深圳市时创意电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风 深圳市时创意电子股份有限公司 ShenzhenShichuangyiElectronics Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 致投资者的声明 一、上市目的 时创意主要从事半导体存储器的研发、封装测试、生产和销售，主要产品可分为嵌入式存储芯片和存储模组两大类别，产品主要应用领域包括AI智能终端、智能机器人、智能汽车、工业及医疗设备等，并已积极布局AI数据中心存储、车规级存储等产品。公司是国内少数具备从存储芯片封装到产品制造能力的独立存储芯片模组厂商，在经营模式、产品研发、先进封测制造、产业链资源、自有品牌建设及全球化运营等方面具有核心竞争力。 通过本次首次公开发行上市，公司将依托资本市场的资源优势，进一步夯实平台型研发体系能力，提升自身品牌影响力，以满足下游客户在各应用领域的差异化、国产化及本地化需求，为推动产业高质量发展提供存储解决方案。立足国家战略导向，公司将积极落实“加快推动关键技术自主可控”“建设新型算力基础设施”等政策要求，全力助推我国存储芯片产业实现产品国产化、技术领先化的突破，赋能数字经济高质量发展。同时，募集资金的有效投入将助力公司加快新质产能布局，提升技术创新能力，持续培育具有高附加值和技术壁垒的新质生产力。 通过本次首次公开发行上市，公司将建立更加规范的法人治理结构，进一步提升公司治理水平与运营效率，增强企业履行社会责任的能力，为实现可持续发展、提升综合竞争优势以及持续创造股东与社会价值奠定基础。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，构建了由股东会、董事会、高级管理人员组成的权责明晰、运行有效的公司治理架构。公司将严格遵守信息披露等相关法规，提高信息披露的有效性，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营成果、财务状况、重大决策等重要信息，并将重视投资者的意见和建议，积极回应市场关切，畅通投资者参与公司治理渠道，有效保障投资者权益。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于半导体存储器扩产项目、时创意研发中心扩建项目，并补充流动资金。上述项目将有助于公司进一步扩大生产规模，提升智能制造水平，增强存储芯片研发与工艺创新能力，提高产品技术水平和产品性能，全面巩固并增强公司在半导体存储器领域的综合竞争力。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司深度契合半导体产业国产化替代与高端化升级的核心需求，是国内少数具备从存储芯片封装到产品制造能力的独立存储芯片模组厂商。2025年，公司主营业务收入为393,965.36万元，公司近三年主营业务收入复合增长率为47.95%，业务规模不断扩大，持续经营能力不断增强。 展望未来，公司将秉持“专注存储、以芯换心”的理念，继续前沿技术的研发攻关，推动公司产品向高性能、低功耗、大容量、高可靠性方向迭代，并持续拓展公司存储产品在AI智能终端、AI数据中心、智能汽车、智能机器人等前沿领域的应用。公司将持续深耕存储核心技术，紧抓AI技术发展为存储产业升级带来的历史机遇，不断夯实国产存储产业的核心竞争力，致力于成为全球一流的存储芯片及解决方案提供商，为我国半导体存储产业的自主可控与高质量发展贡献核心力量。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、上市目的.....................................................................................................................1二、现代企业制度的建立健全情况.................................................................................1三、本次融资的必要性及募集资金使用规划.................................................................2四、持续经营能力及未来发展规划.................................................................................2 声明.........................................................................................................................................3 本次发行概况...........................................................................................................................4 目录.........................................................................................................................................5 第一节释义...........................................................................................................................10 一、一般释义...................................................................................................................10二、专业释义...................................................................................................................13 第二节概览...........................................................................................................................18 一、重大事项提示...........................................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................20三、本次发行概况...........................................................................................................21四、发行人主营业务经营情况.......................................................................................22五、发行人板块定位情况...............................................................................................26六、发行人主要财务数据和财务指标...........................................................................30七、财务报告截止日后的主要经营状况.......................................................................31八、发行人选择的具体上市标准...................................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................................31十、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................................34 第三节风险因素...................................................................................................................35 一、与发行人相关的风险...............................................................................................35二、与行业相关的风险...................................................................................................37三、其他风险...................................................................................................................39 一、发行人基本资料.......................................................................................................40二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.................................