,注册资本7.69亿元。2018年8月,四川省属国企——四川发展(控股)有限责任公司成为公司控股股东,新筑股份成为一家混合所有制上市企业。公司为国家高新技术企业、四川省和成都市轨道交通产业龙头企业、成都市重点培育的本土领军企业,2019年被列入国企改革“双百行动”名单。公司从事轨道交通和交通功能部件两大产业,形成“双轮驱动”的产业格局。在成都、北京、白俄罗斯中白工业园、德国杜塞尔多夫、瑞典斯德哥尔摩等地建有生产基地、研发机构、分子公司和办事处。建有“综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室”、“四川省城市轨道交通车辆系统集成工程实验室”、“院士(专家)创新工作站”等11个国家、省、市级技术平台,先后主持或参与了25项国家、行业和地方标准制定,拥有365余项专利技术,其中发明专利技术102余项。新筑人将牢记自身的责任与使命,开拓进取,不断创新,致力成为城市轨道交通系统解决方案服务商和综合运营商,以更加优质的产品、技术与服务,让城市生活更美好! 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、从四川路桥披露的中报信息了解到,蜀道清洁能源集团上半年亏损 6364 万元,当前也是一个不盈利资产,本次重大重组方案拟置入这块资产,如何能在短期改善公司的盈利能力? 回复:您好,感谢对公司发展规划的关注。公司自 2025年 6 月 10 日披露重组预案以来,坚持贯彻《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》文件精神,围绕上市公司高质量发展中心思想,一直与相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作,并于 2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 9月 6 日披露了进展公告。公司将在审计评估等事项 完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。关于清洁能源集团的相关信息,以及本次重组对改善公司盈利能力的积极作用,请投资者关注公司后续披露的重组报告书,谢谢。 2、了解一下截止 2025 年 9 月 10 日,公司股东人数多少?回复:您好,截止 2025 年 9 月 10 日,公司股东户数为28,180,谢谢。 3、广日股份多年前在高位购入新筑股份,至今仍有大额账面亏损,也一直未有增持减持动作,换得一个董事席位,当时入股的初衷也是想两家上市公司在轨交方面有所协同合作发展。本次重组后新筑股份将退出轨交业务,广日股份如何处置其持有股票?回复:您好,感谢您的关注。公司未收到广日股份关于其持股处置计划的通知,谢谢。 4、目前重组的进度,结合今年大数据,重组停牌后复牌股票的涨幅大部分已经达到 50%,而新筑股份依旧没有涨幅,请问贵公司如何进行市值管理,近期是否有动作 回复:您好,二级市场股价波动受诸如宏观经济周期、资本市场环境、市场动态、国家政策、行业发展等多种因素影响。公司高度重视市值管理工作,致力于通过本次重组切实提升资产质量和盈利能力,推动公司高质量发展,积极回报投资者,谢谢。 5、投资奥威科技这么多年,到此次所有股权卖出,请问,这是一次成功的投资,还是一次失败的投资? 回复:您好,本次交易是按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署进行的专业化整合,按评估基准日时点计算,预计产生的 投资收益为 8,575.79 万元,对公司当期业绩将产生积极影响,谢谢。 6、清洁能源集团 60%在新筑,40%在四川路桥,新筑和路桥都是关联上市公司,这样没有违反同业竞争吗?下一步会把四川路桥持有的股份一并收购吗? 回复:您好,公司本次收购蜀道集团持有的清洁能源集团60%股权,将有利于解决公司与蜀道集团之间的同业竞争问题。如后续拟收购四川路桥持有的清洁能源集团 40%股权,公司将及时披露,谢谢。 7、同蜀道清洁能源集团同规模企业一般 2-3 个月就能完成审计评估工作。目前重大资产重组已满打满算推进 3 个月,按照当前进度,请明确回答完成审计评估的时间或相关时间节点? 回复:您好,公司已于 2025 年 9 月 6 日披露了本次重组进展公告,截至该公告披露日,本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成,请投资者密切关注本次重组进展,谢谢。 8、请问新一任董事长大概什么时候产生 回复:您好,公司将在股东大会选举产生的董事中确定新任董事长人选,并尽快召开董事会完成选举工作,请投资者密切关注,谢谢。 9、请问公司什么时候可以赢利 回复:您好,公司管理层高度重视对投资者的回报。现阶段,公司正全力推进重大资产重组,拟剥离磁浮和桥梁功能部件业务,注入资源优势明显的清洁能源资产,从根本上改善经营状况,增强公司的持续经营能力和发展潜力,提高公司的资产质量,谢谢。 10、请问按现在进度,具体的重大重组方案什么时候可以公告?全部流程进展顺利的话,能否在本会计年度内完成? 回复:您好,公司正在全力推进重组进程。自本次重组预案披露之日起,公司将会每 30 日公告一次重组进展情况,直至发出召开股东大会的通知。在此期间,请各位投资者密切关注公司发布的公告,谢谢。 11、重组方案把深耕多年,投入巨大的川发磁悬浮和一直盈利的新筑交科都剥离出去,明显是要退出轨交主业,但为什么要留着只有营收没有盈利的新筑中车,不一起剥给轨交集团算了? 回复:您好,感谢您的建议。本次重组方案是综合考虑各种因素,按照有利于全体股东利益角度做出选择。若后续有进一步的剥离方案,公司将及时披露,谢谢。