独立董事基本情况
- 独立董事梅建平、江宪、李柏龄经选举产生，任期2020年5月9日至2023年5月8日。
- 梅建平：长江商学院金融学教授，地素时尚股份有限公司等公司独立董事。
- 江宪：上海市联合律师事务所合伙人，上海市第十一、十二届政协委员，上海第一医药股份有限公司独立董事。
- 李柏龄：高级会计师，注册会计师，无锡商业大厦大东方股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司、迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事。
- 独立性说明：独立董事未在公司和主要股东单位担任其他职务，与公司、股东、实际控制人及利害关系单位无影响独立性的情况。
独立董事年度履职概况
- 出席情况：2021年公司召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均全部出席。
- 会议决议及表决：对董事会各项议案和公司其他事项均表示赞成，无异议、反对和弃权情形。
- 现场考察：独立董事利用业余时间考察上海地铁运营状况，支持公司开展公共交通运维管理、新能源、融资租赁及商业保理、产业投资业务。
2021年度履职重点关注事项
- 关联交易：
- 同意申凯公司、新能源公司日常关联交易，认为风险可控，未损害股东利益。
- 同意上海地铁融资租赁有限公司提前结清售后回租关联交易，认为不会对公司经营产生重大影响。
- 对外担保及资金占用：
- 截至2020年12月31日，公司有1项担保，占最近一期经审计净资产的32.26%，无其他担保和资金占用情况。
- 对外股权投资：
- 设立合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司，公司持股49%。
- 拟转让上实保理27.50%股权。
- 募集资金使用：
- 发行2021年度第一期超短期融资券4亿元，到期兑付2018年度第一期中期票据2亿元。
- 拟继续发行中期票据支持业务发展和优化债务结构。
- 董事、高级管理人员提名及薪酬：
- 业绩预告及业绩快报：
- 聘任或更换会计师事务所：
- 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。
- 现金分红及其他投资者回报：
- 实施现金分红，每股派发现金红利0.047元（含税），共计派发现金红利22,436,949.54元。
- 公司及股东承诺履行情况：
- 信息披露的执行情况：
- 2021年完成近70项信息披露，连续七个年度获得上交所信息披露A级（优秀级）评价。
- 内部控制的执行情况：
- 建立健全内部控制制度，2021年完成年度内部控制自我评价报告，会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告。
- 董事会及下属专门委员会的运作情况：
- 董事会及下属委员会认真履行职责，2021年召开审计委员会5次会议、战略委员会1次会议、内控合规与风险管理委员会1次会议。
总体评价和建议
- 独立董事遵守法律法规及公司章程，保证足够时间和精力独立履行职责，维护全体股东特别是中小股东合法权益。
- 2022年将继续勤勉守信，认真履职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东合法权益。
