深圳市皓吉达电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市皓吉达电子科技股份有限公司 （Shenzhen Hao Ji Da Electronic Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路19号美讯数码科技厂区1号 厂房1101A） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概览 目录 声明..........................................................................................................................................1 本次发行概览...........................................................................................................................2 目录..........................................................................................................................................3 一、基本术语....................................................................................................................7二、专业术语..................................................................................................................10 第二节概览............................................................................................................................14 一、重大事项提示..........................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................17三、本次发行概况..........................................................................................................17四、发行人的主营业务经营情况..................................................................................19五、发行人符合创业板定位的说明..............................................................................36六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标..........................................................61七、财务报告审计截止日后主要经营状况..................................................................62八、公司选择的具体上市标准......................................................................................62九、公司治理特殊安排等重要事项..............................................................................62十、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................62十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................63 第三节风险因素....................................................................................................................64 一、与发行人相关的风险..............................................................................................64二、与行业相关的风险..................................................................................................69三、其他风险..................................................................................................................70 第四节发行人基本情况........................................................................................................71 一、公司概况..................................................................................................................71二、公司改制设立情况及发行人报告期内股本变化..................................................71三、发行人报告期内的重大资产重组情况..................................................................75四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况..............................................................77五、发行人的股权结构及组织架构..............................................................................77 六、发行人控股子公司和参股公司情况......................................................................78七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.......................81八、发行人特别表决权股份或类似安排情况..............................................................85九、发行人协议控制架构情况......................................................................................85十、发行人股本情况......................................................................................................85十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况..............................90十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况..............................95十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况..........................................................95十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司签订的协议及其履行情况..................................................................................................................................96十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员变动情况..................................96十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况..............97十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况..................................................................................................................................98十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况..............................99十九、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排............................................100二十、公司员工情况及社会保障情况........................................................................103 第五节业务与技术..............................................................................................................108 一、发行人主营业务及主要产品情况........................................................................108二、发行人所处行业的基本情况.......