香港小轮(集团)二零二四年年报

50 香港小輪(集團)有限公司前非執行董事李兆基博士大紫荊勳賢 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 目錄 34101215162947105110111112114115117189191 前瞻性陳述 公司秘書 董事會 執行董事 核數師 非執行董事 主要往來銀行 Mizuho Bank, Limited 獨立非執行董事 經 註冊辦事處 審核委員會 10298 經 薪酬委員會 (852) 2394 4294(852) 2786 9001www.hkf.comhkferry@hkf.com 經 股份上市 50 提名委員會 經 股份過戶登記處 *1617 集團總經理 * 董事及高層管理人員簡介 董事簡介 執行董事 林高演博士FCILTFHKIoDDB (Hon)DBA (Hon)DSocSc (Hon)Wiselin Investment LimitedWiselinGraf Investment LimitedGrafMount Sherpa LimitedMountPaillardInvestmentLimitedPaillardHopkins(Cayman)LimitedHopkinsRimmer(Cayman) LimitedRimmerRiddick (Cayman) LimitedRiddickWiselinGrafMountPaillardHopkinsRimmerRiddickXVMacquarie University 林高演博士 董事簡介（續） 執行董事（續） 李 寧 先 生BScMBABabson College 李 嘉 豪 先 生CMILTFHKIoDXV INSEADGraduate Business School(SWIRE Management Programme)INSEAD Graduate Business School(SWIRE Accounting and Control Programme)(SWIREAdvancedManagement Programme) 董事及高層管理人員簡介（續） 董事簡介（續） 非執行董事 歐 肇 基 先 生OBE FCA FCCA FCPA FCIB FHKIBXV 劉壬泉 先 生 董事簡介（續） 獨立非執行董事 何厚鏘先生BA ACA FCPA 黃 汝 璞 女 士 董事及高層管理人員簡介（續） 董事簡介（續） 獨立非執行董事（續） 胡經昌 先 生XV 陳 惠 仁 先 生*49GEMGEM 陳惠仁先生 * 高層管理人員簡介 梁樹強先生BA CIA CRMA CFE PgD 黃錦全先生MCF BA(Hons)FCCA CPA ACG HKACG 周東明先生BBA(Law)LLB Solicitor FRM CFA 財務摘要 「映岸」 （長沙灣通州街280號）重建項目 「帝御」 （屯門青山公路–青山灣段8號）合營發展項目 主席報告 本 人 謹 代 表 董 事 會 欣 然 向各 股 東 報 告 本 集 團 截 至二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日止年度之業績。 林高演博士 業務回顧 業績 地產發展及投資業務 股息 「帝御」（屯門青山公路—青山灣段8號）合營發展項目 業務回顧（續） 「映岸」（長沙灣通州街280號）重建項目 渡輪、船廠及相關業務 AMOUR H Zentre 醫療保健、醫學美容及美容服務 AMOUR 主席報告（續） 展望 4.25%4.5% 7.1%2025–26 李兆基大紫荊勳賢辭世 致謝 3.9% 林高演博士 業績檢討 資本與負債比率及財務管理 流動資金、財務資源及資本結構 員工及薪酬政策 董事會報告 16198691 主要營業地點 10298 環境政策及表現的討論 主要業務 2050 1361403 業務審視 1512141214121440431781822410189190 業務審視（續） 與僱員、客戶、供應商及社區的關係 環境政策及表現的討論（續） LED 僱員 4,410 2,2282024 董事會報告（續） 業務審視（續） 社區 客戶 ISO 9001201590% 2024—2024Teen 供應商 2024—100–999 80%100% 董事會報告（續） 業務審視（續） 遵守對業務有重大影響的相關法律及法規 主要客戶及供應商 慈善捐款 佔本集團總購貨額之百分率 79,00068,150 股本 17617823 董事 執行董事 附屬公司 15512 非執行董事 財務報表及股息 110188 獨立非執行董事 經 董事會報告（續） 董事及行政總裁之薪酬 董事（續） 1457 1468 103(A)C1 董事於交易、安排或合約之權益 董事服務合約 經 獲准許之彌償條文 董事及高層管理人員履歷詳情 622 49 披露權益資料 董事於股份之權益 352C3XV 披露權益資料（續） 董事於股份之權益（續） 披露權益資料（續） 主要股東及其他 336 主要股東 披露權益資料（續） 1.119,017,090Pataca Enterprises LimitedWiselin Investment LimitedGraf Investment LimitedMountSherpa LimitedPaillardInvestment Limited48,817,09023,400,00023,400,00023,400,000Pataca Enterprises Limited2.119,017,09013.119,017,09012Rimmer (Cayman) LimitedRimmerRiddick (Cayman) LimitedRiddickHopkins(Cayman)LimitedHopkins4.119,017,090119,017,0901235.RimmerRiddickHopkins123119,017,090799,220119,816,310RimmerRiddickHopkinsRimmerRiddickHopkinsHopkins6.2OK Company Limited2OK Company Limited7. 