超颖电子电路股份有限公司招股说明书(申报稿)

（湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、常用词汇释义................................................................................................7二、专业词汇释义................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................10 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................14四、发行人主营业务经营情况..........................................................................15五、发行人板块定位情况..................................................................................17六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..........................................................................................................................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................23 第三节风险因素.......................................................................................................24 一、与发行人相关的风险..................................................................................24二、与行业相关的风险......................................................................................27三、其他风险......................................................................................................28 第四节发行人基本情况...........................................................................................29 一、发行人基本情况..........................................................................................29二、公司成立以来股本形成、股东变化情况..................................................30三、发行人成立以来的重要事件......................................................................35四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................41 五、发行人股权结构..........................................................................................41六、发行人子公司情况......................................................................................42七、发行人主要股东及实际控制人情况..........................................................45八、发行人股本情况..........................................................................................49九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..........................................50十、公司与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签订的协议及履行情况......................................................................................................................56十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..56十二、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况..............................57十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况..58十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况......................58十五、发行人股权激励情况..............................................................................60十六、发行人员工及社会保障情况..................................................................66 第五节业务与技术...................................................................................................70 一、主营业务、主要产品及演变情况..............................................................70二、发行人所处行业基本情况..........................................................................98三、销售情况及主要客户................................................................................130四、原材料和能源供应情况............................................................................133五、发行人的主要固定资产和无形资产........................................................139六、公司核心技术与研发情况........................................................................149七、发行人安全生产及环保情况....................................................................156八、境外经营情况............................................................................................159 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................162 一、重大事项或重要性水平............................................................................162二、财务报表....................................................................................................162三、审计意见及关键审计事项........................................................................168四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况....................................169五、主要会计政策和会计估计........................................................................170六、分部信息....................................................................................................214七、经会计师