香港小轮(集团)二零二三年年报

50 目 錄 公司資料2 董事及高層管理人員簡介3 財務摘要9 主席報告12 管理層之討論及分析15 董事會報告16 企業管治報告30 環境、社會及管治報告48 獨立核數師報告93 綜合損益表98 綜合損益及其他全面收益表99 綜合財務狀況表100 綜合權益變動表102 綜合現金流量表103 財務報表附註105 五年財務概要180 集團物業183 前瞻性陳述 本 年 報 載 有 若 干 陳 述 帶 有 前 瞻 性 或 使 用 類 似 前 瞻 性 詞 彙。該 等 前 瞻 性 陳 述 乃 本 公 司 董 事 會 根 據 所 經 營 的 業 內 及市 場 現 況 而 作 出 之 目 前 信 念、假 設 及 期 望，並 且 會 因 為 風 險、不 明 朗 因 素 及 其 他 非 本 公 司 所 能 控 制 之 因 素 而 可 能令實際結果或業績與該等前瞻性陳述所表示或暗示之情況有重大差別。 公司資料 公司秘書 董事會 執行董事林高演博士（主席）李寧先生李嘉豪先生（於二零二三年一月三日獲委任） 周東明先生（於二零二三年十二月八日獲委任）袁偉權先生（於二零二三年十二月八日退任） 核數師 非執行董事歐肇基先生劉壬泉先生 畢馬威會計師事務所執業會計師於《財務滙報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師 獨立非執行董事 主要往來銀行 何厚鏘先生黃汝璞女士胡昌先生陳惠仁先生（於二零二三年三月二十日獲委任） 中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司香港分行恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司Mizuho Bank, Limited 審核委員會 註冊辦事處 何厚鏘先生（主席）黃汝璞女士胡昌先生陳惠仁先生（於二零二三年三月二十日獲委任） 香港新界北青衣牛角灣青衣市地段102號担杆山路98號 薪酬委員會 電話：(852) 2394 4294傳真：(852) 2786 9001網址：www.hkf.com電郵：hkferry@hkf.com 胡昌先生（主席）林高演博士李寧先生何厚鏘先生黃汝璞女士 股份上市 香港聯合交易所有限公司股份代號：50 提名委員會 林高演博士（主席）李寧先生何厚鏘先生黃汝璞女士胡昌先生 股份過戶登記處 卓佳標準有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 集團總經理 李嘉豪先生 董事及高層管理人員簡介 董事簡介 執行董事 林高演博士，銀紫荊星章，FCILT，FHKIoD，DB (Hon)，DBA (Hon)，DSocSc (Hon)，七 十 二 歲，於 一 九 八 六 年 七 月 一 日 被 委 任，為 本 公 司 之 主 席。彼 亦 為 本 公 司 提名 委 員 會 之 主 席 及 薪 酬 委 員 會 之 成 員。林 博 士 持 有 香 港 大 學 理 學 士（榮 譽）學位，並 具 備 逾 五 十 年 銀 行 及 地 產 發 展 之 經 驗。彼 同 時 任 職 恒 基 兆 業 地 產 有 限公 司（「恒 基 地 產」）及 恒 基 兆 業 發 展 有 限 公 司 之 副 主 席，以 及 香 港 中 華 煤 氣 有 限公 司 之 非 執 行 董 事 及 美 麗 華 酒 店 企 業 有 限 公 司 之 執 行 董 事，而 該 等 公 司 為 上 市公 眾 公 司。 彼 亦 為Wiselin Investment Limited（「Wiselin」）、 恒 基 兆 業 有 限 公 司（「恒基兆業」）、Graf Investment Limited（「Graf」）、Mount Sherpa Limited（「Mount」）、Paillard Investment Limited（「Paillard」）、Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）及Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）之 董事。 