中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》。本次调整主要由于公司2021年度股东大会审议通过的股利分配方案，决定以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.15元（含税），根据《激励计划（二次修订稿）》规定，首次授予股票期权行权价格由4.86元/股调整为4.71元/股。

调整程序：

1. 公司于2018年12月21日启动股权激励计划，历经多次董事会、监事会审议及股东大会批准，最终于2019年6月12日完成首次授予。
2. 本次行权价格调整属于2018年年度股东大会授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会。

调整影响：

• 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

独立董事及监事会意见：

• 独立董事及监事会均表示本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定，不存在损害股东利益的情况。

法律意见：

• 北京市中伦律师事务所认为，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，且符合相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。