深圳市方向电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市方向电子股份有限公司 Shenzhen GLGNET Electronics Co., Ltd. （深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区20号101） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 目录...............................................................................................................................3 第一节释义...............................................................................................................8 一、普通术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................16四、发行人的主营业务情况..............................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................22七、期后主要财务信息和经营状况..................................................................23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.....................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................30 一、公司基本情况..............................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................33三、发行人成立以来重要事件..........................................................................39四、发行人在其他证券市场的上市／挂牌情况..............................................39 五、发行人的股权结构......................................................................................39六、发行人重要子公司及参股公司情况..........................................................40七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...............42八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况......................................52九、发行人协议控制架构的基本情况..............................................................53十、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为..........................53十一、发行人股本情况......................................................................................53十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况..................65十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况..........................................................................................73十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况......74十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况......75十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................75十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..............................................................................................................................77十八、发行人员工情况......................................................................................79 第五节业务与技术.................................................................................................82 一、发行人主营业务、主要产品情况..............................................................82二、发行人所处行业基本情况..........................................................................93三、发行人市场地位及行业竞争格局............................................................113四、发行人销售及主要客户............................................................................123五、发行人采购及主要供应商........................................................................126六、与发行人主要业务有关的主要固定资产、无形资产等资源要素情况128七、发行人技术及研发情况............................................................................137八、安全生产及环保情况................................................................................143九、公司境外经营情况....................................................................................146 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................147 一、财务会计报表............................................................................................147 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平................................................152三、财务报表的编制基础、合并范围及变化...............................