伟本智能机电（上海）股份有限公司招股说明书(申报稿)

伟本智能机电（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语.............................................................................................................8二、专业术语........................................................................................................... 11 第二节概览..............................................................................................................14 一、重大事项提示...................................................................................................14二、发行人基本情况及本次发行的有关中介机构...............................................15三、本次发行概况...................................................................................................16四、发行人主营业务经营情况...............................................................................17五、发行人板块定位情况.......................................................................................20六、公司主要财务数据及财务指标.......................................................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................................28八、发行人选择的具体上市标准...........................................................................30九、发行人公司治理的特殊安排...........................................................................30十、募集资金运用与未来发展规划.......................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项...............................................................31 第三节风险因素......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险.......................................................................................32二、与行业相关的风险...........................................................................................35三、其他风险...........................................................................................................36 第四节发行人基本情况..........................................................................................37 一、发行人基本情况...............................................................................................37二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...................................37三、发行人设立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）.......................44四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况......................................................44五、发行人的股本结构...........................................................................................44 六、发行人的控股子公司、参股公司情况...........................................................44七、发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上主要股东的基本情况.........49八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...................................................53九、发行人协议控制架构情况...............................................................................53十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为...............53十一、发行人股本情况...........................................................................................53十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.......................58十三、发行人申报前已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况70十四、发行人员工及社会保障情况.......................................................................78 第五节业务与技术..................................................................................................82 一、发行人主营业务、主要产品的情况...............................................................82二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况..................................................... 111三、发行人销售和主要客户情况.........................................................................139四、发行人采购和主要供应商情况.....................................................................144五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素.............................................149六、公司技术和研发情况.....................................................................................151七、环保与安全生产情况.....................................................................................176八、公司境外生产经营情况.................................................................................177 第六节财务会计信息与管理层分析....................................................................178 一、财务报表.........................................................................................................178二、审计意见和关键审计事项.............................................................................185三、与财务会计相关的重要性水平的判断标准.................................................187四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析.................................................187五、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.............................................188六、主要会计政策和会计估计.............................................................................189七、报告期内会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正情况.................206八、分部信息.........................................................................................................212九、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.................................................213十、主要税项和税收优惠......................................