恒 基 地 產、Wiselin、 恒 基 兆 業、Graf、Mount、Paillard、Hopkins、Rimmer及Riddick均 持 有 根 據《證 券 及 期 貨 條 例》第XV部 須 予 披 露 之 本 公 司 股 份 之 權 益。林 博 士 為 香 港 大 學 教 研 發 展 基 金 副 主 席、 復 旦 大 學 教 育 發 展 基 金 會 董 事、香 港 浸 會 大 學 諮 議 會 榮 譽 委 員、香 港 科 技 大 學 顧 問 委 員 會 成 員 及 香 港 城 市 大 學顧 問 委 員 會 成 員。林 博 士 於 二 零 零 八 年 獲 香 港 大 學 頒 授 名 譽 大 學 院 士 銜 及 於二 零 一 九 年 獲 香 港 中 文 大 學 頒 授 榮 譽 院 士 銜。彼 亦 於 二 零 一 五 年 獲MacquarieUniversity授 予 商 學 榮 譽 博 士 學 位、於 二 零 二 一 年 獲 香 港 科 技 大 學 授 予 工 商 管理 學 榮 譽 博 士 學 位 及 於 二 零 二 三 年 獲 香 港 大 學 授 予 名 譽 社 會 科 學 博 士 學 位。林博士現為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。 林高演博士主席 董事及高層管理人員簡介（續） 董事簡介（續） 執行董事（續） 李 寧 先 生，BSc，MBA，六 十 七 歲，於 一 九 八 九 年 十 月 二 十 日 被 委 任，現 為 本 公司 之 執 行 董 事。彼 亦 為 本 公 司 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 之 成 員。李 先 生 亦 為 上市公眾公司恒基兆業發展有限公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管理碩士學位。李先生為李兆基博士之女婿。 李寧先生 李 嘉 豪 先 生，MHKIoD，CMILT，四 十 五 歲，於 二 零 二 一 年 十 月 四 日 被 委 任 為 本公 司 集 團 總 經 理 及 於 二 零 二 三 年 一 月 三 日 被 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事。彼 於 業 務管 理 具 備 逾 二 十 年 之 經 驗。彼 亦 為 一 間 由 李 兆 基 博 士 之 私 人 家 族 信 託 最 終 控 制之 公 司 仁 安 醫 院 有 限 公 司，根 據《證 券 及 期 貨 條 例》第XV部，李 兆 基 博 士 被 視 為本 公 司 主 要 股 東，擔 任 企 業 事 務 及 傳 訊 總 監。李 先 生 自 醫 思 健 康（一 間 於 香 港聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）主 板 上 市 的 公 司）於 二 零 一 六 年 三 月 上 市 起 擔任 其 執 行 董 事，及 自 二 零 一 四 年 四 月 擔 任 其 營 運 總 監，及 自 二 零 二 一 年 十 月 一日 起 辭 任 該 等 職 務。在 加 入 醫 思 健 康 前，李 先 生 於 國 泰 航 空 有 限 公 司（「國 泰 航空」）（一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 的 國 際 航 空 公 司）開 展 其 職 業，並 曾 為 國 泰 航 空 於香 港、上 海 及 北 京 擔 任 各 個 管 理 的 角 色，包 括 但 不 限 於 監 督 該 航 空 公 司 於 香 港國 際 機 場 的 運 作 及 於 中 國 十 四 個 城 市 的 貨 運 營 運，以 及 曾 被 借 調 至 北 京 的 中 國國際貨運航空有限公司擔任商業（營銷）部助理總裁。 李 先 生 取 得 香 港 大 學 的 工 商 管 理 學 士（會 計 及 財 務），及 曾 參 加 新 加 坡INSEADGraduate Business School舉 辦 的 太 古 管 理 課 程(SWIRE Management Programme)。