广州市儒兴科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

（广州市黄埔区瑞发路16号自编1栋） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 重要声明...................................................................................................................................1 本次发行概况...........................................................................................................................2 目录.........................................................................................................................................3 一、一般释义....................................................................................................................7二、专业释义....................................................................................................................9 第二节概览.........................................................................................................................13 一、重大事项提示..........................................................................................................13二、发行人本次发行的中介机构基本情况..................................................................15三、本次发行概况..........................................................................................................16四、发行人主营业务经营情况......................................................................................17五、发行人板块定位情况..............................................................................................18六、发行人主要财务数据和财务指标..........................................................................25七、发行人选择的具体上市标准..................................................................................26八、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................27九、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................27十、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................................28 第三节风险因素...................................................................................................................29 一、技术风险..................................................................................................................29二、经营风险..................................................................................................................30三、财务风险..................................................................................................................31四、募集资金投资项目风险..........................................................................................32五、即期回报被摊薄的风险..........................................................................................33六、发行失败风险..........................................................................................................33 第四节发行人基本情况.......................................................................................................34 一、发行人基本信息......................................................................................................34二、历史沿革简表..........................................................................................................34三、公司的设立情况......................................................................................................36 四、发行人报告期内股本、股东变化情况..................................................................38五、发行人的股权结构..................................................................................................48六、发行人控股子公司、参股公司情况......................................................................48七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况...................................50八、发行人股本情况......................................................................................................52九、董事、监事、高级管理人员的简要情况..............................................................68十、发行人与董事、监事、高级管理人员签订的协议..............................................74十一、董事、监事、高级管理人员近三年及一期的变动情况..................................74十二、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况..........75十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况..........................................................75十四、发行人员工情况..................................................................................................77十五、发行人股权激励及股份支付计提情况..............................................................79 第五节业务与技术...............................................................................................................80 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..............................................80二、公司所处行业基本情况........................................................................................100三、行业竞争情况........................................................................................................119四、公司销售情况和主要客户....................................................................................125五、报告期内主要原材料和能源及