申通地铁董事会审计委员会2021年度履职情况报告

审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事李柏龄、梅建平及董事王保春组成，李柏龄任主任委员。

审计委员会会议召开情况

报告期内共召开5次会议，主要内容包括：

1. 与年报审计机构天职国际会计师事务所沟通2020年度审计计划与结果；
2. 审议2020年度财务会计审计报告、审计机构总结、续聘议案及前期差错更正议案；
3. 审核公司2021年度中期财务报表、会计政策变更议案；
4. 审核公司2020年度内部审计工作总结及2021年工作计划。

审计委员会工作履职情况

1. 外部审计监督：督促天职国际会计师事务所保持勤勉尽责，审议通过续聘议案，2021年度审计费用合计53万元；
2. 年报审计工作：全程监督年报审计进度，提出建议并审核最终报告；
3. 内部审计监督：审核内部审计工作总结与计划，修订《内部审计制度》，并聘请第三方审计子公司业务；
4. 内部控制评估：确认公司2020年内部控制有效，无重大缺陷，并推进合规风控与内控流程优化；
5. 财务信息披露审核：审核2020年度及中期财务报表，确认其公允反映公司财务状况，并批准前期差错更正与会计政策变更。

总体评价

审计委员会恪尽职守，有效监督内外部审计工作，促进公司内部控制与财务报告质量，2022年将继续勤勉履职。