仙乐健康：2025年一季度报告

公告编码：2025-045 仙乐健康科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：1林培青先生名下持有公司股份21,565,440股，其中，16,848,000股（占公司总股本比例7.10%）为其自有的公司股份，4,717,400股（占公司总股本比例1.99%）系其作为信托受托人持有的公司股份，其作为信托受托人持有的公司股份登记在其名下，其仅对该等股份享有表决权，该等股份及其派生股份（若有）的全部经济利益由信托合同项下的受益人享有。 2公司前10名无限售条件股东中包含公司回购专用证券账户（第10名），根据披露规则，公司回购专用证券账户不纳入前10名无限售条件股股东中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、实施2025年限制性股票激励计划并完成首次授予 2025年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2025-015）。 2025年2月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核查并发表了核查意见。 2025年3月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2025-021），公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记工作，登记数量140.10万股，登记人数72人，限制性股票上市日2025年3月28日。 2、调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件 2025年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障2023年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。 3、修订中长期员工持股计划（草案二次修订稿）及其他相关文件 2025年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》，将公司第二期和第三期员工持股计划方案的拟定时间由2025年1月、2026年1月修订为2025年三季度结束前和2026年三季度结束前，并对公司中长期员工持股计划及其他相关文件进行修订。 4、在泰国投资建设生产基地 公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元在泰国投资建设生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。 截至2025年3月31日，公司已经完成泰国项目公司的注册手续、汕头市商务局的境外投资备案手续、广东省发展和改革委员会的境外投资项目备案手续及外汇登记手续。 5、董事、高级管理人员增持公司股份 公司于2024年7月25日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编码：2024-074），公司董事、副总经理姚壮民先生计划自本次增持计划公告之日起6个月内（即2024年7月26日至2025年1月25日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股份，增持金额不低于人民币300万元，不超过人民币500万元。截至2025年1月25日，姚壮民先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份148,530股，占公司总股本的比例为0.06%，增持股份金额为人民币3,375,775.10元（不含交易费用）。本次增持计划已经完成。 6、股东、董事、副总经理质押公司股份 公司于2025年1月27日披露了《关于公司股东、董事、副总经理部分股份质押的公告》（公告编码：2025-020），公司股东、董事、总经理姚壮民先生因个人融资需求，将其持有的2,000,000股公司股份质押给招商证券股份有限公司。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：仙乐健康科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 仙乐健康科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二十四日