宁波健信超导科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宁波健信超导科技股份有限公司 Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd.（浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号） 首次公开发行股票并在科创板上市招 股 说 明 书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司主要从事医用磁共振成像（MRI）设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈。公司以“让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段”为使命，通过自主研发和持续创新推动磁共振技术的迭代进步及推广普及。通过本次上市，公司可以加大技术研发投入、完善产品布局；扩大生产规模、增强行业竞争优势；增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力；提升人才团队、完善治理水平，为股东创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于年产600套无液氦超导磁体项目、年产600套高场强医用超导磁体技改项目、新型超导磁体研发项目和补充流动资金。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 作为全球领先的专业磁共振核心部件供应商，公司已与国内外知名MRI设备厂商如日本富士胶片集团、美国GE医疗、意大利百胜医疗、万东医疗、深圳安科、联影医疗、福晴医疗等建立了紧密的合作关系。报告期内，公司营业收入分别为35,893.45万元、45,064.48万元、42,549.75万元和25,209.81万元；净利润分别为3,463.50万元、4,873.47万元、5,578.39万元和3,191.84万元，公司财务状况和盈利能力良好。 ..未来，公司将深化超导技术等核心技术在MRI行业的持续创新，并进一步拓宽前述核心技术在新的应用领域的创新。具体而言，一方面，公司以“成为全球磁共振核心部件行业的领导品牌”为愿景，坚持以“设计并生产先进的MRI核心部件和推动磁共振行业发展”为己任，以“通过掌握核心技术并持续创新，让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段，为大众健康和人类幸福不懈努力”为使命，掌握并突破MRI行业核心部件技术，引领MRI行业技术发展；另一方面，公司将进一步拓展超导技术的应用范围，让超导技术更好地服务电力、交通等更广阔的工业领域，为超导技术的产业化做出更大贡献。 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1致投资者声明...............................................................................................................2发行概况.......................................................................................................................4目录................................................................................................................................5 一、普通术语.........................................................................................................9二、专业术语....................................................................................................... 11 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................15三、本次发行概况...............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况...........................................................................17五、发行人板块定位情况...................................................................................23六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标...............................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................27八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................27十、发行人募集资金用途与未来发展规划.......................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险...................................................................................29二、与行业相关的风险.......................................................................................33三、其他风险.......................................................................................................34 第四节发行人基本情况...........................................................................................35 一、发行人基本情况...........................................................................................35二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...................................35三、发行人成立以来重要事件情况...................................................................41四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................42 五、发行人股权结构...........................................................................................42六、发行人控股子公司、参股公司、分公司基本情况...................................43七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况................47八、特别表决权股份或类似安排的情况...........................................................49九、协议控制架构安排的情况...........................................................................49十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.......................................49十一、发行人股本情况.......................................................................................50十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.......................................53十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励...........65十四、发行人员工情况.......................................................................................68 第五节业务与技术.................................................................