鼎龙股份：2025年一季度报告

公告编号：2025-042 湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况□是√否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 (二)非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：上表中朱双全先生、朱顺全先生持股数量为其直接持有公司股票数量。除此外，朱双全先生通过宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司761,317股，朱顺全先生通过宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司761,883股。 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 √适用□不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）报告期内业务概要 鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。 2025年第一季度，公司实现营业收入8.24亿元，同比上升16.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比上升72.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比上升104.84%。本报告期，CMP抛光材料及显示材料业务持续放量中，对公司业绩有促进作用。新业务方面，高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务虽取得一定收入但尚未盈利，且新领域芯片开发持续投入等，一定程度上影响了本报告期的归母净利润水平。 各业务具体经营情况如下：（1）CMP抛光垫：实现产品销售收入2.2亿元，同比增长63.14%，环比增长13.83%，为今年抛光垫业务逐季度持续放量打下了良好的基础。（2）CMP抛光液、清洗液：实现产品销售收入5,519万元，同比增长53.64%，各型号产品的上量、导入验证稳步推进。（3）半导体显示材料：实现产品销售收入1.3亿元，同比增长85.61%，环比增长8.48%，与下游重要面板客户的产品渗透和合作持续加深。（4）高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务：合计实现产品销售收入629万元，已有订单产品不断放量，更多新产品的验证导入持续推进。（5）集成电路芯片设计与应用：受打印复印耗材原装芯片新品发布较去年同期同比减少，以及新领域芯片开发影响，净利润同比有所收窄。（6）打印复印通用耗材板块：经营情况保持稳定，受终端市场需求影响，营业收入同比略降，归母净利润同比收窄。公司持续推进管理优 化、效率提升、降本控费等专项工作，提升公司打印复印通用耗材业务综合竞争力，积极推广市场，保障打印复印通用耗材业务稳健运营继续进行。 近期的关税政策等国际贸易形势变动，可能触发进口多元化和国产替代效应，从而推动国内泛半导体产业自主化程度进一步提升。公司作为泛半导体材料的国产供应商，且上游核心原材料实现了自主可控，这有利于公司在新的贸易形势下加速开拓客户、提升市场份额，努力提高公司全年业绩。公司其他经营情况未发生重大变化，具体情况详见于公司2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》。 （二）重要事项进展情况 1、公司向不特定对象发行可转换公司债券相关情况 为加速公司业务布局、满足公司业务发展的资金需求、增强公司资本实力，进而进一步提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”），募集资金不超过人民币91,000.00万元（含91,000.00万元），扣除发行费用后将用于“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”、“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”和“补充流动资金项目”。 2025年1月23日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2025年第2次上市审核委员会审议会议，对公司本次发行可转债的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2025年3月19日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477号）。 公司本次发行可转债于2025年4月2日实施发行，并于2025年4月9日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。2025年4月21日，公司披露《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转债上市公告书》，公司可转换公司债券上市时间为2025年4月23日。截至本报告披露日，公司可转换公司债券已成功上市。 上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2025-002、005、007、008、009、010、011、013、015、016、017、027等。 2、2024年股票期权激励计划实施进展 2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的278名激励对象在第一个行权期行权977.52万份股票期权，行权价格为19.03元/股。 上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2025-028、029、037、038等。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 (三)审计报告 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2025年4月29日