中曼石油天然气集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会及监事会于2023年8月15日审议通过议案，注销2022年股票期权激励计划中部分已获授但尚未行权的股票期权。注销原因包括：12名激励对象离职不再符合资格，以及7名激励对象因个人绩效考核不合格不符合行权条件。具体情况如下：

一、决策程序与信息披露

1. 2022年5月11日，公司董事会及监事会审议通过《激励计划》草案及相关议案，独立董事发表同意意见。
2. 2022年5月13日至5月22日，公司内部公示拟授予激励对象名单，未收到异议。
3. 2022年5月25日，公司公告监事会对激励对象名单的核查意见。
4. 2022年6月2日，公司临时股东大会通过《激励计划》草案及相关议案。
5. 2022年6月17日，公司董事会及监事会审议通过首次授予股票期权议案。
6. 2022年7月14日，完成首次授予登记手续，实际授予297.20万份股票期权，激励对象155人。
7. 2023年8月15日，公司董事会及监事会审议通过本次注销议案、调整行权价格议案及行权条件成就议案，独立董事及律师事务所发表意见。

二、本次注销情况

1. 因离职不再符合资格而注销：12名激励对象，注销股票期权26.95万份。
2. 因个人绩效考核不合格而注销：7名激励对象，注销股票期权16.50万份。 综上，本次合计注销股票期权43.45万份，剩余激励对象143人，剩余股票期权253.75万份。

三、对公司影响 本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关方意见

1. 监事会认为注销符合《管理办法》及《激励计划》规定，决策程序合法合规，不会对公司产生实质性影响。
2. 独立董事认为注销符合规定，取得股东大会授权，履行必要程序，不会对公司财务状况和股东利益产生重大影响。
3. 法律意见书认为注销符合规定，不会对公司财务状况和经营产生实质性影响，也不会影响激励计划继续实施。

特此公告。