李 先 生 亦 曾 參 加 法 國 楓 丹 白 露INSEAD Graduate Business School舉 辦 的 太 古 會 計及管理課程(SWIRE Accounting and Control Programme)和太古高級管理課程(SWIREAdvanced Management Programme)。李 先 生 為 香 港 董 事 學 會 會 員 及 香 港 運 輸 物流學會註冊會員。 董事簡介（續） 非執行董事 歐 肇 基 先 生，OBE，FCA，FCCA，FCPA，FCIB，FHKIB， 七 十 七 歲， 於 二 零 零五 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，而 於 二 零 零 五 年 十 一 月 七日 調 職 為 本 公 司 非 執 行 董 事。歐 先 生 為 香 港 著 名 銀 行 家，並 擁 有 逾 三 十 二 年 之本 地 及 國 際 銀 行 業 務 經 驗。彼 曾 擔 任 恒 生 銀 行 有 限 公 司（由 一 九 九 三 年 十 月 至一 九 九 八 年 三 月）及 新 加 坡 華 僑 銀 行 有 限 公 司（由 一 九 九 八 年 九 月 至 二 零 零 二 年四 月）之 行 政 總 裁。彼 曾 為 多 間 主 要 公 司 之 非 執 行 董 事，包 括 香 港 上 海 滙 豐 銀 行有 限 公 司、香 港 鐵 路 有 限 公 司 及 恒 隆 集 團 有 限 公 司。彼 由 二 零 零 五 年 十 二 月 至二 零 一 一 年 六 月 期 間 出 任 上 市 公 眾 公 司 恒 基 兆 業 地 產 有 限 公 司（「恒 基 地 產」）執行 董 事 及 首 席 財 務 總 監。彼 於 二 零 一 一 年 七 月 一 日 退 任 首 席 財 務 總 監 一 職，並調 任 為 恒 基 地 產 之 非 執 行 董 事。於 二 零 一 二 年 十 二 月 十 八 日，歐 先 生 調 任 為 恒基 地 產 之 獨 立 非 執 行 董 事，直 至 彼 於 二 零 一 五 年 六 月 二 日 退 任。歐 先 生 自 二 零一 八 年 十 二 月 起 再 度 擔 任 恒 基 地 產 獨 立 非 執 行 董 事。彼 現 時 為 恒 基 兆 業 發 展 有限 公 司、九 龍 倉 置 業 地 產 投 資 有 限 公 司 及 美 麗 華 酒 店 企 業 有 限 公 司 之 獨 立 非 執行 董 事，而 該 等 公 司 為 上 市 公 眾 公 司。彼 為 恒 基 陽 光 資 產 管 理 有 限 公 司 之 主 席及 非 執 行 董 事，該 公 司 乃 上 市 之 陽 光 房 地 產 投 資 信 託 基 金 之 管 理 人。歐 先 生 曾接 受 專 業 會 計 訓 練，並 為 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會、特 許 公 認 會 計 師 公會 及 香 港 會 計 師 公 會 之 資 深 會 員。恒 基 地 產 持 有 根 據《證 券 及 期 貨 條 例》第XV部須予披露之本公司股份之權益。 劉壬泉 先 生，七 十 七 歲，於 一 九 八 八 年 五 月 五 日 被 委 任，乃 本 公 司 之 非 執 行 董事。彼 具 備 逾 五 十 年 銀 行、財 務 及 投 資 經 驗。劉 先 生 亦 為 上 市 公 眾 公 司 美 麗 華酒 店 企 業 有 限 公 司 之 執 行 董 事，彼 曾 擔 任 上 市 公 眾 公 司 恒 基 兆 業 地 產 有 限 公 司之執行董事，直至彼於二零二零年六月八日退任。 董事及高層管理人員簡介（續） 董事簡介（續） 何 厚 鏘 先 生，BA，ACA，FCPA，六 十 八 歲，於 一 九 九 五 年 三 月 二 十 八 日 被 委 任為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事。彼 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 之 主 席、提 名 委 員 會 及薪 酬 委 員 會 之 成 員。何 先 生 為 英 格