鼎龙股份：2026年一季度报告

公告编号：2026-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 董事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况□是√否 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是√否4.审计师发表非标意见的事项□适用√不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 √适用□不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）报告期内业务概要 鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域，包括：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料等细分板块。同时切入以锂电分散剂、粘结剂等锂电功能工艺性辅材为代表的新能源材料赛道，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。 2026年第一季度，公司实现营业收入10.20亿元，同比上升23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比上升77.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.36亿元，同比上升75.24%。本报告期，CMP材料业务持续显著增长，对公司业绩形成积极贡献。新业务方面，高端晶圆光刻胶、光刻辅材、先进封装材料等业务稳步持续推进，目前仍处于投入期。 各业务具体经营情况如下：（1）CMP抛光垫：实现产品销售收入3.76亿元，同比增长71.19%，环比增长27.03%，下游晶圆厂商持续扩产，行业整体景气度较高，公司产品行业龙头地位稳固，在国内主流晶圆厂客户中的供货份额持续提升，产品单月销量保持高位运行。（2）CMP抛光液、清洗液：实现产品销售收入8,511万元，同比增长54.20%，各型号产品客户端验证与批量供货持续推进。（3）半导体显示材料：实现产品销售收入1.27亿元，受下游市场需求波动影响，该业务增长节奏阶段性波动，公司将继续推进已有产品的市场份额提升、新产品的验证与放量。（4）高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务：多款产品已进入小批量稳定供货阶段，后续订单将持续落地放量。其中：公司浸没式ArF、KrF晶圆光刻胶以及BARC、SOC等光刻辅材业务，采用客户定制化研发与生产模式，产品技术壁垒高，覆盖客户最高工艺难度、最先进技术指标的应用场景。截至报告期内，已有3款ArF/KrF光刻胶产品进入稳定批量供应阶段，并有数款产品预期在年内实现订单转化，商业化进程显著加快。（5）集成电路芯片设计与应用：公司持续迭代打印耗材专用芯片产品，稳定配套传统耗材业务，同时不断深化半导体设备零部件控制系统领域布局，存量订单稳定交付，新品研发及客户导入各项工作有序推进。（6）锂电功能材料板块：公司控股子公司深圳皓飞新材今年一季度实现产品销售收入1.57亿元，同比增长40.75%，并从2026年3月起并入公司合并报表范围。作为公司新增核心业务板块，深圳皓飞新材在锂电分散剂、粘结剂等锂电辅材领域具备领先地位，核心产品应用于动力电池、储能电池等领域，行业保持较高景 气度。报告期内，公司顺利完成深圳皓飞新材股权收购及业务整合，正稳步推进供应链协同与产能配套，核心产品持续稳定供应头部电池厂商，同时推进新品迭代升级，业务稳步起量，逐步成为公司全新业绩增长极。 公司作为中国半导体材料的核心供应商，在CMP抛光材料、OLED面板显示材料、高端晶圆光刻胶等领域已实现核心技术突破，且上游核心原材料均实现自主制备，形成了全链条自主制造能力，这有利于公司在当下贸易形势下加速开拓客户、提升市场份额，努力提高公司全年业绩。公司其他经营情况未发生重大变化，具体情况详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》。 （二）重要事项进展情况 1、公司可转换公司债券相关情况 为加速公司业务布局、满足公司业务发展的资金需求、增强公司资本实力，进而进一步提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”），募集资金不超过人民币91,000.00万元（含91,000.00万元）。本次发行可转债于2025年4月2日实施发行，并于2025年4月23日上市，债券简称“鼎龙转债”。 因实施公司2024年度权益分派，根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“鼎龙转债”的转股价格调整为28.48元/股，调整后的转股价自2026年3月9日起生效。 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2025年10月9日）起至可转债到期日（2031年4月1日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。截至2026年3月31日，累计已有2,996张“鼎龙转债”转为公司普通股，累计转股数10,431股。 上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2025-059、089，2026-008、031等。 2、2024年股票期权激励计划实施进展 2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的278名激励对象在第一个行权期行权977.52万份股票期权，行权价格为19.03元/股。 2025年7月18日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施2024年度权益分派，公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格由19.03元/股调整为18.93元/股。 截至本报告披露日，2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的9,775,200股已全部行权完毕。 上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2025-060、061等。 3、对外投资购买股权情况 2026年1月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》。为落实公司“创新材料平台型企业”战略发展目标，培育多领域产业增长极，加强公司在新能源材料赛道的业务布局和竞争力，公司拟以自有或自筹资金6.30亿元，通过股权受让方式收购国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材类供应商——深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权，即对应标的公司100%的整体估值为9亿元。本次交易完成后，标的公司将成为公司持股70%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。截至2026年2月底，该事项的工商变更登记已办理完成。 上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2026-006。 4、筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市情况 2026年1月15日，公司披露了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》，为深化公司在创新材料领域的全球化战略布局，加速海外业务拓展进程，提升公司品牌国际影响力和综合竞争力，同时搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，助力公司高质量可持续发展，不断深化和拓展在半导体材料、面板显示材料 及更多高技术创新材料应用领域的竞争实力，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项（以下简称“本次H股发行上市”）。 2026年3月31日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案，进一步明确了本次H股发行上市的相关阶段性事项。截至本报告披露日，上述相关议案已经公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会审议通过。 本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2026-004、026、040。 5、剥离通用打印耗材终端业务情况 2026年4月1日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司珠海名图超俊科技有限公司部分股权的议案》、《关于出售控股子公司北海绩迅科技股份有限公司部分股权的议案》。为进一步聚焦半导体材料核心主业，优化公司整体业务布局与资源配置效率，公司拟通过湖北芯屏科技有限公司持有的珠海名图超俊科技有限公司60%股权以1.2亿元的价格转让给北京市北方办公用品有限公司；拟将通过芯屏科技持有北海绩迅科技股份有限公司15%股权以7,275万元的价格转让给苏州众行汇创科技有限公司，即对应绩迅科技100%股权的整体估值为4.85亿元，较绩迅科技账面净资产溢价率为61.67%。本次交易完成后，公司对珠海名图超俊的股权比例由100%减少至40%；公司对绩迅科技的股权比例由59%减少至44%，珠海名图超俊和绩迅科技将不再纳入公司的合并报表范围。 上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2026-033。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是√否公司第一季度财务会计报告未经审计。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2026年4月28日