儲備金 股票掛鈎協議 163,875,000190,393,00017617823 五年財務概要 購買、出售或贖回本公司之上市證券 1 8 9190 集團物業 購買股份、認股權證、購股權或債券之安排 191192 退休福利計劃 16016616 董事會報告（續） 關連交易 18318626 關連交易╱持續關連交易 14A 1,600,000 關連交易（續） 74014A.562627 18318626 (i)(ii)(iii) (i)(ii)(iii) 3000 董事會報告（續） 企業管治 核數師 2946 審核委員會 公眾持股量 企業管治常規 董事會 C1 責任及權力轉授 企業文化及策略 企業管治報告（續） 董事會（續） 責任及權力轉授（續） 董事會組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 經 13.51B(1) 49(www.hkf.com)(www.hkexnews.hk) 董事會組成（續） 性別多元化 XV經 89%11% 9710030058%42% 董事會成員多元化政策 提名政策 (i)(ii)3.13 企業管治報告（續） 46 委任及重選董事 主席及集團總經理 非執行董事 3.13 3.10(1)3.10A3.10(2) 經3.133.13 獨立性之確認 3.13經3.133.13 WealthTeamDevelopmentLimitedWealthTeamWealthTeam9.9%WealthTeamWealthTeam(i)WealthTeam(ii)(iii)WealthTeam3.13 董事之入職及持續專業發展 622 企業管治報告（續） 董事及高級職員保險 董事之入職及持續專業發展（續） 董事會轄下的委員會 審核委員會 經 董事會企業管治、監管更新及╱或反貪污及可持續信息相關的培訓種類 執行董事 A, BA, BA, B 非執行董事 A, BA, B A, BA, B經A, BA, B 董事會轄下的委員會（續） 審核委員會（續） D214571468 薪酬委員會 經 企業管治報告（續） 董事會轄下的委員會（續） 提名委員會 經 33 董事會轄下的委員會（續） 提名委員會（續） 經33 (i)WealthTeam(ii) 3.13 董事會轄下的委員會（續） 提名委員會（續） 董事會多元化 董事證券交易 核數、風險管理及內部監控 財務匯報 C3 105109 核數師酬金 內幕消息披露政策及程序 1,992,000366,000 公司秘書 舉報及反貪污政策 1593.283.29159 企業管治報告（續） 核數、風險管理及內部監控（續） 舉報及反貪污政策（續） 風險管理及內部監控 核數、風險管理及內部監控（續） 風險管理及內部監控（續） 企業管治報告（續） 核數、風險管理及內部監控（續） 風險管理及內部監控（續） 核數、風險管理及內部監控（續） 內幕消息 風險管理及內部監控（續） 董事及董事會轄下的委員會成員之會議出席紀錄 企業管治報告（續） 董事及董事會轄下的委員會成員之會議出席紀錄（續） 1.2.3.4.5.6.7. 股息政策 董事的時間投入 19 與股東之溝通 股東權利 2.向董事會作出查詢之程序 (1)(2)(3) 10298 1.股東可要求召開股東大會之程序 5665% (a)(b)(c)(d)10298hkferry@hkf.com(e) hkferry@hkf.com(852) 2394 4294(852) 2786 9001 3.傳閱股東週年大會議案之程序 615(i)2.5%(ii)50 56756621285683 (a)10298hkferry@hkf.com(b)(c)(d)6 企業管治報告（續） 7 13.51(2) 13.51(2) 主席的話 2050 林高演博士 環境、社會及管治報告（續） 關於本報告 匯報範圍 關於本報告（續） 匯報標準 C2 二零二四年概覽 表現摘要 核心業務 獎項、證書及會員資格 環保領袖 戶外燈光約章–鉑金獎–逸峯廣場 綠建環評新建建築（1.2版）–最終銀級 –帝御 中銀香港企業低碳環保領先大獎2023–香港船廠有限公司 香港綠色機構–逸峯廣場 2023香港環境卓越大獎–港灣豪庭廣場 獎項、證書及會員資格（續） 環保領袖（續） 香港綠色機構認證–減廢證書–良好級別–逸峯廣場 香港綠色機構認證–節能證書–良好級別–逸峯廣場 獎項、證書及會員資格（續） 環保領袖（續） 大廈優質供水認可計劃–食水（管理系統）（銀）–逸峯廣場 –逸峯廣場 獎項、證書及會員資格（續） 環保領袖（續） 節能約章2024 –逸峯廣場 –港灣豪庭廣場 中電「創新節能企業大獎」2024 –良好證書–港灣豪庭廣場 2024桃花回收計劃–感謝狀–港灣豪庭廣場 環保領袖（續） 工商業廢物源頭分類計劃 –逸峯廣場 –港灣豪庭廣場 地球一小時2024 –嘉許狀–港灣豪庭廣場 –逸峯廣場 2024/25通用設計嘉許計劃 –銀獎–逸