苏州高泰电子技术股份有限公司招股说明书(注册稿)

Suzhou SIP Hi-Tech Precision Electronics Co., Ltd.（住所：江苏省苏州工业园区巷灯街2号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（注册稿） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 目录 一、普通术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览.........................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构情况..........................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务情况..................................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................22七、发行人选择的具体上市标准......................................................................22八、发行人公司治理特殊安排..........................................................................23九、募集资金用途与未来发展规划..................................................................23十、其他重大影响事项......................................................................................24 第三节风险因素.....................................................................................................25 一、行业相关之市场风险..................................................................................25二、发行人相关之经营风险..............................................................................26三、发行人相关之内控风险..............................................................................27四、发行人相关之财务风险..............................................................................28五、发行人相关之技术风险..............................................................................28六、其他风险......................................................................................................29 第四节发行人基本情况.........................................................................................31 一、发行人基本情况..........................................................................................31二、发行人设立情况..........................................................................................31三、发行人报告期内股本和股东变化情况......................................................35 四、发行人重大资产重组情况..........................................................................46五、发行人境外架构的股本形成和变化情况..................................................46六、发行人在其他证券市场的挂牌情况..........................................................46七、发行人股权关系及组织结构......................................................................46八、发行人控股、参股子公司的基本情况......................................................48九、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................54十、发行人股本情况..........................................................................................60十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介..............................74十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司之间的协议及履行情况......................................................................................................................80十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..80十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况..81十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况..82十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................83十七、董事、监事、高级管理人员的任职资格..............................................85十八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况......................................85十九、员工及其社会保障情况..........................................................................86 第五节业务与技术.................................................................................................89 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..............................89二、发行人所处行业基本情况........................................................................110三、发行人销售情况和主要客户....................................................................139四、发行人采购情况和主要供应商................................................................146五、发行人资产情况........................................................................................157六、发行人的核心技术和研发情况................................................................167七、环境保护情况............................................................................................1