宏达股份机构调研纪要

一、蜀道集团收购控股情况
2024年9月，因原控股股东破产重整计划，蜀道集团成为宏达股份控股股东，直接和间接合计持有31.31%股份。公司原面临控股股东高比例质押、司法冻结及金鼎锌业合同纠纷等困境。

二、28亿定增与负债改善
宏达股份拟通过28.53亿元定增（蜀道集团认购）解决债务和资金问题，重点偿还金鼎锌业4.23亿元债务及2.16亿元延迟履行款，并补充流动资金，提升产能利用率。

三、股东股份处置进度

1. 新华联控股8.63%股份：因执行重整计划，部分股份已划转至债权人或预留用于抵债，剩余0.95%股份后续按重整计划分配。
2. 宏达实业2.46%股份：因诉讼暂缓交割，待原因消除后30个工作日内将协助交割至蜀道集团名下。

四、四川信托剥离情况
公司已全额计提减值，并于2024年9月无偿让渡22.16%四川信托股权，不再持有该股权，影响当期损益-3,594.46万元。

五、蜀道集团未来定位
宏达股份产业发展规划待制定，将根据国资及监管规定适时披露。

六、多龙铜矿开发进展
公司参股多龙矿业拥有西藏多龙矿集区两宗铜矿探矿权，将持续关注开发进展。

七、现有业务产能情况

1. 磷化工：磷铵产能42万吨/年（工业级17万吨/年），复合肥产能30万吨/年。
2. 有色金属：锌锭产能10万吨/年，锌合金产能10万吨/年。
3. 合成氨：控股子公司绵竹川润拥有20万吨/年天然气制氨装置。