湖南五新智能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Hunan Wuxin Intelligence Technology Co.,LTD （湖南省怀化市中方县湘商文化科技产业园（怀黔路以东、紫阳路以西、乌溪东路以南、枫香路以北）） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 本次发行概况 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 目录............................................................................................................................3 一、一般释义.........................................................................................................7二、专业术语释义.................................................................................................8 第二节概览................................................................................................................10 一、重大事项提示...............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................11三、本次发行概况...............................................................................................12四、发行人的主营业务经营情况.......................................................................13五、发行人板块定位情况...................................................................................14六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................16七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...............................17八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................17九、公司治理特殊安排.......................................................................................18十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................18十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................18 第三节风险因素........................................................................................................19 一、与发行人相关的风险...................................................................................19二、与行业相关的风险.......................................................................................23 第四节发行人基本情况............................................................................................24 一、发行人概况...................................................................................................24二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...................................25三、发行人成立以来重要事件情况...................................................................34四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...................................................34五、发行人的股权结构.......................................................................................34六、发行人子公司、分公司、参股公司情况...................................................35 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况........41八、发行人股本情况...........................................................................................46九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况...........................59十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员相互之间亲属关系...........64十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职情况.......................64十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦察、被中国证监会立案调查情况...............................................................................................65十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与公司签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况...................................66十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.......................................................................................................................66十五、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况...................................68十六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况...............69十七、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司领取薪酬情况...71十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排...............................................72十九、发行人员工及其社会保障情况...............................................................82 第五节业务与技术....................................................................................................87 一、发行人主营业务与主要产品.......................................................................87二、发行人所处行业的基本情况.....................................................................116三、发行人在行业中的竞争地位.....................................................................141四、发行人的销售情况及主要客户.................................................................153五、发行人的采购情况及主要供应商.............................................................159六、发行人的主要固定资产及无形资产情况.................................................165七、发行人的核心技术及研发情况.................................................................179八、发行人的环境保护及安全生产情况.........................................................197九、发行人境外经营状况.................................................................................200 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................201 一、会计报表.....................................................................................................201二、审计意见.....................................................................................................206 三、关键审计事项....